Балло поспешил попрощаться со следствием

FLB: ГСУ МВД опровергает информацию о том, что против запреда ВЭБа «не ведется никаких следственных действий»

“Расследование уголовного дела в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло продолжается, - заявили агентство РИА Новости 6 марта в пресс-службе столичного главка МВД.

"Главное следственное управление ГУМВД по Москве продолжает расследование этого уголовного дела", — заявил сотрудник пресс-службы главка.

Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании "Ресад" кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 миллиарда рублей.

Между тем ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что расследование уже завершено”.

“Завершено следствие по уголовному делу в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, сообщил в среду агентству РАПСИ источник в правоохранительных органах.

Следствие уведомило Балло и его защиту об окончании предварительного расследования, уточнил собеседник агентства.

Адвокат Балло Тагир Самакаев подтвердил РАПСИ эту информацию.

Защитник пояснил, что "никаких иных следственных действий, в том числе проверочных, по другим уголовным делам в отношении Балло не ведется". Тем самым адвокат опроверг появившуюся в последние дни в СМИ информацию о том, что против его подзащитного были возбуждены другие уголовные дела».

Как сообщали СМИ, ранее в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело о хищении 14 миллионов долларов. По версии следствия, в 2008 году он вместе с соучастниками похитил средства, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". В июле следственный департамента МВД снял с Балло обвинения в мошенничестве, однако затем отменил свое решение.

Балло был выведен из правления Внешэкономбанка, однако оставлен в должности заместителя председателя, которую занимает с 2007 года.

Между тем 1 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту” говорилось: «Внешэкономбанк требует $273,2 млн (8,3 млрд рублей) в столичном арбитраже с нефтяной компании «Северное сияние», которой руководит Олег Пилюшко. Членом совета директоров «Северного сияния» является замглавы ВЭБа Анатолий Балло. ВЭБ давал компании деньги налогоплательщиков на развитие азовского порта Кавказ еще в 2007 году, но стройка до сих пор не началась.

НК «Северное сияние» владеет четырьмя лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья в Тимано-Печорской нефтяной провинции (Мусюршорское, Лыдушорское, Шорсандивейское месторождения, а также Лыдушор-Шорсандивейский участок недр). «Северное сияние» принадлежит двум ООО — «Аэр Ойл Д» и «Глобал инвест технолоджи»; первым владеет некая Светлана Комарова, вторым кипрская Leoburg Investments ltd. Связаться с этими компаниями не удалось. Бенефициары «Северного сияния» не раскрываются: по данным базы СПАРК, с 2008 года эта фирма в убытках (от 692 млн до 1,3 млрд рублей).

На сайте «Северного сияния» говорится, что «компания поддерживает тесные партнерские отношения с Внешэкономбанком». В частности, в 2007 году ВЭБ, НК, Азовская транспортная компания и администрация Краснодарского края подписали соглашение о строительстве северо-восточного грузового района порта Кавказ в Темрюкском районе региона.

В релизе Внешэкономбанка говорилось, что общий объем инвестиций в проектирование и строительство объектов грузового района оценивался тогда в 3,3 млрд рублей. Заказчик проекта — ФГУП «Росморпорт», проектировщик — Азовская транспортная компания, ВЭБ является экспертом и организатором финансирования, а НК «Северное сияние» — инвестором. Заявлялось, что новый комплекс будут использовать для приема и обработки универсальных сухогрузных судов и автопаромов, перевалки генеральных и навалочных грузов, открытого хранения, их промежуточного хранения на складских площадках, а также бункеровки судов, проходящих через Керченский пролив. О других совместных проектах ВЭБа и «Северного сияния» неизвестно.

По словам двух источников «Известий», знакомых с ситуацией, Анатолий Балло принимал непосредственное участие в выделении финансирования под проект. Об этом говорит тот факт, что он входил в совет директоров НК «Северное сияние», которая изначально была заявлена как инвестор, и в то же время является зампредседателя госкорпорации, которая отвечала за выделение средств, говорят собеседники.

Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков сказал «Известиям», что для ВЭБа обычная практика вводить своих представителей в советы директоров компаний — крупных заемщиков (которые получили от госкорпорации около 10 млрд рублей). Аудитор из «большой четверки», пожелавший остаться неназванным, добавил, что представители ВЭБа в совете директоров компаний осуществляют контроль за расходованием средств. При этом часто они даже не получают за это дополнительной зарплаты, учитывая низкую нагрузку, которая выражается в присутствии на совете директоров.

Анатолий Балло получил скандальную известность в 2012 году, став фигурантом уголовного дела. Как считали следователи, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками похитил $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, предоставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов, занимавшихся отмыванием денег. Балло сперва проходил по делу как свидетель, а затем в отношении его дело было выделено в отдельное производство. Изначально Анатолий Балло был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн рублей. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампредседателя ВЭБа. На днях следствие сняло с Балло тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями.

