Оперативники УВД идут в суд с 3-мя млрд

FLB: Организаторы и главные выгодополучатели миллиардных хищений при возмещении НДС лишь мелькнули «неустановленными лицами»

«Бывшим сотрудникам УВД Юго-Западного округа Москвы майору Сергею Оганову и капитану Дмитрию Христофорову, подозреваемым в хищении 3 миллиардов рублей, предъявили обвинения в окончательной редакции, - передает 11 ноября агентство РИА Новости.

По версии следствия, в 2009-2010 годах оперуполномоченные Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов проверяли деятельность так называемых фирм-однодневок. Фигуранты дела, как утверждает следствие, передавали в налоговую инспекцию содержащие ложную информацию документы, на основе которых принимались решения о возмещении НДС. В результате государству был причинен ущерб более чем на 3 миллиарда рублей.

Обвинение в окончательной редакции фигурантам расследования было предъявлено в конце прошлой недели.

По словам адвоката Сергея Оганова Владимира Жеребенкова, "все прошло буднично, никаких эксцессов не было".

Отмечается, что в итоге следствие сняло с его подзащитного один преступный эпизод — осталось четыре.

Экс-оперативник Оганов во время расследования пытался заключить досудебное соглашение со следствием, но этого ему не удалось. Свою вину он признает частично, утверждая, что в отношении него речь может идти только о халатности. Христофоров свою вину не признаёт.

Действия обоих фигурантов квалифицированы как "превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий". За это преступление грозит до десяти лет лишения свободы».


Серегею Оганову не удалось заключить сделку со следствием, но один преступный эпизод с него сняли

«Следственный комитет РФ в конце прошлой недели завершил первое из дел в рамках расследования о незаконном возврате налога на добавленную стоимость на три миллиарда рублей через печально известную налоговую инспекцию N28 (ИФНС) Москвы. Оганов и Христофоров обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ, - сообщает в понедельник издание Newsru.com.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов, как утверждается в материалах следствия, проверяли финансовую деятельность фирм (впоследствии выяснилось, что это – «однодневки»), претендующих на возмещение НДС, по договоренности "с неустановленными лицами", заведомо зная, что законные основания у этих фирм отсутствует, составляли фиктивные документы, уверены в СКР. Подложные материалы представлялись в инспекцию налоговой службы N 28, по ним было дано распоряжение о возмещении НДС шести фирмам-"однодневкам". В результате этих незаконных действий государству был причинен многомиллиардный ущерб».

«По версии следствия, бывшие старшие оперуполномоченные 3-й оперативно-разыскной части отдела по налоговым преступлениям УВД Юго-Западного округа Москвы Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров входили в группу мошенников, целью которых было крупномасштабное хищение бюджетных средств путем незаконного возврата налога на добавленную стоимость, - пишет сегодня «Коммерсант».

Группа была создана, считает следствие, в 2009 году, между тем ее организаторы пока проходят по делу как неустановленные лица. Роль офицеров МВД, по версии следствия, сводилась к тому, что в период с 2009-го по январь 2011 года они должны были готовить отчеты о обоснованности требований по возврату НДС, поступивших в ИФНС N28 от компаний "Русский парк", "Люция", "Экспресс Финанс", "Бизнес Консалт", "Атлантида" и "Крона".

Первый эпизод преступной деятельности оперативников следствие относит к декабрю 2009 года, когда еще один фигурант расследования — заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова приняла "подложные документы от имени ООО "Бизнес Консалт"". Проверку их достоверности оперативники выполняли, как установило следствие, не выходя из своих служебных кабинетов, где, "явно осознавая противоправность своих действий", сыщики сфальсифицировали отчет, приложив заодно к нему фиктивные объяснения работников фирмы о погрузке-разгрузке товаров, подделав их подписи, протокол осмотра складов в городе Железнодорожный, а также акт инвентаризации, согласно которому, на этих складах хранились "различные товарно-материальные ценности" на сумму 2,7 млрд руб.

