Potok «Острова сокровищ»

FLB: Как уголовное дело дольщиков «Кутузовской мили» скажется на стставе акциоенров экс-компании Mirax

“На прошлой неделе МВД провело самую масштабную за последнее время силовую операцию в рамках «экономического» уголовного дела. Девять групп из следователей, усиленных бойцами ОМОН «Зубр» (всего около ста человек), с 6.15 утра параллельно вели обыски сразу по нескольким адресам в столице и на Рублевке, где проживали или проживают бывшие и нынешние топ-менеджеры компании Сергея Полонского (она же «Миракс», она же Nazvanie.net, она же Potok8), - пишет Алексей Полухин в “Новой газете” № 56 от 27 мая 2013 года.

Интересный поворот, учитывая сложную судьбу самого уголовного дела. Инициативные группы граждан, считающих себя обманутыми дольщиками проекта «Кутузовская миля» (несколько высотных жилых корпусов в престижном районе Фили на западе Москвы), добивались его возбуждения в течение нескольких лет. И уже было отчаялись, но в сентябре прошлого года дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Миракс-групп» действительно было возбуждено, а вскоре «пошло на повышение»: расследование ведет центральный аппарат МВД, а курирует следователь Олег Сильченко (известный по «делу Магнитского»). Однако в течение полугода полицейские работали, практически не оставляя следов в публичном пространстве, и со стороны могло даже показаться, что дело спускают на тормозах.

В действительности работа шла. Следователи собирали доказательную базу, в том числе внимательно изучали материалы СМИ. Была выдвинута версия, которая долгое время не интересовала следственные органы, зато сегодня взята следствием за основу.

Эта версия отражена в официальном пресс-релизе МВД: «ГК «Миракс Групп» — инвестор застройки двух кварталов в Западном административном округе Москвы, привлек в качестве соинвесторов и подрядчиков дочерние организации ООО «Аванта» и ЗАО «Конкордия-эссет менеджмент», от имени которых с физическими лицами заключены предварительные договоры купли-продажи квартир. Инвестиции дольщиков составили 5,781 млрд рублей. Однако обязательства по строительству жилого комплекса не выполнены, а денежные средства выведены из проекта».

Сергей Полонский действительно признавал, что тратил деньги дольщиков далеко не только на строительство «Кутузовской мили», правда, утверждал, что это нормальная деловая практика.

Можно предположить, что, проводя серию обысков и выемок, следователи искали именно следы вывода денег из проекта, чтобы определить их дальнейшую судьбу. Ведь если речь идет о мошенничестве, то нужно доказать, что деньги были присвоены с корыстным умыслом, например, — оказались на офшорных счетах конкретных людей.

В то же время было бы неправильно рассматривать активизацию следствия в отрыве от контекста, то есть от событий, происходящих с бизнесом Полонского и его партнеров. А события эти драматические. Сейчас у бывшей «Миракс», по сути, нет хозяина (в том числе коллективного). Зато есть куча долгов — предвестников банкротства.

И верно: пресс-служба Potok8 недавно сообщила, что обязательства группы составляют около $1,5 млрд, а «правление компании вынуждено признать, что при отсутствии инвесторов, поручителей или гарантов, Potok в течение нескольких месяцев может ожидать банкротство».

Более всего ускорению неизбежного процесса способно содействовать требование Сбербанка о досрочном возврате кредита на достройку башни «Федерация» (кредитная линия открыта на $373,6 млн, израсходовано $120 млн). Потому что требования перед другими крупными кредиторами реструктурированы, а «Сбер» с корпоративными заемщиками, не платящими по счетам, работает жестко.

И на этом-то фоне появляется информация, что задолженность перед крупнейшим банком страны готов выкупить партнер Полонского, экс-глава Объединенной судостроительной корпорации, советник Игоря Сечина Роман Троценко. Башня в залоге, и это даст возможность получить главный актив по весьма скромной цене (сам «Сбер», очевидно, просто не хочет возиться с проблемным активом и портить отчетность). Если же «вынуть» из «Потока» «Федерацию», то остатки компании действительно можно ставить под банкротство — с весьма туманными перспективами для кредиторов, начиная с иностранных фондов и заканчивая обманутыми дольщиками.