Партнерство не мешает «Северному сиянию» и госкорпорации выяснять отношения в суде. ВЭБ подал к НК иск на $273,212 млн (8,3 млрд рублей) в столичный арбитраж. Представитель суда сообщил «Известиям», что речь идет о взыскании задолженности по договору займа.

Обычно руководство ВЭБа на тех или иных экономических мероприятиях объявляет о выдаче компаниям крупных займов — но о выдаче «Северному сиянию» сумм крупнее 3,3 млрд (на грузовой район в порту Кавказ) известно не было. Источник в руководстве порта Кавказ сообщил «Известиям», что строительство грузового района еще не началось.

Источник, близкий к НК «Северное сияние», в разговоре с «Известиями» отметил, что Балло не проконтролировал ход проекта.

— Непонятно еще, почему проектная команда ВЭБа не подключилась к процессу, а пустила все на самотек, — говорит собеседник.

По его словам, подача иска в Московский арбитраж к «Северному сиянию» говорит о несогласованных действиях самого ВЭБа:

— Скорее всего, руководство госкорпорации знало о том, что проект не сдвинулся с мертвой точки и что «Северное сияние» не вернуло средства, инвестированные по сути в никуда.

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Нина Еременко говорит, что, скорее всего, суд встанет на сторону ВЭБа.

— В большинстве случаев арбитражи в полном объеме удовлетворяют иски, связанные с договорами займа. Но едва ли НК вернет ВЭБу средства — тогда взыскание обратят на активы компании (недвижимость и транспортные средства, например), — рассуждает Еременко. — При этом есть риск, что ВЭБ еще долго не вернет деньги. Плюс НК заинтересована в затягивании процесса: на предварительное заседание по делу, состоявшееся недавно, никто из представителей «Северного сияния» не пришел, — говорит Еременко.

В НК «Северное сияние» не смогли предоставить комментарий «Известиям». Представители компании сослались на то, что гендиректор компании Олег Пилюшко находится в отпуске и недоступен по телефону. В Азовской транспортной компании, ФГУП «Росморпорт», в пресс-службе администрации Краснодарского края и Внешэкономбанке от официальных комментариев по теме отказались».

фактически развалилось громкое уголовное дело о хищении 14 млн долларов у Внешэкономбанка, фигурантом которого является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло. Следствие сняло с него тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями», - писали «Известия».

Как писал 20 февраля "Коммерсант", одновременно было прекращено преследование двух остальных фигурантов дела: экс-заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого и члена правления ОАО "Евразийский" Александра Лагутина.

Прекращение расследования связано с тем, что была найдена переписка между ВЭБом и получателем кредита - ОАО "Евразийский". Она подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании».

«Следствие не стало снимать обвинения с главного фигуранта дела Анатолия Балло. Следствие считает, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании ОАО "Евразийский", зная о подобной схеме его расходования, - сообщал Newsru.com.

Действия Балоо были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на более мягкую ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

Если по первому варианту обвинения Анатолию Балло грозило до десяти лет заключения, то теперь - до четырех лет. К тому же в следующем году наступит срок давности по этому делу».

28 ноября 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту» говорилось: «Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главным фигурантом является первый зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло, который и так уже обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры являются две офшорные компании – "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком по возведению данного объекта.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия ВЭБ кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который также стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа.

В результате из начавших поступать из ВЭБ сумм, ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн рублей. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду "необоснованно" и похищены.

Также полицейские установили, что строительство ГТЭС "Молжаниновка" планировалось завершить в декабре 2012 года. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии". Mi>"Фактически там только вырыт гигантский котлован", — отметил источник в правоохранительных органах. При этом ВЭБ уже выделил ООО "Ресад" в общей сложности 4,5 млрд рублей. Следствие считает, что значительная часть этой суммы могла быть похищена при участии "должностных лиц ООО "Ресад", фонда "Евразийский" и ГК "ВЭБ".

Как выяснил “Росбалт”, «уголовное дело возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по материалам Генеральной прокуратуры РФ. Сотрудники надзорного ведомства, которые и выявили все эти факты, пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях". Также в надзорном ведомстве указывают, что конечными собственниками "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед" являются граждане России, "скрывающие свое прямое участие" в ООО "Ресад".

Источник в правоохранительных органах отметил, что дело пока возбуждено по факту мошенничества. Однако Анатолий Балло в ближайшее время будет допрошен в рамках данного расследования”.

Также на эту тему: «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/53965.html
Обзор FLB
06.03.2013