Матвею Урину “разместили” 16 млрд

FLB: Замоскворецкий суд приговорил экс-банкира, возглавлявшего банду финансовых мошенников, к 7,5 годам колонии

“Банкир Матвей Урин приговорен к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 16 млрд рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Сегодня Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении 36-летнего москвича Матвея Урина. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в агентство "Интерфакс".

“Установлено, что Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями, - передает в пятницу агентство РИА Новости.

"Так, в 2009-2010 годах участники группы создавали фиктивные банки, от имени которых выпускали высоколиквидные ценные бумаги (акции и облигации), которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные таким образом деньги поступали на счета "фирм-однодневок", подконтрольных мошенникам. В результате финансовых махинаций пяти банковским учреждениям причинен ущерб на сумму почти 16 миллиардов рублей", — говорится в сообщении суда.

В ноябре 2011 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы за избиение иностранца. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имуществ».

«В Замоскворецком суде Москвы закончились слушания по делу в отношении банкира Матвея Урина. Прокурор попросил его признать виновным в хищении 15 млрд рублей у пяти подконтрольных банков и приговорить к девяти годам колонии.

В окончательной редакции Матвею Урину были предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина", совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".

Как сообщал ранее агентству "Росбалт" один из участников процесса, сам Матвей Урин вину не признал. Он заявил, что не совершал никаких преступлений, а просто осенью 2010 года оказался "не в том время и не на той дороге". (Имеется в виду конфликт на Рублевском шоссе с голландцем Йорритом Фаассеном, после которого и было начато расследование в отношении Урина

В своем последнем слове он заявил, что не имел никакого отношения к операционной деятельности пяти банков. По версии Урина, данные кредитные учреждения были куплены им не для себя, а в интересах теневого инвестора Ивана Любимцева, который и контролировал дальнейшую работу банков».

«По версии банкира, как то председатель правления Традо-Банка Костенко познакомила его с неким Иваном Павловичем Любимцевым – теневым инвестором, желавшим построить свою банковскую империю. Как рассказал на суде Урин, Любимцев попросил его подобрать, а потом купить целый ряд кредитных учреждений, пообещав хорошо оплатить эту работу. В результате в интересах Любимцева и действовал банкир, - передает в пятницу “Росбалт”.

По его словам, он выступал консультантом при сделках по приобретению банков, помогал оформлять все необходимые документы и т.д. Однако к операционной деятельности кредитных учреждений, а следовательно, и к хищению 15 млрд рублей, Урин, согласно его показаниям, никого отношения не имел. После покупки банков, их работу уже якобы контролировал Любимцев. На этом основании Урин попросил его полностью оправдать. Такой же позиции придерживались и адвокаты банкира. При этом они апеллировали к показаниям свидетелей — топ-менеджеров банков, в частности, Костенко, признававших факт знакомства с Любимцевым.

Стоит отметить, что во время слушаний, суд отказался удовлетворить ходатайство защитников о вызове на допрос Любимцева, посчитав, что к делу он никого отношения не имеет».

«Ранее СМИ информировали о том, что первоначально против Урина было возбуждено дело в связи с нападением на бывшего члена правления компании, аффилированной с Газпромом, гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. Однако сам Газпром не подтверждает каких-либо отношений с гражданином Нидерландов», отмечает интернет-газета «Взгляд».

«14 ноября 2010 года неподалеку от поселка Жуковка автомобиль BMW Йоста Фаассена отказался уступить дорогу Mercedes, в котором ехал Матвей Урин, и сопровождавшей его машине Volkswagen с сотрудниками ЧОП.

Банкир дал указание догнать обидчика и разобраться. На повороте к ЦКБ охранники обогнали и заблокировали автомобиль пострадавшего. Размахивая пистолетами и сопровождая свои действия ненормативной лексикой, они избили Фаассена и разбили стекла его автомобиля, - сообщало в ноябре 2011 года BFM.Ru.

