Феликс Шамхалов попал под наблюдение

FLB: Подмосковный арбитраж признал несостоятельным ООО "Заречье-2", подконтрольное экс-главе ВАК, обвиняемому в крупном мошенничестве

“Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Внешэкономбанка (ВЭБ) о несостоятельности ООО "Заречье-2", одним из бенефициаров которого считается обвиняемый в мошенничестве экс-глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ Феликс Шамхалов, и ввел в отношении должника процедуру наблюдения, - сообщает 6 сентября агентство РАПСИ со ссылкой на представителя суда.


Феликс Шамхалов просталился не хищением кредита ВЭБ, а руководством ВАК, «конвейерно» утверждавшей диссертации плагиаторов

“Таким образом суд удовлетворил требования Внешэкономбанка (ВЭБ), заявившего о несостоятельности компании”, - подчеркивает Lexpro.Ru.

«Арбитраж Москвы в апреле удовлетворил иск банка о взыскании с компании "Заречье-2" 188 миллионов долларов, - передает в пятницу агентство ПРАЙМ.

ВЭБ выдал кредит "Заречью-2" в 2006 году в целях финансирования строительства жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сроки по возвращению кредита сдвигались, отметила юрист, добавив, что ВЭБ потребовал досрочно погасить кредит в результате невыполнения дополнительных условий кредитного соглашения.

Так, по словам представителя банка, "Заречье-2" не представило ВЭБу аудиторское заключение заемщика и ряд других документов. У ответчика нет денежных средств для уплаты даже комиссионных платежей, и строительство комплекса до сих пор не началось.

В свою очередь представитель "Заречья-2" заявила в суде, что у банка не было оснований для предъявления требований о досрочном погашении кредита. У компании в настоящее время отсутствуют денежные средства, чтобы провести подготовку аудиторского заключения, а банк имеющиеся на счете у компании деньги не выдает, отметила юрист. Представитель компании также добавил, что "Заречье-2" ищет варианты, чтобы перекредитоваться».

“Девятый арбитражный апелляционный суд 23 июля оставил в силе решение о взыскании с ООО "Заречье-2" в пользу Внешэкономбанка $188 млн долга по кредиту, в том числе $124,2 млн - основной долг, - сообщает сегодня агентство “Интерфакс”.

ВЭБ подал иск к ООО "Заречье-2" о взыскании $178,4 млн, выданных обществу в качестве кредита, в конце ноября 2012 года. На одном из заседаний суд по ходатайству истца увеличил сумму иска до $188 млн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Заречье-2" зарегистрировано в Одинцовском районе Московской области. Уставный капитал компании составляет 18 млн рублей. Среди совладельцев указаны ООО "Заречье-Сетунь", а также компания, зарегистрированная в Лимасоле (Кипр). Совладельцем ООО "Заречье-Сетунь", по данным "СПАРК-Интерфакс", является бывший председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при министерстве образования и науки РФ Феликс Шамхалов.

По данным следствия, Шамхалов был организатором хищения денежных средств ВЭБа. Он был арестован в феврале 2013 года, ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Шамхалов обвиняется в том, что, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение около 1,5 млрд рублей, принадлежащих Внешэкономбанку.

Он был допрошен в рамках уголовного дела по факту хищения кредита Внешэкономбанка. Вместе с ним был допрошен гендиректор ООО "Заречье-2" Антон Соловаров. Речь идет о кредитных средствах, которые были выделены ВЭБом на строительство элитного жилого комплекса».

24 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «ФСИН пронесла браслет сквозь «кордоны» ФСО» говорилось: «Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) надела электронный браслет на бывшего председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Феликса Шамхалова, обвиняемого в организацию хищения у Внешэкономбанка кредита в размере $178,4 млн. С помощью этого прибора инспекторы будут контролировать соблюдение им условий домашнего ареста. По данным издания, инспекторам ФСИН пришлось решать с Федеральной службой охраны (ФСО) вопрос о порядке посещении элитного поселка Заречье в Одинцовском районе Подмосковья, где находится особняк Шамхалова и живут другие высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены.

Источники издания во ФСИН рассказали, что Одинцовская территориальная уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) получила из Мосгорсуда документы на Шамхалова. Суд освободил его из-под стражи, где он находился с февраля 2013 года, под домашний арест. На время следствия чиновник будет жить в своем загородном особняке в поселке Заречье.

