Матерый банкир выходит из дела

FLB: Мосгорпрокуратура не утвердила обвинение в коррупционном деле зампреда ВЭБ Анатолия Балло

«Дело о мошенничестве против первого зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло может быть закрыто. Московская городская прокуратура не утвердила обвинительное заключение», - передает 5 сентября радио «Русская служба новостей» (РСН).

«Московская городская прокуратура вернула в главное следственное управление ГУ МВД по Москве материалы громкого уголовного дела в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, - сообщает в четверг издание Полит.Ру. - Руководитель Главного следственного управления Владимир Морозов получил предписание устранить выявленные в материалах расследования нарушения законодательства».


Опытный банкир Анатолий Балло не оставляет следствию шансов на привлечение его к уголовной ответственности

«Прокуратура не смогла утвердить обвинительное заключение, так как материалы были подготовлены сотрудниками Следственного комитета с нарушениями законодательства, - передает сегодня BFM.Ru.

Адвокаты Балло считают, что громкое дело разваливается на глазах, так как ранее инкриминируемая зампреду ВЭБа статья уже была изменена, а суд признал возбуждение уголовного дела незаконным. Однако тогда дело прекращено не было, а направлено на рассмотрение Тверского районного суда.

«Нарушения в деле Балло находят уже не в первый раз, - поясняет в четверг издание Лента.Ру.

В частности, весной 2012 года Мосгорсуд признал незаконным возбуждение дела в его отношении, усмотрев в действиях следователей нарушение уголовно-процессуального законодательства. Суд, в частности, установил, что во время расследования дело Балло выделено в отдельное производство, хотя он на тот момент проходил по нему свидетелем. При этом закон позволяет выделять в отдельное производство только дела в отношении подозреваемых или обвиняемых.

В то же время Мосгорсуд отказался закрыть дело, вернув жалобу защиты Балло на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Однако районный суд вопрос о прекращении дела рассматривать отказался, причем, как утверждают адвокаты, под надуманными предлогами».

«Анатолий Балло узнал о позиции прокуратуры узнал из ответа на письмо, направленное в надзорное ведомство его защитой, - пишет в сегодняшнем номере «Коммерсант».

Адвокаты интересовались судьбой уголовного дела, может, поскольку предельные сроки следствия истекали 1 августа. В ответе и. о. начальника управления прокуратуры по надзору за деятельностью органов внутренних дел и юстиции Павел Желудков отметил, что 8 августа было вынесено решение о возврате материалов дела для проведения дополнительного расследования».

«Анатолий Балло сначала обвинялся правоохранительными органами в мошенничестве, а затем в злоупотреблении полномочиями при выделении кредита на приобретение дочерней компанией ВЭБа - ОАО "Евразийский" - долей в ООО "Югводоканал", - напоминает деловое издание «Эксперт».

Как считало следствие, из 75 млн долларов, выделенных Внешэкономбанком, 14 млн осели на зарубежных счетах самого Анатолия Балло, а также фигурировавших в то время в материалах расследования экс-заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого и члена правления ОАО "Евразийский" Александра Лагутина.

Однако еще в феврале этого года уголовное преследование Светлицкого и Лагутина было прекращено за отсутствием состава преступления в их действиях, а зампреду ВЭБа обвинение с тяжкой статьи УК РФ было переквалифицировано на более мягкую.

Балло вины за собой никогда не признавал, настаивая на законности всех своих действий, связанных с выдачей кредита».

17 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Анатолий Балло покончил с отдельным производством» говорилось: «Президиум Мосгорсуда отменил решение о законности уголовного преследования заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло, обвиняемого в соучастии в хищении кредитных средств банка в размере $14 миллионов.

Как передавал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда, президиум Мосгорсуда удовлетворил жалобу защиты Балло на решение о законности возбуждения дела против него и отправил дело на новое рассмотрение в Тверской суд.

“В своей жалобе адвокат фигуранта указывал на то, что уголовное дело было незаконно выделено в отдельное производство, когда Балло находился только в статусе свидетеля”, - отмечала Газета.Ру.

“Как пояснил адвокат Балло, суд отменил ранее вынесенные решения Терского суда, а также апелляционной инстанции Мосгорсуда. По словам защитника, дело, по которому его подзащитный проходил свидетелем, "было незаконно выделено в отдельное производство, что стало основанием для предъявления ему обвинения". "Таким образом, вынесенное сегодня решение президиума Мосгорсуда ставит под сомнение законность предъявления Балло обвинения", - отметил юрист”, - сообщало агентство РАПСИ.

“Анатолий Балло обвиняется в соучастии в хищении кредитных средств банка в размере 14 миллионов долларов. Эти средства являлись составной частью кредита, выданного госкорпорацией ВЭБ компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал», - напоминало Полит.Ру.

“Дело о хищении 14 млн долларов у ВЭБа было возбуждено полицейским следствием 1 марта 2012-го года. Анатолий Балло курировал в госкорпорации инвестиционную деятельность, в том числе выдачу кредитов. На полученный в ВЭБе кредит "Евразийский" намеревалось приобрести 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России, - уточняет сегодня Newsru.com.

Но следствие посчитало, что получив кредит в 75 млн долларов, бывшие фигуранты - Балло, а также два бывших руководителя ОАО "Евразийский" Александр Лагутин и Станислав Светлицкий в 2008 году направили часть средств на счета подконтрольных им офшорных компаний, открытые в швейцарском филиале банка Credit Agricole.

В начале марта 2012 года Балло был задержан по подозрению в мошенничестве, но вскоре отпущен под залог. В начале июля постановления о предъявлении обвинения Балло, Лагутину и Светлицкому были отменены, они получили статус подозреваемых. Однако позднее руководство Следственного департамента МВД РФ отменило последнее решение, трем фигурантам дела вернули статус обвиняемых.

В феврале 2013 года следствие сняло с Балло тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями».

6 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Балло поспешил попрощаться со следствием» говорилось: «расследование уголовного дела в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло продолжается, - заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Главное следственное управление ГУМВД по Москве продолжает расследование этого уголовного дела", — заявил сотрудник пресс-службы главка.

Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании "Ресад" кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 миллиарда рублей.

Между тем ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что расследование уже завершено”, - передавало агентство РИА Новости.

“Завершено следствие по уголовному делу в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, - сообщал агентству РАПСИ источник в правоохранительных органах.

Следствие уведомило Балло и его защиту об окончании предварительного расследования, уточнил собеседник агентства.

Адвокат Балло Тагир Самакаев подтвердил РАПСИ эту информацию.

Защитник пояснил, что "никаких иных следственных действий, в том числе проверочных, по другим уголовным делам в отношении Балло не ведется". Тем самым адвокат опроверг появившуюся в последние дни в СМИ информацию о том, что против его подзащитного были возбуждены другие уголовные дела».

Как сообщали СМИ, ранее в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело о хищении 14 миллионов долларов. По версии следствия, в 2008 году он вместе с соучастниками похитил средства, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". В июле следственный департамента МВД снял с Балло обвинения в мошенничестве, однако затем отменил свое решение.

Балло был выведен из правления Внешэкономбанка, однако оставлен в должности заместителя председателя, которую занимает с 2007 года».

Ранее на FLB о скандальном деле первого зампреда ВЭБ Анатолия Балло: “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту”, «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту», «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/55770.html
Обзор FLB
05.09.2013