Potok нашел на обвинение

FLB: Завтра Сергея Полонского ждут в МВД для предъявления обвинения в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере»

«Обвинение основателю компании Potok, бывшей Mirax Group, Сергею Полонскому предъявят по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", сообщает следственный департамент МВД РФ. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, - передает 13 июня агентство РИА Новости.

"На 14 июня для предъявления обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в Следственный департамент МВД России вызван глава корпорации "Миракс групп" Сергей Полонский", — говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

«Эту информацию на пресс-коференции в четверг подтвердила представитель структуры Полонского - компании "Аванта" - Светлана Ершова, - сообщает в четверг агентство РАПСИ.

По ее словам, на имя Полонского получено извещение из СД МВД о планируемом на пятницу предъявлении обвинения.

В сентябре 2012 года пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что против неустановленных сотрудников компании Mirax Group возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Дело связано с заключением предварительных договоров купли-продажи квартир строившегося жилого комплекса "Кутузовская миля".

В настоящее время Полонский находится в Камбодже под подпиской о невыезде, где вместе с двумя товарищами был арестован в конце прошлого года по обвинению в нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы. По другим сведениям, он может находиться в Швейцарии или Израиле».

Как сообщают СМИ, Mirax Group (переименована в Potok) была создана в 1994 году. Среди крупнейших проектов компании - деловой комплекс "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити", бизнес-центры Mirax Plaza, "Поклонная, 11" и "Адмирал", жилые комплексы "Форт Кутузов", "Кутузовская Ривьера", "Рублевская Ривьера", Mirax Park, "Золотые ключи 1, 2", Well House и другие.

28 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Potok «Острова сокровищ» говорилось: «на прошлой неделе МВД провело самую масштабную за последнее время силовую операцию в рамках «экономического» уголовного дела. Девять групп из следователей, усиленных бойцами ОМОН «Зубр» (всего около ста человек), с 6.15 утра параллельно вели обыски сразу по нескольким адресам в столице и на Рублевке, где проживали или проживают бывшие и нынешние топ-менеджеры компании Сергея Полонского (она же «Миракс», она же Nazvanie.net, она же Potok8).

Интересный поворот, учитывая сложную судьбу самого уголовного дела. Инициативные группы граждан, считающих себя обманутыми дольщиками проекта «Кутузовская миля» (несколько высотных жилых корпусов в престижном районе Фили на западе Москвы), добивались его возбуждения в течение нескольких лет. И уже было отчаялись, но в сентябре прошлого года дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Миракс-групп» действительно было возбуждено, а вскоре «пошло на повышение»: расследование ведет центральный аппарат МВД, а курирует следователь Олег Сильченко (известный по «делу Магнитского»). Однако в течение полугода полицейские работали, практически не оставляя следов в публичном пространстве, и со стороны могло даже показаться, что дело спускают на тормозах.

В действительности работа шла. Следователи собирали доказательную базу, в том числе внимательно изучали материалы СМИ. Была выдвинута версия, которая долгое время не интересовала следственные органы, зато сегодня взята следствием за основу.

Эта версия отражена в официальном пресс-релизе МВД: «ГК «Миракс Групп» — инвестор застройки двух кварталов в Западном административном округе Москвы, привлек в качестве соинвесторов и подрядчиков дочерние организации ООО «Аванта» и ЗАО «Конкордия-эссет менеджмент», от имени которых с физическими лицами заключены предварительные договоры купли-продажи квартир. Инвестиции дольщиков составили 5,781 млрд рублей. Однако обязательства по строительству жилого комплекса не выполнены, а денежные средства выведены из проекта».

Сергей Полонский действительно признавал, что тратил деньги дольщиков далеко не только на строительство «Кутузовской мили», правда, утверждал, что это нормальная деловая практика.

Можно предположить, что, проводя серию обысков и выемок, следователи искали именно следы вывода денег из проекта, чтобы определить их дальнейшую судьбу. Ведь если речь идет о мошенничестве, то нужно доказать, что деньги были присвоены с корыстным умыслом, например, — оказались на офшорных счетах конкретных людей.

В то же время было бы неправильно рассматривать активизацию следствия в отрыве от контекста, то есть от событий, происходящих с бизнесом Полонского и его партнеров. А события эти драматические. Сейчас у бывшей «Миракс», по сути, нет хозяина (в том числе коллективного). Зато есть куча долгов — предвестников банкротства.

И верно: пресс-служба Potok8 недавно сообщила, что обязательства группы составляют около $1,5 млрд, а «правление компании вынуждено признать, что при отсутствии инвесторов, поручителей или гарантов, Potok в течение нескольких месяцев может ожидать банкротство».

Более всего ускорению неизбежного процесса способно содействовать требование Сбербанка о досрочном возврате кредита на достройку башни «Федерация» (кредитная линия открыта на $373,6 млн, израсходовано $120 млн). Потому что требования перед другими крупными кредиторами реструктурированы, а «Сбер» с корпоративными заемщиками, не платящими по счетам, работает жестко.

И на этом-то фоне появляется информация, что задолженность перед крупнейшим банком страны готов выкупить партнер Полонского, экс-глава Объединенной судостроительной корпорации, советник Игоря Сечина Роман Троценко. Башня в залоге, и это даст возможность получить главный актив по весьма скромной цене (сам «Сбер», очевидно, просто не хочет возиться с проблемным активом и портить отчетность). Если же «вынуть» из «Потока» «Федерацию», то остатки компании действительно можно ставить под банкротство — с весьма туманными перспективами для кредиторов, начиная с иностранных фондов и заканчивая обманутыми дольщиками.

В таких ситуациях главное — это владение информацией. Кто первый успеет найти дорогу к ценному активу, тот его и получит.

Кстати, адвокат Добровинский, возглавляющий на сегодняшний день Potok8, заявил, что не прочь приобрести крупную долю в компании.

Впрочем, Добровинский всего, конечно, не знает. Картой «Острова сокровищ» на сегодняшний день, пожалуй, обладает только Полонский. Но и следственная группа Сильченко заметно продвинулась в ее дешифровке…», - писал Алексей Полухин в “Новой газете” № 56 от 27 мая 2013 года

Ранее на эту тему на FLB: «Башня "Федерация" вышла из Potok’а», «Кутузовская миля» перекрыла «Поток», «Чудеса Mirax», «Войти в один «Поток» дважды», «Полонский развернул «Поток», «Полонский увольняет партнера из тюрьмы», «Подальше от «Кутузовской мили», “Прирамиды и потоки Mirax”, “Полонского принесут в жертву Mirax”, «Mirax взяли в дело», «Списан в безвозвратное», “Серей Полонский не преодолел «Поток»”, «Кто «украл» Курский вокзал?», «Как стать бывшим миллиардером».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/55005.html
Обзор FLB
13.06.2013