350 кг «черного нала» арестованы в Солнцевском суде

FLB: Удастся ли правоохранительным органам перекрыть каналы криминальной обналички из Дагестана?

«Солнцевский районный суд Москвы арестовал Магомеда Каратова, руководителя дагестанского ЧОП «Карат-1», задействованного в нелегальной инкассации теневых денежных средств. Об этом сообщено на официальном сайте МВД России.

«Глава ЧОП Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет занимались незаконными банковскими операциями, - передает 3 апреля агентство РБК.

Злоумышленники переводили поручения физических и юридических лиц, обналичивали нелегальные денежные средства, а также занимались их транспортировкой. По предварительной оценке правоохранителей, участники группировки вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд руб».

«Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по первой части статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Как подчеркнули в ведомстве, дело по данной статье в рамках расследования преступления о незаконной банковской деятельности возбуждается впервые», - отмечает Лента.Ру.

«Как сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь суда, следствием были предъявлены дополнительные материалы по обвинению Каратова по статье 210, ч.1 — организация преступного сообщества».

«По данным полиции, подозреваемые переводили денежные средства клиентов по поддельным платежным поручениям на счета фирм-однодневок. После этого деньги обналичивались через дагестанские банки и переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву, где передавались заказчикам, - отмечают Banki.Ru. - Во время обысков полицейские обнаружили 350 кг наличных денег на сумму более 600 млн рублей».

Как сообщало в конце минувшей недели Life news, «спецоперация по захвату черных инкассаторов, проведенная накануне во Внуково сотрудниками МВД, ФСБ и ФСО, напоминала крутой гангстерский боевик. Спецназовцам пришлось применить оружие, чтобы схватить нелегальных перевозчиков денег, переправивших в столицу 400 миллионов рублей.

- Средь бела дня рядом с грузовым терминалом аэропорта вдруг раздались стрельба и крики, - рассказал Life news очевидец событий, успевший снять происходящее на видеокамеру. - Были две короткие очереди, а потом несколько выстрелов. Насколько могу судить, стреляли четверо бойцов спецназа, огонь велся по колесам микроавтобуса, который впоследствии задержали. Поскольку он бронирован, то стрелять по корпусу не было смысла, хотя одна из пуль срикошетила в боковое стекло со стороны водителя.



После того как груженный деньгами автомобиль остановился, один из находившихся в салоне мужчин попытался сбежать, но его тут же схватили.



По словам нашего собеседника, действия спецслужб на целый час практически парализовали работу многих сотрудников авиакомпаний, прилипших к окнам и наблюдавших за разворачивавшимися событиями, - офисное здание, где квартируют такие авиаперевозчики, как "Трансаэро", "ЮтЭйр", "РусДжет", "Якутия" и др., расположено на территории "Внуково-Карго".

- Брали всех - под общую гребенку попали те, кто хоть как-то мог быть причастен к приемке этого груза, - говорит свидетель. - Потом часть из них отконвоировали, а часть отпустили прямо на месте после проведения разбирательства.

Из-за того что часть задержанных отпустили, работники аэропорта подумали, что все произошедшее – учения.

- Все сразу стали вспоминать прошлогоднюю историю, когда во Внуково такие же перевозчики денег побросали мешки с наличностью прямо в терминале и разбежались, - говорит очевидец. - Тогда эти деньги, говорят, пролежали бесхозными несколько часов. Некоторые сотрудники аэропорта якобы даже умудрились, проходя мимо, прихватить по парочке пачек с купюрами.

В этот раз у 20 участников банды черных инкассаторов в аэропорту Внуково оперативники изъяли сотни миллионов рублей наличными и оружие.

- По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег, проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, поддельные автомобильные номера и пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов Уйташ и ВнуковоОбнаружены 350 килограммов наличности на сумму более 600 миллионов рублей, а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы. Кроме того, в Химках в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.

По данным МВД, транзитную схему легализации черной наличности банда реализовывала в несколько этапов. Часть денег переправлялась наличными, другая часть поступала на расчетные счета фирм-однодневок. При этом переводы якобы предназначались для оплаты неких товаров и услуг.

В столицу злоумышленники перевозили деньги под видом печатной продукции, в Москве наличность распределялась по заказчикам.

- По факту выявленных преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Незаконная банковская деятельность", возбуждено несколько уголовных дел, - прокомментировали в пресс-центре МВД».

Это уже не первый инцидент с крупными махинациями с наличностью во Внуково. Не далее как в ноябре прошлого года в этом же аэропорту у перевозчика денег отняли 75 млн рублей.

Также о нелегальном банковском бизнесе в Дагестане на FLB: «Экспресс» фальшивых вкладчиков требует настоящих денег», «Миллиарды «нарисованных» дагестанских вкладчиков», «Кредит «дочки» ВЭБа уехал дагестанским «Экспрессом», «Экспресс» без лицензии», «Обнальная площадка» Дагестана недовольна Центробанком», «Дагестанский банковский «пылесос», «Откуда деньги в Дагестане?», “ЦБ зачищает дагестанскую “прачечную”, “Как Кавказ обналичивает Россию”.

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54222.html
Обзор FLB
03.04.2013