Омский банкир пустился в федеральный розыск

FLB: МВД разыскивает главу «Эксперт Банка» Романа Стройкова за «увод» бюджетных денег на трассу «Астрахань – Москва» «инвесторам» Прибалтики

“Главу омского «Эксперт Банка» Романа Стройкова разыскивают за хищение 31 миллиона рублей. Деньги из бюджета были выделены на ремонт федеральной трассы «Москва — Астрахань»», - передает 30 мая радио «Русская служба новостей» (РСН).

“Председателя совета директоров "Эксперт Банка" Роман Стойков от следствия скрылся и сейчас он объявлен в федеральный розыск. Задержан родственник банкира, притчастный к преступлению», - сообщает в четверг Агентство бизнес новостей.

Как сообщает официальный сайт МВД РФ, “в месте его фактического проживания, а также в помещениях московского филиала ЗАО КБ «Эксперт Банк» проведены обыски, изъяты черновые записи, электронные носители, другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлена схема обналичивания и легализации доходов от противоправной деятельности группы.
В частности, установлено, что похищенные бюджетные средства перечислялись в инвестиционную компанию, учредителем которой является родственник банкира, в настоящее время находящийся под стражей. Затем деньги выводились за пределы Российской Федерации, на счета фирмы, зарегистрированной на территории Прибалтики, две трети уставного капитала которой принадлежат Роману Стройкову.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и его сообщников, в том числе в системе правоохранительных структур и органов государственной власти, продолжается».

“По версии следствия, Роман Стройков, помимо того, что выступил одним из организаторов преступной схемы, также лично координировал деятельность группировки и руководил подпольными коммерческими фирмами, причастными к хищениям», - подчеркивает агентство РБК.

Как сообщают Банки.Ру, “ЗАО «КБ «Эксперт Банк» — небольшая по общероссийским меркам региональная кредитная организация, вторая по размеру активов в Омской области. Банк ориентирован на обслуживание как юридических, так и физических лиц, а также на операции с ценными бумагами. В приоритетах развития — увеличение сети продаж и наращивание объемов розничного бизнеса (как депозитов, так и кредитов), работа с малыми и средними предприятиями. Основные бенефициары банка: Игорь Захаров (19,64%), Любовь Маятникова (17,13%), Татьяна Орищенко, Анастасия Кузнецова (по 13,79%), Роман Стройков (10,30%), Андрей Бобров (9,91%), Геннадий Провоторов (8,62%), Сергей Ануфриев (6,78%).

По данным издания, на 1 мая 2013 года нетто-активы банка — 5,97 млрд рублей (359-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,32 млрд, кредитный портфель — 2,62 млрд, обязательства перед населением — 0,82 млрд».

“Как следует из информации на сайте «Эксперт Банка», кредитная организация была основана в 1994 году как «Сибирский Купеческий Банк». В финансовом рейтинге банк занимает 359-е место в России с уставным капиталом 1 160 000 000 рублей. В декабре 2011 года, «с целью развития Банка и вывода его на новый уровень предоставления финансовых услуг, акционерами и учредителями банка» было решено переименовать «Сибирский Купеческий Банк» в Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк» и осуществить ребрендинг. Слоган Банка –
«Профессиональный подход к Финансам»”, - отмечает Труд.Ру.

“«Эксперт Банк» имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и Тюмени”, - уточняет Право.Ру.

«В апреле по факту хищения бюджетных средств при ремонте федеральной трассы М-6 «Каспий» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным МВД, в состав группы входили должностные лица федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград («Каспий») Федерального дорожного агентства», ООО «Дорожно-строительная компания «Волга», а также руководители ряда коммерческих организаций». – напоминает «ФедералПресс».

30 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Только дураки не наживаются на дорогах» говорилось: «МВД обнаружило крупное хищение денег при строительстве федеральной трассы. По данным следствия, должностные лица нескольких компаний реализовали преступную схему и украли более 31 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на ремонт и содержание автомагистрали М-6 «Каспий».

В офисах подрядных и субподрядных организаций в Москве, Тамбове и Волгограде проведено более 20 обысков. Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос об аресте”, - передавало радио «Русская служба новостей» (РСН).

««Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автотрассы федерального значения Москва—Астрахань. По имеющейся информации, в состав группы входили должностные лица федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва—Волгоград («Каспий») Федерального дорожного агентства», дорожно-строительной компании ООО «Дорожно-строительная компания «Волга», а также руководители коммерческих организаций, задействованных в противоправной схеме», — цитировали сообщение МВД РФ «Московские новости».

По месту жительства и работы подозреваемых, в том числе в рабочих кабинетах должностных лиц федерального казенного учреждения, а также в офисах подрядных и субподрядных организаций в Москве, Тамбове и Волгограде, проведены обыски.

«Изъяты предметы и документы, имеющие значение для данного уголовного дела. Кроме того, у начальника производственно-технического отдела ФКУ «Упрдор «Каспий» обнаружено два поддельных служебных удостоверения сотрудника СК России по ЦФО и работника Южной транспортной прокуратуры», — отмечается в пресс-релизе».

