Курорты имитировали сотрудников. Но роскошь была настоящая

FLB: Обыски в офисах «Курортов Северного Кавказа» скорректировали представления о «преступлениях братьев Билаловых»

««Курорты Северного Кавказа» нанимали фиктивных сотрудников и имитировали работу, раскладывая в пустых офисах рекламу будущих туристических зон, решили следователи МВД по результатам обысков в госкомпании. Экс-руководитель КСК Ахмед Билалов успел возместить деньги за командировки «с элементами роскоши». Но против топ-менеджера заведено и другое уголовное дело по статье о мошенничестве, - пишет 17 апреля в интернет-издании http://www.gazeta.ru/business/2013/04/17/5259225.shtml Газета.Ру Екатерина Брызгалова.

«Курорты Северного Кавказа» (КСК) осуществляли фиктивную деятельность в офисах, расположенных в Пятигорске, отчитались следователи Главного управления по экономической безопасности МВД по итогам обысков, проведенных в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством госкомпании.

Полицейские обнаружили, что офисы госкомпании в пятигорской гостинице Golden Hotel оказались пустыми: в них не было ни персонала, ни документов. Были найдены лишь копии уставных и регистрационных документов, а также рекламные брошюры будущих туристических зон. Во втором пятигорском офисе, расположенном по адресу Подстанционная улица, д. 18, также никого не оказалось.

«Есть основания полагать, что представительство существовало номинально и фактически имитировало деятельность общества», — говорится в заявлении МВД.

Большая часть сотрудников КСК проживает в Москве, но операционная деятельность ведется в Пятигорске, где зарегистрирована компания, говорилось в отчете Счетной палаты о результатах деятельности КСК. Обыски это не подтвердили: КСК нанимала на работу фиктивных сотрудников, выявили результаты проверки.

Также в ходе обысков сотрудники изъяли документы, подтверждающие необоснованные траты КСК на командировки топ-менеджеров, в том числе списки командировок, счета-фактуры с указанием стоимости перелетов и проживания в отелях. Расходы КСК на командировки «значительно превышали установленные нормы возмещения денежных средств для работников организаций, финансируемых за счет федерального бюджета», указывают в МВД. В конце марта проверки Генпрокуратуры выявили расточительные расходы в КСК, в том числе дорогостоящие командировки «с элементами роскоши». За время работы КСК только на оплату авиаперевозок было потрачено более 2 млн евро.

Билалов возместил расходы на командировки по требованию действующего руководства КСК, но сделал это еще до возбуждения уголовного дела. «Это произошло довольно давно — после того как были выдвинуты первые обвинения, но до возбуждения уголовного дела», — рассказал Газете.Ру источник, близкий к КСК. Письмо от действующего руководства КСК с соответствующей просьбой в ходе обысков во вторник обнаружили полицейские в одном из офисов компании.

Но на руководителей КСК заведено и другое уголовное дело – по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». К подготовке строительства КСК привлекла компанию с учредителем на Кипре, выяснила Генпрокуратура. Подрядчикам заплатили 573,5 млн рублей, из которых 275 млн получила сторонняя компания. Но к моменту заключения этих договоров часть работ уже была выполнена за меньшие деньги.

Проверки КСК начались после инспекции 6 февраля строительства олимпийских объектов в Сочи, которую проводил президент России Владимир Путин. Он высказал недовольство срывом сроков и удорожанием стоимости строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. Девелопером застройки выступала «Красная Поляна», доля в которой на тот момент принадлежала брату Ахмеда Билалова Магомеду (до весны 2012 года у него был контрольный пакет акций компании).

На Магомеда Билалова также заведено уголовное дело. В конце прошлой недели ГУЭБиПК завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса, связанного с Магомедом Билаловым. Правоохранительные органы указали, что в июле 2009 года «Красная Поляна» заключила несколько соглашений с «Олимпстроем» о финансировании строительства спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и трамплинов.

«Более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены на вкладах в НБРБ под 4% годовых, — говорилось в заявлении МВД. — На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО «Красная Поляна» уже под 12,5%».

Более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации.

В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК.

У Магомеда Билалова больше нет доли в застройщике. Через месяц после инспекции Путина он продал долю в компании совладельцу группы БИН и президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву (41% акций, остальное у Сбербанка).

Сейчас Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не планируют возвращаться в Россию, знает источник в окружении бизнесменов».

16 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Сбербанк раскрутил «Горную карусель» говорилось: «инициатором расследования уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн рублей, фигурантом которого может стать родной брат экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова Магомед Билалов, было краснодарское отделение Сбербанка России. Именно руководство банка написало заявление в полицию по факту мошенничества предыдущих собственников ОАО «Красная поляна». Сбербанк пока является в этом деле единственной потерпевшей стороной, однако оперативники считают, что жертвами махинаций также стали «Красная поляна» и ГКСУ «Фонд государственного имущества Кранодарского края».

