FLB: Сергей Полонский знает, кому ушли деньги дольщиков «Кутузовской мили», а дольщикам это знать не обязательно
“Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест девелопера Полонского. Ходатайство следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД России Олега Сильченко о заочном аресте Сергея Полонского поступило в суд еще в конце июля. Рассмотрение планировалось 6 августа, но по просьбе адвоката Полонского Дианы Татосовой заседание было перенесено на 13 августа, - пишет Ирек Муртазин в “Новой газете” № 89 от 14 августа 2013 года.
Во вторник Татосова снова настаивала на переносе заседания в связи с тем, что именно на 13 августа на 9.00 назначено собеседование Полонского в МВД Израиля по поводу предоставления ему гражданства этой страны. Но федеральный судья Алексей Криворучко не стал переносить заседание и выдал санкцию на арест Полонского.
Сергей Полонский в «сложной жизненной ситуации»
Напомним, уголовное дело, в рамках которого вынесено решение о заочном аресте беглого бизнесмена, было возбуждено по заявлениям дольщиков ЖК «Кутузовская миля» еще 11 сентября прошлого года. Первоначально — в отношении «неустановленных сотрудников» компании MiraxGroup, которые, по версии следствия, похитили более двух миллиардов рублей, принадлежащих дольщикам.
22 ноября 2012 года уголовное дело было изъято из производства полиции Москвы и передано в следственный департамент МВД России.
Несмотря на получение федерального статуса, расследование уголовного дела стопорилось — следствие не могло допросить ключевого свидетеля Сергея Полонского ввиду«невозможности установить его местонахождение». Хотя к тому времени уже было известно, что Полонский покинул Россию и перебрался в Камбоджу.
Все это время следствие по уголовному делу о хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля» продолжалось. 11 июня, после серии допросов потерпевших и бывших сотрудников компании MiraxGroup, следователь Сильченко вынес постановление об изменении процессуального статуса Полонского. Из свидетелей он был переквалифицирован в обвиняемые и объявлен в розыск. Вначале во всероссийский, а 25 июля — в международный.
8 августа МВД России распространило сообщение, что правоохранительные органы Израиля предоставили в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России информацию о том, что бизнесмен Полонский проживает на территории Израиля по туристической визе, действительной до 27 сентября 2013 года. В свою очередь, израильтян интересуют «намерения правоохранительных органов России в отношении бизнесмена». Этот интерес вызван тем, что еще 10 июля Полонский обратился с просьбой предоставить ему гражданство Израиля (заявление подано по так называемой форме А-4, в котором указано, что бизнесмен имеет еврейские корни).
Адвокат Полонского Диана Татосова заявила изданию, что ее подзащитный ни в чем не виновен и что это именно он — жертва преступления.
Полонский обвиняет своего бывшего адвоката Александра Добровинского и экс-компаньонов Троценко, Темникова и Голубева в захвате компании «Поток» (стала правопреемником MiraxGroup) и хищении денежных средств, которых достаточно для завершения строительства ЖК «Кутузовская миля».
«По моему мнению, преступный захват денежных средств проекта «Кутузовская миля» и имущества моей компании подлежит тщательному и объективному расследованию, в связи с чем обсуждать подробности публично не представляется возможным, поскольку это может повредить следствию и судебным процессам, — написал Полонский. — Однако я готов и, более того, заинтересован дать правдивые и исчерпывающие показания, существенно проливающие свет на истинное положение дел».
Какие «правдивые и исчерпывающие показания» он намерен дать, Полонский уточнять не стал. Возможно, что он захочет пояснить схемы исчезновения денег, собранных с дольщиков «Кутузовской мили»двух миллиардов из 5,7 миллиарда рублей, собранных с дольщиков и аккумулированных на счетах ООО «Аванта», Полонский просто перекинул на счета подконтрольных фирм. Эти «операции» осуществлялись с 22 марта 2007 года по 9 февраля 2010 года. Например, 832 млн рублей «Аванта» «одолжила» ООО «МИК-СМ», а 735 млн рублей — ЗАО «Миракс-Фили». 270 млн ушли в ЗАО «Башня Федерация Менеджмент», 310 млн рублей — в ЗАО «Миракс-Сити». На реализацию проекта Полонского «Курский вокзал» «Аванта» щедро перекинула 210 млн рублей, - полагает автор публикации в «Новой газете».
Беглый девелопер опять обвел вокруг пальца московскую полицию, собственных партнеров и обманутых дольщиков
Что касается обвинений в захвате компании «Поток», то адвокат Александр Добровинский отнесся к ним с понимаем и в интервью нашему изданию высказал сочувствие Полонскому:
— Он попал в сложную жизненную ситуацию. Поэтому и ищет виноватых в своих проблемах. Но у меня на него обиды нет.
Добровинский подтвердил, что у него действительно была доверенность от Полонского. Но только на представление его интересов в судах:
— У меня нет ни одной акции «Потока».
Получить комментарии других «фигурантов» писем Полонского не удалось.
Между тем еще в мае просочилась информация, что Полонский, находясь в камбоджийской тюрьме, продал все свои активы Роману Троценко. И это похоже на правду, - полагает Ирек Муртазин. - Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INCM/b> (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько.
Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения кредита перед Промсвязьбанком. Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию. Суд это требование удовлетворил. Что интересно, когда на счет HEROTEN HOLDINGS LIMITED поступили деньги Романа Троценко, Промсвязьбанк отказался принимать их в счет погашения кредита, настаивая на передаче девелоперских активов.
Речь идет о 50,86% в ООО «Аванта», 100% в ООО «Инвест-Град», 100% в ООО «МГ Групп», 100% в ООО «Химки-проперти», 99,99% в ООО «Гарант Капитал» и так далее.
Промсвязьбанк — серьезный игрок на рынке. И если он отказывается от «живых» денег и настаивает на переоформлении на себя активов компании-должника, значит, эти активы чего-то стоят? Они значительно дороже 131 млн рублей?
Ответы на эти вопросы мог бы дать Сергей Полонский. Но он, обещая предоставить «правдивые и исчерпывающие показания», в Россию не торопится».
13 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Полонский в Израиле или в розыске?» говорилось: «Тверской суд Москвы принял решение арестовать обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Полонского. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, заключение под стражу по которому избрано заочно ввиду того, что Полонский находится не в России.
"Сергей Полонский объявлен в международный розыск", - цитировало агентство “Интерфакс” решение судьи Тверского суда Алексей Криворучко.
По словам судьи, соответствующий документ имеется в материалах дела.
В свою очередь следователь МВД Олег Сильченко сообщил, что интересуются деятельностью Сергея Полонского не только российские правоохранительные органы.
"Нам пришли письма из Интерпола, в отношении Полонского идет расследование в Швейцарии по факту легализации доходов, полученных преступным путем", - рассказал суду Олег Сильченко.
Он попросил суд санкционировать заочный арест фигуранта”.
«Защитник предпринимателя Диана Татосова снова просила суд отложить рассмотрение вопроса о заключении под стражу Полонского, заявив, что он не может в настоящее время лично явится в суд, - передавало информационное агентство ИТАР-ТАСС.
"Израильское подразделение МВД по вопросам евреев СНГ и стран Балтии буквально сегодня заявило, что явка (Полонского) к ним обязательна. В связи с этим защита ходатайствует об отложении судебного заседания на иную дату в виду того, что мой подзащитный не может участвовать лично, и если вопрос будет рассмотрен без него, то это нарушает его права", - рассказала суду адвокат Татосова.
Следователь Олег Сильченко на это не возражал, однако прокурор заявил, что рассматривает ходатайство адвоката как попытку затянуть процесс. Судья Алексей Криворучко согласился с прокурором.
Следователь Олег Сильченко объяснил, что предприниматель 25 июля был объявлен в международный розыск, и что Полонский обратился в МВД Израиля за гражданством этой страны, чтобы уйти от уголовного преследования в России. Он также отметил, что, <>находясь на свободе, предприниматель сможет скрыть свои активы и иным образом воспрепятствовать следствию.
Адвокат Диана Татосова заявила, что обращение Полонского за израильским паспортом никак не связано с его желанием уклониться от ответственности в России, а в случае предоставления ее клиенту израильского гражданства, его могут выдать российским властям в порядке экстрадиции”.
“В НЦБ Интерпола МВД России уже поступила информация от правоохранительных органов Израиля о том, что Полонский живет на территории этого государства, куда въехал по туристической визе, действительной до 27 сентября этого года, - сообщал “Интерфакс”.
"Компетентные органы Израиля просят проинформировать о намерениях российских правоохранительных органов в отношении последнего. В случае удовлетворения судом ходатайства следствия будет начата процедура экстрадиции Полонского в РФ", - отметили в МВД.
Защита предпринимателя опасается, что Россия может потребовать у Израиля экстрадиции их подзащитного. Адвокат Полонского Диана Тотосова сообщила, что в ближайшее время подаст жалобу на сегодняшнее решение Тверского суда. "Арест был ожидаем, мы знали, что другая мера пресечения избрана не будет", - сказала она”.
«Повестку, обязывающую бизнесмена явиться на заседание, Полонский получил в начале августа. Но вместо того чтобы принять участие в заседании, предпочел ответить на обвинения правоохранительных органов видеообращением, - отмечало издание Life news.
Специально для этого Полонский создал свой собственный телеканал Polonium TV и в первой же передаче заявил о своей готовности оказать содействие в расследовании дела. Своей вины в преступлении олигарх не признал.
Полонский проявил неуважение к суду через видеообращение на Polonium TV
Также с своем блоге Полонский написал открытое обращение к судье Тверского районного суда Криворучко А.В., в котором просил не считать публикацию этого письма в свободном доступе неуважением к суду.
- Прошу суд взять в расчет, что я известный предприниматель и бизнесмен, без уголовного прошлого, не судимый, построивший миллионы квадратных метров жилья в России, заплативший миллиарды рублей прямых и косвенных налогов в государственную казну, и не взявший за все годы своей деятельности ни одного рубля из общественных средств, - написал в своем блоге предприниматель».
“Предприниматель Сергей Полонский обвиняется в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков "Кутузовской мили". В настоящее время Полонский пребывает в Израиле, где надеется получить гражданство», - «Российская газета».
Электронное общественно-политическое периодическое издание «Компромат.ru» («Kompromat.ru») («Compromat.ru») Свидетельство Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых информаций о регистрации СМИ Эл № 77-6736 от 14 января 2003 г.