Как пояснили волгоградскму ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка, “данный факт вскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по области совместно с коллегами из Главного управления ЭБиПК МВД России, местного управления ФСБ России и прокуратуры области.

В ходе проверки полицейские установили, что на протяжении нескольких лет в области действует организованная преступная группа, состоящая из федеральных и местных чиновников, а так же коммерсантов, создавших целую схему хищения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

Так, в 2010 году руководством Федерального казённого учреждения Упрдор «Каспий», в ведении которого находятся все федеральные трассы от Москвы до Астрахани, в Волгоградской области была создана дорожно-строительная компания ООО ДСК «Волга» под руководством бывшего сотрудника ФКУ. Формально организация занималась ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Примерно в то же время в Волгограде создается структурное подразделение ФКУ, руководителем которой назначен брат директора ООО ДСК «Волга». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2012 году братья обеспечили ООО ДСК «Волга» заключение ряда государственных контрактов с ФКУ, отдав на «откуп» ремонт дорог в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и других областях.

Часть денежных средств из федерального бюджета по госконтрактам была переведена на расчетные счета московской фирмы - «однодневки», которая использовалась для обналичивания и хищения денежных средств. Всего на расчетный счет фирмы - «однодневки» было перечислено более 60 млн рублей.

В дальнейшем деньги перечислялись на счета ряда других фирм - «обналичек».

Фактически работы, за которые перечислялись деньги фирмам-«однодневкам», выполнялись субпродрядными организациями не в полном объеме.

Кроме того, сотрудники полиции установили, что в марте 2012 года ООО ДСК «Волга» выиграла конкурс на выполнение работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего федерального значения. 23 марта 2013 года между ООО ДСК «Волга» и заказчиком ФКУ Упрдор «Каспий» был заключен государственный контракт на общую сумму свыше 650 млн. рублей.

Одним из объектов строительства является участок автомобильной трассы М-6 «Каспий», расположенный на территории Иловлинского района Волгоградской области.

В результате проведения отбора проб асфальтобетонной поверхности указанного выше участка дороги установлено несоответствие толщины щебеночно-мастичного асфальтобетонного слоя проектной и бухгалтерской документации. Разница между фактической и проектной толщиной слоя превышает 10%, в результате чего причинен ущерб федеральному бюджету на миллионы рублей.

Рядовые сотрудники ФКУ, уполномоченные контролировать работы, подписывали акты приемки работ на указанном объекте, фактически не выполняя возложенные на них обязанности под давлением своих руководителей”.

«По делу были проведены более 20 обысков в Москве, Тамбове и Волгограде. В результате одного из них у начальника производственно-технического отдела ФКУ Упрдор «Каспий» были обнаружены два фальшивых служебных удостоверения сотрудника Следственного комитета России по ЦФО и работника Южной транспортной прокуратуры», - отмечала Лента.Ру.

«В Главном управлении МВД по Волгоградской области, сотрудники которого принимают участие в оперативных мероприятиях, интенет-газете «Взгляд» сообщили, что в настоящее время пятеро фигурантов – двое в Москве и трое в Волгограде – задержаны и помещены в изоляторы временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Волгоградские СМИ и посетители городских форумов отмечают крайне низкое качество дорог в Волгограде и области. «Сейчас едва ли не на каждой улице есть участок, который нужно объезжать или по обочине, или по встречной полосе, или еще как-то. А есть улицы, целиком состоящие из ям», – писало местное издание «Все для вас» и объявляет конкурс на фотографию «самой шикарной дорожной ямы» с призом в виде новых колес.

Обсуждая новость, жители Волгограда отмечают, что, судя по состоянию дорог, видимо, украли все деньги, и задаются вопросом, не связана ли с этой историей отставка замглавы городской администрации Леонида Пикмана, курировавшего финансово-экономические вопросы. Об отставке чиновника стало известно накануне. По данным «Волгоград-Times», он покинул пост по собственному желанию, объяснив это тем, что «перестал быть необходимым руководству Волгограда».

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью газете «Взгляду» заявил, что объемы воровства в сфере дорожного хозяйства в среднем на 10% превышают показатели других отраслей: «Если в среднем в России разворовывается 30–40% бюджетных средств, то в дорожном строительстве этот показатель порядка 50%», – сказал Кабанов и объяснил почему: «Мы фактически никогда не производили экспертизу дорог. Там получается двойное воровство: сначала при «распиле» бюджетных средств, а потом уже на самом этапе строительства. Дорогу надо утвердить в бюджетном комитете, уже там идет некая система взаимоотношений. А мелкие исполнители воруют на материалах, на качестве»».

Также на FLB об уголовных скандалах при ремонте и строительстве дорог: «Великий криминальный Новгород», «Под капельницей с пристрастием», «Дороги завели под стражу», «Следствие включило госзащиту», «Стоял на вершине «преступной пирамиды».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54856.html
Обзор FLB
30.05.2013