Андрею Бородину нашли дело на 623 млн

FLB: Против экс-главы Банка Москвы и его бывшего заместителя заведено уголовное дело от «отмывании» средств, нажитых преступным путем

«Против экс-главы «Банка Москвы» возбудили ещё одно уголовное дело. Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина обвиняют в незаконных финансовых операциях», - передает 11 ноября радио «Русская служба новостей» (РСН).

«Следственный департамент МВД РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина, - сообщает в понедельник агентство «Интерфакс».

"Уголовное дело возбуждено по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем)", - сообщили в пресс-центре МВД.

По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму 623 млн рублей».


Андрею Бородину удалось убедить британские власти, что все претензии российского правосудия носят политический характер

«Как утверждают следователи, Бородин и Акулинин в период с 2008 по 2011 год организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре, - передает сегодня агентство ПРАЙМ.

"При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчётные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РФ.

В дальнейшем, по версии следствия, денежные средства легализовались через аффилированные компании-нерезиденты, также зарегистрированные на кипрской территории.

"По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей", - утверждают в МВД.

Также следователи считают, что к преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банков.

Статья, по которой обвиняют Бородина и Акулинина, предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет».

«Свои 20% акций Банка Москвы Андрей Бородин продал бизнесмену Виталию Юсуфову, а 21 апреля прошлого года акционеры банка избрали нового президента организации. Им стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев, - пишет в сегодняшнем номере деловое издание РБК daily.

16 марта 2012 года появилась информация, что Генеральная прокуратура РФ направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина. 12 мая 2012 года стало известно, что в Швейцарии по требованию местной прокуратуры были заблокированы счета бывших топ-менеджеров банка.

В октябре 2012 года МВД сообщило, что арестовало имущество, которое принадлежит Бородину и Акулинину. Также арест наложен на 8 млн акций Банка Москвы, которые, по данным следствия, принадлежат его экс-президенту опосредованно через компанию Plenium Invest ltd. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Ее доля в капитале Банка Москвы составляет 2,99%, исходя из вчерашней цены акций на Московской бирже она стоит порядка 6,7 млрд руб. В октябре 2012 года против Андрея Бородина было возбуждено уголовное дело в Эстонии. Вслед за ней о начале расследования в отношении бывшего топ-менеджера столичного банка заявило Содружество Багамских Островов».

«В ноябре 2012 года СК РФ обвинил Бородина и Акулинина в незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям, подконтрольным им же. Сообщалось о том, что обвиняемые перевели за рубеж с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 миллиардов рублей», - напоминает издание Лента.Ру.

«В ноябре 2011 года года Генпрокуратура поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск Бородина и Акулинина. В августе 2012 года они были включены в так называемый красный циркуляр, свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, - отмечает интернет-газета «Взгляд».

Бородин покинул Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». В марте 2013 года Бородин получил убежище в Великобритании. По словам банкира, он смог доказать британским властям, что его преследуют по политическим мотивам.

Местонахождение Акулинина неизвестно, но ранее СМИ писали, что он также как и Бородин просил убежища в Великобритании».

«В конце 2010 года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы, - пишет в понедельник «Российская газета».

Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего президента Банка Москвы и его заместителя. По данным защиты, с Бородина сняли обвинения в злоупотреблении полномочиями, при этом новым постановлением следствие вменяет ему мошенничество.

Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск. Защита Бородина ранее заявляла, что он находится в Лондоне и состояние здоровья не позволяет ему прибыть в Россию».

8 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «За Бородиным прислали «влиятельных» чеченцев» говорилось: «правоохранительные органы британского полицейского округа Темз-вэлли в Великобритании расследуют предполагаемую попытку организовать убийство экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, получившего убежище в Великобритании, - сообщало агентство РИА Новости.

Полиция получила сообщение об угрозе покушения на Бородина еще в декабре, - писала британская газета Mirror. По данным газеты, предполагаемый наемный убийца уже дал показания, заявив, что ему предлагали за убийство Бородина 660 тысяч фунтов стерлингов».

На территории Темз-вэлли 20 марта скончался Борис Березовский, в настоящий момент в округе проводится коронерское дознание.

«По данным подразделения полиции округа долины реки Темзы, еще в декабре 2012 года к ним поступила информация об угрозах в адрес 45-летнего бизнесмена. За жизнь экс-главы "Банка Москвы", по данным копов, уже была назначена цена - более 1 миллиона долларов или 660 000 фунтов. Заказчики преступления пока не называются, - сообщало издание Life news.

Особняк миллионера находится в 22 километрах от загородного дома Бориса Березовского в Аскоте, где обнаружили труп опального олигарха”.

“По данным газеты The Sunday Times, сообщение о готовящейся ликвидации банкира, получившего в конце февраля политическое убежище в Великобритании, недавно поступило в спецслужбу MI-5. По данным СМИ, устранить Бородина якобы было поручено чеченцам, - сообщало Newsru.com.

Бородин в своем прошении по поводу предоставления политического убежища об угрозе для жизни не упоминал, утверждая лишь, что его преследуют соратники президента России Владимира Путина, в частности, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Бежавшие в Англию олигархи провозгласили Бородина "новым Березовским" на основании того, что Бородин из Британии "финансирует правозащитные организации, находящиеся в оппозиции к путинскому режиму", - цитировало The Sunday Times издание InoPressa.

"Полиция заявила, что ведет "продолжающееся расследование" после того, как ей сообщили о заговоре с целью убийства Андрея Бородина, банкира-миллиардера", - пишет автор The Sunday Times журналист Дэвид Леппард. По его словам, заявление о заговоре поступило в спецслужбу MI-5.

"По некоторым сведениям, существование заговора стало одним из факторов, ввиду которых МВД Великобритании в феврале неожиданно решило предоставить Бородину политическое убежище", - пишет газета.

По словам неназванных "источников в секторе безопасности", "полиция Долины Темзы в декабре прошлого года была проинформирована, что влиятельные политические фигуры в Чечне обратились к потенциальному киллеру и предложили ему крупную сумму - как считается, до 1 млн фунтов - за убийство Бородина", говорится в статье.

Подробности заговора были оглашены после того, как киллер отказался от контракта, а информация о контракте дошла до полиции, продолжает корреспондент. Первоначально MI-5 подозрительно отнеслась к жалобе Бородина, учитывая, что он просит убежища, но теперь, по-видимому, версию заговора сочли достоверной».

Ранее на FLB об уголовном скандале с Андреем Бородиным и Банком Москвы: «Премьер проиграл «бородинское сражение», «Андрею Бородину перевернули чистую страницу», «С дисконтом в пользу «молодого человека», «Кто контролирует Банк Москвы?», «Стрелять при задержании!», «Хватит ли Бородину «на чай»?»,«Бородина взяли в «разработку» на Багамах», «Бородин наследил в Женеве», “Банк Москвы заблокирован Швейцарией”, «Бородинская экспроприация», «Бородин указал Бастрыкину на эстонскую взятку», «Бородин предлагает Чайке разобраться», «Банк Москвы заплутал в «Инвестлеспроме».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/56408.html
Обзор FLB
11.11.2013