Андрею Бородину перевернули чистую страницу

FLB: «Делойт и Туш» подтвердил многочисленные нарушения при выдаче кредитов в «Банке Москвы» при «предыдущем менеджменте»

«В истории Банка Москвы периода правления Андрея Бородина поставлена точка. Его собственник банк ВТБ получил заключение международного аудитора, компании «Делойт и Туш СНГ», которая подтвердила нарушения при выдаче кредитов, допущенные при его прежнем руководителе, - пишет 6 марта деловое издание РБК daily.

Международная аудиторская компания «Делойт и Туш» провела исследование, как Банк Москвы выдавал кредиты в период с января 2007 года по март 2011 года (копия заключения аудитора есть в распоряжении РБК daily). В тот период кредитной организацией руководил Андрей Бородин, а департамент инвестиционных активов курировал экс-первый вице-президент Дмитрий Акулинин. Оба финансиста эмигрировали весной 2011 года в Великобританию.

Аудиторы «Делойт» проанализировали 40 досье по кредитам, договорам залога и поручительства. Практически по всем этим займам они нашли нарушения, связанные с внутренней кредитной политикой банка и работой с залогами. В частности, по всем договорам отсутствовали заключения управления кредитных рисков Банка Москвы. Это означает, что соответствующий департамент не проводил анализа финансового состояния заемщика. Также были выявлены случаи, когда залоги не оценивались по их рыночной стоимости.

Заказчиком аудиторского исследования выступил сам Банка Москвы и компания ВТБ «Долговой центр» (обе структуры входят в группу ВТБ). Как сообщили РБК daily в пресс-службе ВТБ, исследование было заказано одному из самых авторитетных аудиторов в мире с целью глубокого и всестороннего анализа ситуации в Банке Москвы, сложившейся в результате деятельности предыдущего менеджмента.

По словам источника, близкого к банку ВТБ, исследование проводило подразделение «Делойт», которое специализируется на вопросах мошенничества. «Основная цель — проверить деятельность Банка Москвы в тот период, когда его возглавлял Андрей Бородин. Эта работа заняла около полутора лет и была завершена в январе этого года», — отметил собеседник РБК daily. По его словам, отчет аудиторов окончательно расставил все по своим местам. «Достаточно сказать, что аудиторы нашли грубейшие нарушения при выдаче буквально всех кредитов, которые были проверены», — отметил он.

Выводы международных аудиторов совпадают с результатами проверки банка регулятором. С марта по июль 2011 года деятельность кредитной организации проанализировали специалисты Банка России, которые также нашли ряд грубейших нарушений по процедурам оформления займов.

Участники рынка говорят, что теперь Банк Москвы начнет свою работу с чистого листа. «Подведена финальная черта под той деятельностью, которую творил прошлый менеджмент», — сказал РБК daily один из топ-менеджеров, близких к Банку Москвы. Это особенно важно для ВТБ в преддверии приватизации, которая должна состояться осенью этого года.

«ВТБ важно создать вокруг себя благоприятный фон, который бы притягивал инвесторов. Причем фон и в отношении всех бизнесов группы — например, Банка Москвы, негативные истории из прошлого которого могут спугнуть осторожных инвесторов», — говорит один из участников рынка. Тем более что, по его словам, в роли потенциальных покупателей рассматриваются иностранные инвесторы. В их числе называют суверенный фонд Катара, который может выкупить значительную часть допэмисси ВТБ».

Это известие, видимо, по чистой случайности совпало с новостью из Лондона – бывшему главе Банка Москвы Андрею Бородину предоставлен в Великобритании статус политического беженца, хотя прежде ему в этом было отказано.

1 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Премьер проиграл «бородинское сражение» говорилось: «Андрей Бородин, почти 16 лет руководивший "Банком Москвы" - пятым из крупнейших в России, утверждает, что получил в Великобритании политическое убежище. Как он утверждает, его адвокаты сумели убедить МВД этой страны, что уголовное преследование, которое ведется против него на родине, политически мотивированно. А главным инициатором всех "гонений" является, по его словам, бывший президент, а ныне премьер России Дмитрий Медведев.

«Мои адвокаты подали заявление на предоставление политического убежища в министерство внутренних дел Великобритании, указав, что осуществляемое в России преследование против меня и моих коллег политически мотивированно, — рассказал Бородин “Ведомостям”. — За этим стоят интересы политиков, включая бывшего президента Дмитрия Медведева, который и является главным инициатором всех этих преследований и гонений. Мы заявили, что все уголовные процессы, ведущиеся против меня в России, — лишь оружие этого незаконного, политически мотивированного преследования, и британское правительство решило мне убежище предоставить».

«Бородин не объяснил, как именно он все это доказал. Лишь отметил, что "любое лицо, получающее статус политического беженца, должно к заявлению приложить документы, записи и иные доказательства политического характера осуществляемого в родной стране преследования". Его адвокаты все необходимые доказательства представили, заверил он. Британское ведомство не комментирует решения по отдельным обращениям, сказал его представитель», - отмечало Newsru.com.