Аналогичные фиктивные документы были параллельно составлены и еще одним фигурантом расследования — сотрудником 18-й московской ИФНС Сергеем Сухановым. На основании этих фальшивок "должностными лицами ИФНС N28 было вынесено необоснованное решение" о возмещении компании НДС, и 28 декабря на его счета перекочевало более 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки и остальных компаний, фигурирующих в деле, через которые, по подсчетам следствия, в результате было похищено 3,014 млрд руб.

О подозрительных выплатах стало известно после внутренних проверок, устроенных ФНС. Стоит отметить, что руководитель ИФНС N28 Ольга Степанова уволилась с места работы, а потом уехала за границу».

5 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Поиски НДС навели на давление» говорилось: «на старшего следователя при главе СК РФ Дениса Никандрова, который в последние годы вел самые резонансные дела, могут завести новое дело. Возбудить на него уголовное дело просит мать экс-сотрудника ГУВД Москвы Дмитрия Христофорова, арестованного в рамках расследования о хищениях из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС.

Заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки Галина Христофорова подала на прошлой неделе. По словам женщины, 20 февраля 2013 года ее попросили прибыть в здание Следственного комитета РФ. Там ей оформили пропуск и провели в кабинет, где находился Никандров. "Он стал оказывать на меня давление, говорил, что я должна повлиять на моего сына, чтобы тот признал свою вину", - указано в заявлении Галины Христофоровой. По ее мнению, в случае отказа от высказанных требований Никандров пугал ее тем, что "это будет иметь крайне неблагоприятные последствия для Христофорова Д.В.".

Галина Христофорова просит Юрия Чайку провести проверку и "привлечь Никандрова к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст.ст. 286, 302 УК РФ" (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний), - передавало агентство «Росбалт».

Сейчас в отношении Никандрова уже ведется доследственная проверка по аналогичному заявлению бизнесмена Александра Милушкина, другого фигуранта расследования об аферах с НДС. Милушкин утверждает, что Никандров и находившийся в его кабинете банкир Алексей Куликов оказывали на бизнесмена давление, требуя дать ложные показания.

Генерал Денис Никандров ведет целую серию расследований, которые вызвали большой резонанс в обществе (например, в его производстве находятся дело о "крышевании" подпольных казино руководящими сотрудниками Мособлпрокуратуры)».

«Заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки Галина Христофорова подала на прошлой неделе. В нем она рассказывает, что 19 февраля 2013 года ее сын Дмитрий Христофоров был задержан в рамках уголовного дела, которое находится в производстве Дениса Никандрова, - писал в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев.

"Он стал оказывать на меня давление, говорил, что я должна повлиять на моего сына, чтобы тот признал свою вину. При этом Никандров Д.В. говорил, что, если я соглашусь, то меня тут же проведут к сыну для беседы и я должна буду уговорить его (Христофорова Д.В.) признаться", — говорится в заявлении Галины Христофоровой.

Она пояснила, что Никандров пугал ее тем, что отказ от данных требований "будет иметь крайне неблагоприятные последствия для Христофорова Д.В.: на него "повесят" весь незаконно возмещенный НДС, обвинят в мошенничестве, участии в преступном сообществе, я его не увижу много лет, никакие свидания мне не будут выдавать".

Галина Христофорова указывает, что она считает сына невиновным, поэтому отказалась от предложения следователя. По ее словам, беседу с ней Никандров никак официально не оформлял, протокол допроса не составлялся. С тех пор на все запросы Христофоровой на свидание с сыном, ей в СК РФ отвечали отказом.

"Я убедительно прошу Вас проверить в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ действия следователя Никандрова Д.В. и привлечь последнего к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст.ст. 286, 302 УК РФ, связанных с принуждением моего сына как лично, так и через меня к даче ложных показаний и самооговору", — указывает Христофорова в заявление на имя Юрия Чайки.

