Московских налоговиков обыскали «по-скромному» из-за миллиардных хищений

В московском УФСН проходят обыски по делу о хищении 2 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в Управление Федеральной налоговой службы по Москве, несколько налоговых инспекций города и квартиру замглавы УФНС Ольги Черничук. Источники в правоохранительных органах указывают на то, что поводом для проведения следственных мероприятий стала попытка крупного хищения средств по схеме незаконного возврата НДС— речь может идти о 2 млрд рублей.


Обыски и выемки документов в здании столичного управления ФНС по адресу: улица Большая Тульская, 15, начались около 9 утра, сообщает РИА «Новости». Их проводят сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Москве. Примерно в то же время следователи пришли в налоговую инспекцию № 28 и на квартиру к замруководителя управления Ольге Черничук, добавляют источники агентства.

Как пояснили GZT.RU в департаменте экономической безопасности МВД РФ, сотрудники ведомства обеспечивают оперативное сопровождение обысков, однако расследованием занимается Следственный комитет.


Черничук курировала вопросы возмещения налога на добавленную стоимость— махинации в этой области, скорее всего, и стали причиной обысков. «Оперативно-следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о крупных хищениях по схемам незаконного возврата НДС», — приводит «Интерфакс» слова своего источника в правоохранительных органах. По сведениям агентства, обыски также затронули налоговую инспекцию № 28, и, возможно, ряд других.
Скромно и без шоу

Как сообщил очевидец, «около 10 сотрудников оперативного назначения» вошли в здание 28-й инспекции по адресу: улица Шверника, дом 7, корпус 1 «без шоу, скромно». По мнению источника, следственные действия, скорее всего, затянутся надолго.

Кроме того, перед тем, как обыскать жилище Черничук милиционеры задержали ее личного водителя, чтобы не дать ей возможность покинуть место проведения следственных мероприятий, после чего была задержана сама чиновница. По неофициальным данным, в январе 2011 года трое руководителей ИФНС № 28 уволились из-за давления, которое на них оказывала Черничук.
Хищения в Северной столице

Уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, по некоторым данным, связано с
хищением бюджетных средств под видом возмещения НДС из бюджета. Речь может идти о покушении на хищение 2 млрд рублей одной из петербургских компаний— ООО «ЭС-Контрактстрой», которая была связана с целлюлозно-бумажным комбинатом ОАО «Выборгская целлюлоза», расположенным в Ленинградской области.

В офисах обоих компаний, по данным источника, проводятся обыски. В приемной «Выборгской целлюлозы» GZT.RU информацию об обысках не подтвердили.

Налоговая из «списка Магнитского»

Семь человек, работающих в 28-й налоговой инспекции по Юго-Западному административному округу Москвы, попали в список из 60 российских чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и США (так называемый «список Магнитского»). Кроме того, там можно обнаружить имена сотрудников инспекции ФНС № 25.
Возврат налогов на 5,4 млрд рублей


Во вторник стало известно об обращении коллег умершего в СИЗО юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием конфисковать миллионы долларов у Виктора Маркелова, который был осужден по делу о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей.

В конце 2007 года компании «Махаон», «Рилэнд» и «Парфенион» незаконно получили 5,4 млрд рублей из государственного бюджета в качестве возврата налогов. Когда мошенничество было обнаружено, средства со счетов юридических лиц исчезли. Организатором этой схемы следователи СК РФ считали Сергея Магнитского, который в 2009 году в возрасте 37 лет скончался в СИЗО «Бутырка». Официальная причина— сердечная недостаточность.

Газета
http://flb.ru/info/48710.html
Георгий Неяскин
06.04.2011