Фаассен запомнил номера машин. Чуть позже кортеж Матвея Урина был задержан в районе Нового Арбата. Банкиру и его телохранителям предъявили обвинения по части 2-й статьи 213 УК РФ («хулиганство»), части 2-й статьи 116 УК РФ («побои») и части 2-й статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Некоторым из охранников также вменили часть 1-ю статьи 203 УК РФ («превышение полномочий частных охранных служб»). Всех без исключения арестовали.

В ходе судебного разбирательства большинство подсудимых не признали свою вину. Некоторые согласились с выдвинутым обвинением частично. Последние заявили, что действительно блокировали машину Фаассена и нанесли несколько ударов по лицу. Это было сделано после того, как личный телохранитель Матвея Урина Сергей Карпов по рации отдал ЧОПовцам команду «Ствол-200», которая обозначает высшую степень опасности. Охранники также не отрицали, что выбили два стекла в BMW. Последнее якобы предусмотрено служебными инструкциями — стекла в автомобиле иностранца были тонированными, а телохранителям нужно было выяснить, нет ли в машине других пассажиров, которые могли представлять опасность для их клиента.

По данным некоторых СМИ, невероятно оперативное возбуждение связано с тем, что 30-летний Йоррит Йост Фаассен близок к Кремлю — он якобы является гражданским мужем одной из дочерей тогдашнего премьера. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина отрицает знакомство дочери премьер-министра с голландцем».

15 мая 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Группу Матвея Урина сдала глава Традо-банка» говорилось: «Замоскворецкий суд города Москвы вынес первый приговор по делу о хищении денег из «уринских» банков: экс-глава Традо-банка Елена Костенко признана виновной в хищении 6 млрд руб. Она не только полностью признала вину, но и активно сотрудничала со следствием, поэтому суд приговорил ее к двум годам поселения и выплате в пользу Традо-банка 1,677 млрд руб. Тем не менее адвокат г-жи Костенко уже подал апелляцию.

Это первый приговор в громкой истории с хищением денег из группы так называемых уринских банков. Как установил суд, Елена Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд руб. из Традо-банка, но и в разработке плана этого преступления. Деньги из Традо-банка выводились посредством фиктивных сделок по купле-продаже ценных бумаг через подставные финансовые компании «Форвард Капитал», «Эдвантис Кэпитал» и «Ричмонд Секьюритис».

В приговоре не раскрываются состав преступной группы и фамилия ее руководителя. Как пояснили РБК daily в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, это сделано в интересах следствия: по схожей схеме средства выводились из целого ряда банков. Однако некоторые участники преступной группы установлены, причем благодаря активному сотрудничеству Елены Костенко со следствием. Как указано в приговоре, в хищении средств из Традо-банка участвовали банкиры Матвей Урин и Руслан Гусаев. По версии следствия, именно Матвей Урин с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил более 15 млрд руб. из пяти банков — Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка.

Преступная схема, разработанная при участии Елены Костенко, была столь хитроумна, что позволила обвести вокруг пальца и представителей ЦБ. Как указано в приговоре суда, введенные в заблуждение представители Банка России «не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств», так как сотрудники Традо-банка представляли им фиктивную отчетность.

Благодаря активному сотрудничеству со следствием и признанию вины судебное разбирательство в отношении Елены Костенко проходило в особом порядке. Суд приговорил г-жу Костенко к двум годам поселения и выплате Традо-банку 1,6 млрд руб. Поскольку ЦБ отозвал лицензию у Традо-банка еще в декабре 2010 года, эти деньги поступят в конкурсную массу банка и пойдут на вы­платы кредиторам. Несмотря на признание г-жой Костенко своей вины, ее адвокатом уже подана апелляция: видимо, она надеялась на условный срок», - писало деловое издание РБК daily.

Также на эту тему: «Матвею Урину дали почитать», «Славянский размен Матвея Урина», «Семейное» дело Уриных», «Банду Урина» под суд».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54124.html
Обзор FLB
22.03.2013