В таких ситуациях главное — это владение информацией. Кто первый успеет найти дорогу к ценному активу, тот его и получит.

Кстати, адвокат Добровинский, возглавляющий на сегодняшний день Potok8, заявил, что не прочь приобрести крупную долю в компании.

Впрочем, Добровинский всего, конечно, не знает. Картой «Острова сокровищ» на сегодняшний день, пожалуй, обладает только Полонский. Но и следственная группа Сильченко заметно продвинулась в ее дешифровке…»

23 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Кутузовская миля» перекрыла «Поток» говорилось: «обыски проходят у бывших топ-менеджеров компании "Поток 8" (ранее "Миракс Групп", ООО "Аванта" и ЗАО "Конкордия-эссет менеджмент") по делу о хищении порядка 5 млрд у вкладчиков при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля", - сообщали источники в правоохранительных органах столицы.

"Обыски начались сегодня в 06:15 мск и до сих пор продолжаются как минимум по восьми адресам в коттеджах бывших топ-менеджеров. Мероприятия проходят в рамках возбужденного Следственным департаментом МВД уголовного дела о хищении порядка 5 млрд рублей у вкладчиков долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обыски проходят при силовой поддержке порядка 100 сотрудников СОБРа». - передавало информационное агентство ИТАР-ТАСС.

"В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Более подробная информация будет сообщена после окончания оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", - сообщали агентству РИА Новости в МВД РФ.

«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве (теперь оно передано в следственный департамент МВД). Дело возбудили в начале сентября по заявлениям дольщиков комплекса «Кутузовская миля», строительство объектов которого было заморожено еще в 2009 году. Дольщики в течение нескольких лет добивались возбуждения уголовного дела в отношении руководства Mirax Group, считая, что полученные от них средства были использованы нецелевым образом, а компания продавала квартиры, по параметрам не соответствующие утвержденному проекту, - писал «Коммерсант Online».

По сведениям из МВД, подозреваемых, а тем более обвиняемых в деле тоже нет; в материалах фигурируют «не установленные» следствием руководители Mirax Group, основным владельцем и президентом которой на момент привлечения средств дольщиков являлся бизнесмен Сергей Полонский”.

«По версии следствия в период 2007-2008 годов неустановленные сотрудники компании, заключали предварительные договоры купли-продажи квартир строящегося комплекса «Кутузовская миля», заведомо не соответствующих утвержденной проектной документации, - сообщал телекомпания «Дождь».

Получив от граждан около 5-6 млрд руб., компания заморозила строительство жилого квартала, не выполнив обязательства по договорам. После чего руководство фирмы предприняло действия, направленные на преднамеренное банкротство и ликвидацию».

«Руководителем «Миракс групп» (сейчас эта компания называется Potok8) являлся скандально известный Сергей Полонский. Бизнесмен уже давно не появлялся в России. Он вынужден находиться в Камбодже под подпиской о невыезде из-за громкого инцидента, который случился в прошлом году. Полонский и двое его товарищей были задержаны полицией в декабре и посажены в тюрьму: их обвинили в избиении камбоджийских моряков. В апреле появились слухи, что Полонский мог выехать в Европу, но окружение бизнесмена их опровергло», - сообщало НТВ.Ру.

Ранее на эту тему на FLB: «Чудеса Mirax», «Войти в один «Поток» дважды», «Полонский развернул «Поток», «Полонский увольняет партнера из тюрьмы», «Подальше от «Кутузовской мили», “Прирамиды и потоки Mirax”, “Полонского принесут в жертву Mirax”, «Mirax взяли в дело», «Списан в безвозвратное», “Серей Полонский не преодолел «Поток»”, «Кто «украл» Курский вокзал?», «Как стать бывшим миллиардером».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54809.html
Обзор FLB
28.05.2013