"Доводы матери Дмитрия Христофорова должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных лиц, — объяснил автору публикации адвокат экс-сотрудника ГУВД Москвы Алексей Касаткин. - Защита рассчитывает, что подобные методы, которые дискредитируют представителей власти, в дальнейшем не будут применяться как в целом сотрудниками СК РФ, так и отдельно Никандровым. Обвиняемые вправе рассчитывать на порядочность и строгое соблюдение закона".

В отношении Дениса Никандрова уже ведется доследственная проверка по заявлению бывшего зампредседателя банка "Пушкино", замдиректора ОАО "Искож" Александра Милушкина — другого фигуранта расследования об аферах с НДС.

Как уже сообщал "Росбалт", на слушаниях в Басманном суде, Милушкин рассказал, что по просьбе представителей следствия 3 июня 2013 года он явился в СК РФ. Там с ним беседовали следователь Денис Никандров, а также находившийся в кабинете бывший совладелец Кредитимпэксбанка Алексей Куликов. (Через этот банк прошла часть похищенных средств). По словам замдиректора ОАО "Искож", Куликов убеждал его признаться в том, что он участвовал в транзите за границу денег, похищенных из бюджета. Однако Милушкин отказался это делать. Беседа велась без составления протокола. На следующий день бизнесмен снова добровольно пришел в СК РФ, где его допросил Никандров в присутствии того же Куликова. После этого замдиректора ОАО "Искож" задержали, а спустя двое суток он был арестован по решению Басманного суда.

Когда вокруг этой истории разразился скандал, СК РФ изменил Милушкину меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Бизнесмен написал заявление в Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве изучили эту информация и посчитали, что в действиях сотрудников СК РФ могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч.1 ст.302 УК (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний).

Материалы были переданы из ГП РФ в СК РФ, где назначили доследственную проверку. "Вначале ее проводил один сотрудник, потом он ушел на другое место работы, поэтому проверку поручили другому сотруднику, — рассказывал журналисту источник, знакомый с ситуацией. — Из-за этого проверка затянулась, однако ее итог уже известен: СК РФ никакого криминала в действиях своих сотрудников не обнаружит".

Напомним, сейчас в производстве Следственного комитета РФ находятся два уголовные дела, связанные с аферами с НДС на миллиарды рублей. Первое посвящено собственно хищениям из бюджета, в рамках него и был арестован Милушкин. По версии следствия, он занимался переводом за границу части украденных средств. Сам бизнесмен свою вину отрицает.

Второе уголовное дело касается бывших милиционеров и сотрудников различных ИФНС. По версии следствия, они подделывали результаты камеральных проверок, необходимые для выплаты НДС. Все фигуранты расследования обвиняются по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). В рамках этого дела и был арестован Христофоров. Он не исключает, что мог допустить халатность при оформлении документов, но причастность к хищениям из бюджета отрицает.

Очевидно, что Милушкин и Христофоров, если и имели отношение к гигантским аферам, то весьма опосредованное. И уж точно, они не получали похищенные миллиарды, - полагал Александр Шварев. - Тем ни менее, следствие сосредоточилось в первую очередь именно на таких фигурантах дела. У кого в результате оказались украденные из бюджета средства, так до сих пор и неизвестно.

Генерал Денис Никандров ведет целую серию расследований, которые вызвали большой резонанс в обществе (так, в его производстве находятся дело о "крышевании" подпольных казино руководящими сотрудниками Мособлпрокуратуры)».

Ранее на FLB о расследовании дела о многомиллиардном хищении из бюджета при возмещении НДС: «Освобождена от НДС», «В деле НДС появился почерк московских ИФНС», «Вместо щук наловили пескарей», «В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес», «Смерть быстрее возмещения НДС», «НДС собирает подруг под подпиской», «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/56401.html
Обзор FLB
11.11.2013