Сказка о возмещенном НДС

FLB: СКР и ФСБ расследуют деятельность всероссийской ОПГ по незаконному возмещению НДС, организованной чиновниками и бизнесменами федерального уровня «по приказу свыше»

“Поиски расхитителей НДС идут сразу по нескольким направлениям, в том числе среди бывших высокопоставленных сотрудников ФНС, МВД и ФТС РФ. Расследование не ограничивается только Москвой — сотрудники СК РФ выехали в несколько российских регионов, пишет 20 мая в материале агентства "Росбалт" Александр Шварев.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, на одной из встреч Владимира Путина с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, президент поставил задачу, не взирая на лица, выявить всех чиновников, которые имели отношение к многомиллиардным хищениям. Тогда же было принято решение, что к расследованию, помимо сотрудников МВД РФ, должны подключиться и представители ФСБ РФ. Возглавляет оперативно-следственную группу Денис Никандров, ранее занимавшийся делом о "крышевании" подпольных казино руководством Мособлпрокуратуры.

По словам источника, сейчас проводятся выемки документов в ФНС РФ, ФТС РФ, а также в различных банках, через которые проходили средства, выплаченные из бюджета в качестве возмещения НДС. Следователи и оперативники работают не только в Москве. В данный момент члены следственной группы находятся в Тверской области, Красноярском и Краснодарском краях, а также в ряде других регионов. Подставные фирмы, которые и получали гигантские суммы, постоянно меняли места регистрации и состояли на учетах в налоговых инспекциях разных уголков России. И на каждом новом месте "дислокации" этим структурам удавалось добиваться выплаты из бюджета гигантских сумм. Поэтому в СК РФ уверенны, что речь идет не о разрозненных случаях мошенничества, а о действиях хорошо организованной группы, в которую входили не только сомнительные бизнесмены, но и госслужащие федерального уровня. Как отмечает источник агентства, если данные факты удастся подтвердить документально, то в деле может появиться и статья 210-я УК РФ (организация преступного сообщества). Правоохранительные органы полагают, что, помимо представителей ФНС РФ, к аферам причастны сотрудники ФТС РФ, а также ряд сейчас уже бывших высокопоставленных сотрудников Центрального аппарата МВД РФ.

Пока обвинения в хищениях из бюджета предъявлены только двум экс-оперуполномоченным УВД ЮЗАО — Сергею Оганову и Дмитрию Христофорову, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. ФСБ РФ утверждает, что Оганов якобы лично знаком с некоторыми из высокопоставленных организаторов хищений.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, 15 мая 2013 года состоялась очная ставка Христофорова с двумя жителями Москвы — Саркисовой и Шарифовым. В милицейских документах, которые использовались в последующем при возмещении НДС, последние значились как понятые. По данным агентства, Шарифов заявил, что никаких бумаг не подписывал, однако почерк на документе очень похож на его. "Только я таким старательным почерком писал, когда учился в школе и на первых курсах института. Откуда он взялся на документе, я не представляю", — заявил свидетель.

Саркисова, которая, по данным агентства, являлась "штатной" понятой ряда столичных УВД, заявила, что не помнит о событиях тех времен, которые интересуют следователей. И крайне возмущалась тем, что для этих мероприятий ее прямо с работы увезли сотрудники ФСБ РФ.

16 мая состоялась очная ставка Сергея Оганова уже с шестью свидетелями, которые тоже значились в документах УВД ЮЗАО как понятые. Среди них даже оказался кандидат в мастера спорта по фехтованию. Саркисова на данных следственных действиях почему-то отсуствовала.

Большинство свидетелей тоже завили, что почерки на предъявленных документах крайне похожи на их, но сами они ничего подобного никогда не подписывали. Также понятые указали на явные нестыковки в милицейских документах. Например, кто-то к моменту появлению документа сменил паспорт, а были указаны данные старого. Другой свидетель менял место прописки, но в материалах УВД ЮЗАО был указан его старый адрес и т.д.

Христофоров и Оганов во время очных ставок заявили, что не помнят с точностью о том, как составлялись документы и откуда на них появились подписи понятых.

По данным агентства, следователи особо интересовались у Оганова, кто из руководителей УВД лично давал ему распоряжения подделывать документы, необходимые для получения НДС. Однако тот заявил, что задания выдавались в канцелярии УВД и никаких отдельных указаний, что-либо сфабриковать никогда не поступало. Из-за чрезмерной загруженности он мог иногда вписывать в документы "левых" понятых, однако расценил свой поступок как обычную халатность.

В результате СК РФ решил провести подчерковедческую экспертизу, чтобы установить, настоящие ли подписи понятых на документах УВД ЮЗАО.

Напомним, что в данных материалах дела, помимо Оганова и Христофорова, фигурируют также экс-начальник отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергей Пичугин и экс-начальник ОРЧ УВД ЮЗАО Евгений Кучер (он сейчас является обвиняемым по другому делу). СК РФ подозревает, что "с их ведома" Оганов и Христофоров могли подделывать документы, необходимые для получения НДС. Однако источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что ниточки от Пичугина и Кучера могут тянуться гораздо выше, уже в Центральный аппарат МВД РФ.