По условиям ареста Шамхалову запрещено покидать дом в Заречье (кроме посещения медицинских учреждений при наличии для этого веских оснований), предписано не менять места проживания, не общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по делу, не отправлять и не получать письма и посылки, рассказал изданию источник во ФСИН.

Кроме того, Шамхалову запретили пользоваться мобильной связью и интернетом, если он обсуждает или получает информацию, касающуюся его уголовного дела.

Источники издания во ФСИН рассказали, что инспекторы УИИ будут навещать Шамхалова в Заречье один раз в сутки, однако это может произойти в любой момент — рано утром, днем или поздно вечером. Если инспекторы заметят, что чиновник не соблюдает условия ареста, они составят акт, на основании которого следствие может вернуть его в СИЗО.

В УИИ было принято решение контролировать соблюдение условий домашнего ареста Шамхалова с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), в которую входит и электронный браслет. 23 мая инспекторы посетили дом Шамхалова, где надели ему на ногу электронный браслет.

Особняк Шамхалова расположен в престижном поселке Заречье, который входит в «новую Москву» и находится рядом с наукоградом «Сколково». Жителями поселка являются многие известные политики, чиновники и бизнесмены, в том числе Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Тельман Исмаилов, президент «Сколково» Виктор Вексельберг, глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Территорию государственных дач охраняет ФСО, поэтому ФСИН пришлось договариваться с коллегами из спецслужбы о порядке посещения Шамхалова.

— Мы решили, что будем уведомлять сотрудников ФСО о времени посещения поселка нашими инспекторами, а они будут их пускать на территорию, — рассказал изданию источник во ФСИН.

Как пояснил офицер одной из технических служб ФСИН, сам электронный браслет, который закрепили на лодыжку Шамхалова, — это всего лишь радиометка, являющаяся приложением к стационарному контролирующему устройству (СКУ). СЭМПЛ делятся на две категории: СКУ и мобильные контролирующие устройства.

Первые устанавливаются в доме поднадзорного, а вторые используются для постоянного ношения в случаях, когда человеку разрешены передвижения. СКУ обычно ставится в квартире. Устройство работает от обычной розетки, но имеет внутренний аккумулятор на случай отключения электроэнергии. В автономном режиме оно может проработать несколько дней. Тревожный сигнал со СКУ на пульт оператора поступает в случае попытки его вскрыть или отключить.

Браслет же выполняет функцию радиометки. СКУ подаст тревожный сигнал, если человек с браслетом отойдет от прибора примерно на 100 м. Расстояние может варьироваться в зависимости от самого помещения, его конфигурации, этажности, толщины перекрытий и других факторов, влияющих на прием-передачу сигнала.

— Тревожный сигнал приходит на сервер в территориальное управление ФСИН, а оттуда пересылается в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), на которую возложена функция контроля за определенным лицом, — рассказывает источник издания в правоохранительных органах.

Сам сигнал тревоги представляет собой текстовое информационное сообщение, которое высвечивается на мониторе компьютера оператора.

— Инспектор должен проверить сигнал, для чего он может связаться с поднадзорным лицом, — пояснил изданию специалист. — Так, в СКУ предусмотрена возможность связи по мобильному телефону.

По его словам, в случае если «абонент» не отвечает, инспектор УИИ должен выехать на место и лично разобраться в том, что произошло. И только когда становится ясно, что подконтрольный грубо нарушает установленный для него режим, материалы передаются в отдел розыска регионального управления ФСИН и оперативники начинают поиск беглеца. При этом источник оговорился, что это общая схема — возможны исключения и другой порядок действий в зависимости от конкретной ситуации.

Напомним, что Феликс Шамхалов был арестован в Москве 7 февраля 2013 года в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, экс-председатель ВАК имел отношение к хищению кредита на $178,4 млн, выданному в 2006 году Внешэкономбанком компании «Заречье-2», совладельцем которой являлся Шамхалов», - писали «Известия».

Ранее на FLB о скандале вокруг экс-главы ВАК Феликсе Шамхалове: "Переаттестован" в Сколково", «1,5 млрд на научной основе», «Премьер не стал ждать следователей», «Горы Кавказа выше Высшей аттестационной комиссии».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/55788.html
Обзор FLB
06.09.2013