«Никто, кроме самого Бородина, не может сказать, дали ему политическое убежище или нет, говорил «Ведомостям» проживающий в Лондоне бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов: «Значит, скорее всего так оно и есть. Бородин — слишком заметная фигура, чтобы лукавить в этом вопросе. Для него ложь была бы чревата очень серьезными последствиями, в определенных обстоятельствах — даже уголовным преследованием. К тому же это станет известно в ходе суда по экстрадиции».

«Пресс-секретарь премьера Медведева Наталья Тимакова посетовала: "К сожалению, практика получения политического убежища, особенно в Англии, свелась к тому, что не важно, что совершил заявитель, не важно, что его разыскивает Интерпол и какого рода уголовное преследование его ждет. Главное - как можно громче заявить о политическом преследовании, и это будет гарантией получения политического убежища", - цитировало Newsru.com.

"Если эта информация (о Бородине) подтвердится, останется только сожалеть, что эта нехитрая схема в очередной раз сработала в Великобритании", - заключила она».

13 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «С дисконтом в пользу «молодого человека» говорилось: «экс-глава и бывший владелец 19,9% Банка Москвы Андрей Бородин сообщил, что выкупивший у него этот пакет акций столичного банка Виталий Юсуфов получил от ВТБ, ставшего итоговым собственником ценных бумаг, на 300 млн долларов больше.

“Находящийся в международном розыске Бородин приподнял завесу тайны над сделкой в интервью программе «Неделя» телеканала РенТВ. Он общался с телеведущей Марианной Максимовской по территории его особняка в районе города Хенли-он-Темз в Оксфордшире (Великобритания), - сообщало BFM.Ru.

Бывший спецпредставитель президента РФ, экс-министр энергетики РФ Игорь Юсуфов, по словам Бородина, появился в 2010 году «и, фактически, передал нам ультиматум о том, что эти акции должны быть проданы ему с существенным дисконтом в интересах, как он выразился, «молодого человека». В ответ на вопрос ведущей, кого он имел в виду, Бородин отметил, что под «молодым человеком» имелся в виду президент Дмитрий Медведев. Юсуфов опровергает эту информацию. Бородин отметил, что формально сделку совершал сын Игоря Юсуфова Виталий. Однако реально сделку организовал и контролировал отец, уверен Бородин.

Юсуфов в конце июля 2011 года заявил о готовности продать ВТБ 19,91% акций в Банке Москвы. В марте он выкупил этот пакет у Бородина, по мнению последнего, значительно дешевле, чем за «справедливые» 1,5 млрд долларов — вдвое ниже реальной стоимости, то есть примерно на 750 млн долларов. В апреле 2011 года Бородин заявлял: «С моей точки зрения, Юсуфов всегда представлялся тем, у кого впоследствии ВТБ выкупит пакет, и ссылался на данные ему сверху поручения». В конце сентября 2011 года Юсуфов продал принадлежавшие ему 19,91% акций БМ группе ВТБ.

В последнем интервью РенТВ Бородин сообщил, что получил от Юсуфова за акции чуть менее чем 800 млн долларов. «Три месяца после того, как Юсуфов купил эти акции у нас, он их продал одной из структур ВТБ. Сумма сделки [Юсуфова с ВТБ] никогда не раскрывалась. Один из информированных людей сказал, что Юсуфов получил на 300 млн долларов больше за тот же самый пакет. Неплохо за три месяца заработать 300 млн. Если это так», — сказал Бородин. «В обмен на то, что мы продадим эти акции с дисконтом, нам была гарантирована неприкосновенность…», — сказал экс-совладелец Банка Москвы.

Виталий Юсуфов купил у Бородина его пакет в 19,9% акций Банка Москвы по той же цене, по которой впоследствии продал ВТБ. Об этом 12 ноября источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству ПРАЙМ. Таким образом он опроверг заявление Бородина о «марже» в 300 млн долларов, которую якобы получил Юсуфов. Источник указывает, что Бородин поручил выдать кредит на покупку своего пакета акций из средств Банка Москвы. «После сделки между ВТБ и Юсуфовым Бородину вернулась та же сумма, которую Банк Москвы выдал в качестве кредита на покупку этих акций. Бородин положил эти деньги себе в карман. С помощью такой схемы он легализовал вывод денег из Банка Москвы», — сказал собеседник агентства. Он также опроверг данные о том, что ВТБ заплатил Юсуфову больше, чем тот отдал за пакет Бородина. «Сумма схлопнулась — Юсуфов получил столько же, сколько был должен по кредиту», — сказал источник. Он отказался назвать сумму сделки».

Также на эту тему: «Кто контролирует Банк Москвы?», «Стрелять при задержании!», «Хватит ли Бородину «на чай»?», “Бородин наследил в Женеве”, “Банк Москвы заблокирован Швейцарией”, «Бородинская экспроприация», «Бородин указал Бастрыкину на эстонскую взятку», «Бородин предлагает Чайке разобраться», «Банк Москвы заплутал в «Инвестлеспроме».

Другие подробности скандального расследования вы можете найти в публикации «Банк Москвы утратил контакт со следователем».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/53963.html
Обзор FLB
06.03.2013