Миллионы Кержакова обнаружились в Воронеже

FLB: Петербургская полиция во время обысков в офисе фирмы «Модуль» и дома у ее гендиректора Михаила Сурина нашла платежку о вовзрате части “займа”

“Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу провело обыски в воронежской фирме "Модуль" и у ее гендиректора Михаила Сурина. Мероприятия прошли в рамках расследования о хищении более 300 млн рублей у футболиста "Зенита" Александра Кержакова, - передает 21 октября агентство “Росбалт”.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, на днях в Воронеже побывала оперативно-следственная группа из Санкт-Петербурга. Ее представители провели обыски в квартире и офисе местного бизнесмена Михаила Сурина. У него были изъяты компьютеры, а также финансовая документация.

"Сейчас изъятые документы изучаются, после чего в деле, возможно, появятся первые обвиняемые", — рассказал источник в правоохранительных органах».

“Дело о хищении многомиллионной суммы у футболиста сборной России Александра Кержакова, предназначенной для строительства НПЗ в Воронежской области, продолжилось обыском в воронежской фирме «Модуль». У ее гендиректора Михаила Сурина, найдены документы, подтверждающие выплату части денег Кержакову, - сообщает воронежское региональное издание De Facto.

Оперативно-следственной группой главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу во время обыска в фирме Сурина были изъяты компьютеры и финансовая документация, в том числе и платежный документ, подтверждающий выплату директором компании 10 млн рублей Кержакову. Михаил Сурин объясняет, что он по просьбе футболиста вернул ему часть займа в 350 млн. Однако документов, подтверждающих сам факт займа, при обыске обнаружено не было.

Напомним, Александр Кержаков в начале 2013 года обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении денег, которые он собирался инвестировать в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем. Вела его строительство компания «Модуль».

При этом ранее заявлялось, что якобы футболист не отрицает, что сам подписывал документы о переводе средств».

30 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Полиция отфутболилась от кражи» говорилось: «правоохранительные органы приостановили расследование дела о мошенничестве, совершенном в отношении футболиста "Зенита" Александра Кержакова. Следствие по делу о хищении 330 миллионов рублей со счета спортсмена в "Газпромбанке" было прекращено с формулировкой "из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности".

Ранее сообщалось, что операции по переводу денег со счета Кержакова на счета бизнесмена Михаила Сурина осуществил менеджер "Газпромбанка" Владимир Багаев, который имел право проводить транзакции Кержакова.

"Прошли очные ставки Кержакова с Багаевым и Суриным, проведены экспертизы, допросы, однако полной ясности в деле не появилось. Поэтому расследование пока приостановлено", - сообщил источник в правоохранительных органах», - писала интенет-газета «Вчера.com».

“Багаев на допросе и при очной ставке заявил, что как-то футболист признался, что у него идет бракоразводный процесс и он не хотел бы, чтобы крупная сумма денег, находящаяся на его банковском счете, фигурировала в материалах при разделе имущества. Игрок "Зенита" передал сотруднику банка список счетов, на которые необходимо было перевести деньги с его счета в "Газпромбанке". Среди них был и счет Михаила Сурина, на который, по заявлениям Кержакова, было перечислено 307 млн рублей, - сообщало агентство «Росбалт».

Сам футболист возразил на это, что одобрял перевод только 110 млн рублей, а остальная сумма ушла на счет Сурина без его ведома. Когда у Кержакова поинтересовались, как он мог не заметить списания со счета почти 200 млн рублей, он выдвинул следующую версию: деньги переводились траншами по 20-30 млн рублей, он не разобрался в ситуации и думал, что снимают средства в счет все тех же одобренных им 110 млн рублей. И только позже он понял, что на самом деле Сурину ушла сумма почти в три раза больше. Впрочем, потом Кержаков изменил показания и стал придерживаться другой версии: он отследил перевод 110 млн рублей, а о переводе еще 200 млн рублей игрок "Зенита" вообще ничего не знал.

Сам Сурин заявил на допросе, что в его распоряжении имеются четыре договора займа с Кержаковым на всю поступившую ему сумму. Причем экспертиза признала подлинность этих документов. Представители Сурина не исключают, что подадут заявление о возбуждении дела на игрока "Зенита" за ложный донос.

Ранее адвокат Кержакова Игорь Решетников рассказывал, что футболист решил принять участие в реализуемом Суриным проекте по строительству НПЗ в Воронежской области. Для этих целей он одобрил перевод со своего счета в "Газпромбанке" 110 млн рублей. Однако Сурину было перечислено 329 млн рублей, которые, как полагал защитник, оказались похищены. ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)».

“Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал журналисту “Росбалта” Александру Швареву, что Михаил Сурин ранее опасался передавать оригиналы договоров в ГСУ, так как это крайне важные документы, показывающие абсолютную законность получения им более 300 млн рублей. "Было решено сначала провести собственную экспертизу договоров в одном из государственных учреждений, — отметил собеседник. — Она была завершена 29 августа и показала, что подписи Кержакова на договорах подлинные, он абсолютно добровольно сам решил передать эту сумму Сурину. В принципе, теперь можно ставить вопрос о закрытии уголовного дела. Не исключено, что Сурин также обратится с заявлением о возбуждении дела на Кержакова за ложный донос. Ведь его репутации был нанесен серьезный вред".

ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу провело экспертизу всех заявлений Кержакова в банк, одобрявших перечисление денег. Она показала, что на части из них стоит подпись футболиста. Однако по некоторым заявлениям специалисты не смогли дать однозначного заключения, что они подписаны Кержаковым. Экспертиза также установила, что на этих, поставленных под сомнение, заявлениях в банк за футболиста не расписывался Багаев. Стоят ли на них автографы все-таки Кержакова или другого лица, пока с точностью не установлено.

Игрок "Зенита" также признал только один договор займа с Суриным (на 110 млн рублей) и заявил, что три других договора он не подписывал. Экспертиза, проведенная по заказу бизнесмена, такие утверждения футболиста опровергла. Однако следователи хотят провести еще и собственную экспертизу оригиналов договоров».

Ранее на FLB о скандальной краже миллионов игрока «Зенита» Александра Кержакова со счетов Газпромбанка: «Нападающий «Зенита» не на тех напал».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/56208.html
Обзор FLB
21.10.2013