Адвокат Оганова Владимир Жеребенков подтвердил "Росбалту" факт проведения очных ставок с его доверителем. При этом защитник отметил, что и во время следственных действий, и во время нахождения в камере СИЗО Оганову все время приходится делать уколы. "У Сергея тяжелая форма сахарного диабета, ему постоянно требуется инъекции инсулина, — рассказал агентству Жеребенков. — Экспертиза признала, что по совокупности заболеваний Оганов не может содержаться в СИЗО, однако в СК РФ утверждают, что, когда Сергей находится в камере, им удобнее проводить с ним следственные действия. В данном случае важность расследования взяла вверх над важностью жизни и здоровья человека. Что, к сожалению, не редкость для наших правоохранительных органов. Достаточно вспомнить случаи с Сергеем Магнитским и Верой Трифоновой".

"С одной стороны мы рады, что СК РФ наконец начал проводить следственные действия с Дмитрием, — сказал агентству адвокат Христофорова Алексей Касаткин. — С другой стороны, очные ставки незаконны, так как в показаниях и моего доверителя и свидетелей нет противоречий. Все они говорят, что не помнят о событиях, которые интересуют следствие".

Как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.

Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара, данные сведения заверялись понятыми ."Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — полагают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.

Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в "Рособоронпоставку", которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.

Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей "команды" главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако "неустановленные лица" пока так и не приобрели конкретные очертания.

Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей, - пишет автор публикации агентства "Росбалт" Александр Шварев.

В качестве подозреваемой в документах следователей пока значится только заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Людмила Гусакова — близкая подруга Ольги Степановой».

15 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы» говорилось: «в громком уголовном деле о хищении из бюджета под видом возмещения НДС миллиардов рублей, появился первый фигурант из числа сотрудников Федеральной налоговй службы. В материалах говорится, что мошенничества совершались при участии замначальника отдела ИФНС № 28 Людмилы Гусаковой. Людмила Гусакова — хорошая знакомая другой сотрудницы налоговой службы Ольги Степановой, компромат на которую был обнародован главой компании Hermitage Capital Уильям Браудер в ходе скандала вокруг «дела Магнитского».

Эти связи интересны еще и тем, что Ольга Степанова позже работала в структуре, связанной с Министерством обороны — была советником главы «Рособоронпоставки».

До сих пор в «громком» деле фигурировали только «неустановленные лица», то теперь у следствия появился первый подозреваемый. По версии СК РФ, мошенничество было совершено «неустановленными лицами совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Гусаковой Л.В.». Как полагают в правоохранительных органах, именно Гусакова готовила «не соответствующие действительности» документы, которые подтверждали право требования фирм на возмещение НДС», - писало издание «Совершенно секретно».

“Пока СК РФ привлек к ответственности только предполагаемых пособников "неустановленных лиц" — бывших милиционеров Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, - сообщало агентство “Росбалт”. - В "свежих" материалах дела формулировки уже изменились. В них говорится, что мошенничество было совершено "неустановленными лицами совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Гусаковой Л.В.". По версии следствия, в 2008-2009 годах Гусакова "осознанно провела не соответствующие действительности мероприятия" в отношении фирм, просивших возместить им НДС. К этим "липовым" материалам она приобщила "подложные документы", подготовленные при участии Христофорова и Оганова, а потом составила докладные записки, в которых подтверждала обоснованность требования коммерческими фирмам возмещения НДС. Таким образом, миллиарды рублей были перечислены структурам, не имевшим никакого права на возврат налога.

По словам источника в правоохранительных органах, Людмила Гусакова являлась хорошей приятельницей бывшего начальника ИФНС № 28 Москвы Ольги Степановой. С самой Степановой следователи пока пообщаться не могут. После того, как экс-глава налоговой инспекции уволилась со своей последней должности – советника главы "Рособоронпоставки" — она под предлогом лечения улетела за границу и больше в Россию не возвращалась.

13 марта Дмитрий Христофоров, до этого воздерживавшийся от общения со следователями, дал первые показания. Он заявил, что не признает вины. По версии бывшего милиционера, если с его стороны и имели место нарушения, то они были обусловлены загруженностью по работе и бытовыми проблемами, а никак не желанием поучаствовать в масштабном хищении.

"В действиях следователей прослеживается явный обвинительный уклон по отношению к моему доверителю, — отметил "Росбалту" адвокат Христофорова Алексей Касаткин. — Даже при аресте суду были сообщены недостоверные сведения: о наличии у Дмитрия действующего загранпаспорта. Я надеюсь, что расследование будет проходить с соблюдением законности, а Христофоров не превратится в "стрелочника" по громкому делу".

Как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.

Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.

"Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — полагают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.

Источник "Росбалта", хорошо знакомый с ситуацией, рассказал, что сами милиционеры никаких подложных документов не составляли – они просто визировали "липовые" материалы, поступавшие заполненными из ИФНС № 28.

Хищения миллиардов рублей было выявлено сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в "Рособоронпоставку", которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.

Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей "команды" главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако "неустановленные лица" пока так и не приобрели конкретные очертания.

Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей”, - отмечало агентство.

Ранее на эту тему на FLB: «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Навальный не хочет работать за Бастрыкина».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54732.html
Обзор FLB
20.05.2013