12 апреля МВД России объявило о возбуждении второго по счету уголовного дела о нарушениях при расходовании денег на строительство объектов в Сочи, на причастность к которому проверяется один из братьев Билаловых. По версии следствия, совладелец ОАО «Красная поляна» Магомед Билалов замешан в махинациях с более чем 1,1 млрд рублей, взятых у Сбербанка на возведение спортивно-туристического комплекса «Горная карусель».

Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащего Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные Билалову организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. Таким образом, только на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей.

Как пояснили в МВД, в ближайшее время планируется передать материалы уголовного дела из УВД города Сочи в центральный аппарат МВД, поэтому активных движений по нему пока не происходит. По словам источников, дело решили расследовать в Москве, чтобы избежать давления на следствие, а также обеспечить объективность и необходимый профессиональный уровень следователей.

Источники утверждают, что изначально у следствия были определенные проблемы с поиском потерпевших. Дело в том, что ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями») предполагает уголовное преследование лишь в случае наличия заявления от потерпевшей стороны. Такой документ у МВД появился лишь спустя два месяца после разноса, устроенного президентом России Владимиром Путиным во время инспекции олимпийских объектов 6 февраля этого года.

— В данном случае потерпевшей стороной могло стать само ОАО «Красная поляна», которое фактически в убыток себе разместило вклад в НБРБ и взяло заем уже под высокие проценты. Но было понятно, что заявление против совладельца компании (Билалову принадлежал на тот момент 41 % акций «Красной поляны») от них было ждать бессмысленно, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Заявление принесло руководство другой потерпевшей стороны — краснодарского отделения Сбербанка.

По мнению экспертов, правоохранители несколько ошибочно трактуют Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в той части, где речь идет о необходимости получить заявление потерпевшей стороны при возбуждении экономических дел.

— Речь идет о 23-й статье УПК, согласно которой уголовное дело за злоупотребление полномочиями возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия, — пояснил «Известиям» адвокат Сергей Жорин. — Здесь можно говорить о том, что правоохранительным органам проще скинуть с себя ответственность и заявить: нет заявления — нет дела.

По его словам, доследственная проверка может (и должна) проводиться даже по публикации в СМИ, в которой говорится о предполагаемом преступлении, и если в ходе опроса руководителя компании разрешение получено, то возбуждается уголовное дело.

Однако в МВД уверяют, что подача заявления и получение согласия в данном случае фактически одинаково труднодостижимы.

— Руководитель потерпевшей организации, давая согласие на уголовное преследование бывшего партнера, фактически тем самым соглашается и на выемку документов в своей собственной компании, — объясняет высокопоставленный собеседник «Известий». — Без финансовой документации потерпевшей стороны сложно установить вину преступивших закон, а на вмешательство в свою хозяйственную деятельность соглашаются немногие руководители.

В краснодарском отделении Сбербанка России «Известиям» не смогли оперативно прокомментировать подачу заявления в отношении руководства ОАО «Красная поляна».

Нынешнее руководство «Красной поляны» также открестилось от возбужденного дела.

— Все вопросы по нему необходимо задавать прежнему гендиректору Станиславу Хацкевичу, — заявили в компании. Сам Хацкевич от комментариев отказался.

В ГСУ «Фонд государственного имущества Кранодарского края», которое тоже, по данным следствия, понесло убытки в результате этой махинации, «Известиям» пояснили, что пока вообще не знают о возбуждении уголовного дела.

— Обыски или какие-либо другие следственные действия у нас не проводились, — сообщили в юридическом отделе госучреждения.

Как пояснили «Известиям» в МВД, в ближайшее время запланирована передача материалов уголовного дела из УВД города Сочи в центральный аппарат министерства. Поэтому пока каких-либо активных следственных действий не происходит.

Между тем накануне Генеральная прокуратура РФ передала МВД очередную порцию документов о финансовых нарушениях в ОАО «Курорты Северного Кавказа». По результатам проверки был выявлен факт хищения денег на строительстве еще одного объекта. По данным ГП, подряд на работы передавался от одной компании к другой и всякий раз субподрядчик получал несколько сотен тысяч рублей в качестве вознаграждения, притом что часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения договоров и за меньшую сумму. Этот эпизод по данным Генпрокуратуры может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК — «Мошенничество»», - писали “Известия”.

Также на эту тему на FLB: «Билаловым подшивают «дело на миллиард» на Кипре», «Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения», «Ахмед Билалов настраивается на розыск», «Товарищ Билалов» снова в деле», «Товарищ Билалов» легко ли отделался?», «Гуцериевы трамплины. С продажей «Красной поляны» сменился ответственный перед Кремлем за Олимпиаду в Сочи», «Max Grunding Klinik предоставила убежище от Генпрокуратуры», «Олимпийская распродажа братьев Билаловых», «Развивал туризм «с элементами роскоши», «Уехали в Баден-Баден», “Силовики посадили на курорты “человека Хлопонина”, «Курорты Северного Кавказа» заняты силовиками», «Удобный момент притормозить Ахмеда Билалова», «Бизнесу братьев Билаловых припомнился «казус Матвея Урина», «Чемпион Олимпиады Сочи-2014: Ахмед Билалов».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54413.html
Обзор FLB
17.04.2013