«Югводоканал» взят в законные рамки

FLB: Мосгорсуд признал законным уголовное дело в отношении зампреда ВЭБ Анатолия Балло

Первому зампреду Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолию Балло так и не удалось избавиться от уголовного дела о хищении госкредита, заведенного на него полицией, пишут российские СМИ.

«Мосгорсуд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя правления "Внешэкономбанка" Анатолия Балло. Таким образом, апелляционная коллегия отклонила жалобу его защитников, которые оспаривали решение Тверского суда Москвы, подтвердившего законность действий следствия», - передало агентство РАПСИ.


Защите банкира Анатолия Балло не удалось доказать суду, что дело на их клиента заведено незаконно

«Срок следствия по уголовному делу в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, продлен до 19 апреля, - передавало агентство «Интерфакс».

Как сообщил в Мосгорсуде на рассмотрении апелляционной жалобы адвокат Балло Игорь Хадарцев, срок предварительного следствия продлен до 19 апреля. "Дело передано другому следователю",- отметил он.

При этом он сказал, что прокуратурой были внесены представления с тем, чтобы следствие устранило нарушения в деле».

«В сентябре 2013 года Московская прокуратура вернула на дорасследование уголовное дело против Анатолия Балло ввиду допущения существенных нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующих утверждению обвинительного заключения. В связи с чем в СМИ появилась информация, что дело могут вообще закрыть», - отмечает интернет-газета «Взгляд».

«По версии следствия, Балло, а также два бывших руководителя ОАО «Евразийский» Александр Лагутин и Станислав Светлицкий в 2008 году вступили с другими лицами в сговор, чтобы похитить часть кредита, предоставленного ВЭБом «Евразийскому». Впоследствии следователи переквалифицировали действия Балло со статьи мошенничество в особо крупном размере на ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями)», - напоминает издание Полит.Ру.

«Крупный банковский скандал разгорелся ровно два года назад. По сообщению Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, 1 марта 2012 года было возбуждено дело о мошенничестве по факту хищения с использованием кредитных схем. Одним из подозреваемых по делу оказался заместитель главы Внешэкономбанка. Суд не стал арестовывать банкира и отпустил высокопоставленного менеджера под залог в 5 миллионов рублей, - пишет «Российская газета».

Напомним, что один из руководителей крупного отечественного банка и два бизнесмена - учредитель инвестиционного фонда "Евразийский" Станислав Светлицкий и бывший гендиректор этого же фонда Александр Лагутин оказались фигурантами расследования об исчезновении 14 миллионов долларов, которые банк дал в качестве кредита этому инвестфонду. Сам факт мошенничества, по версии следствия, произошел в 2008 году.

В министерстве внутренних дел говорят, что афера выглядела следующим образом. Инвестиционный фонд попросил у ВЭБа кредит в 75 миллионов долларов на покупку "Югводоканала". Эта организация снабжает водой почти весь Сочи. Одновременно инвестфонд через некую офшорную кипрскую фирму купил тот же самый "Югводоканал" у другой офшорной компании за 61 миллион долларов. После этого Анатолий Балло от имени банка подписал выделение 75 миллионов долларов.

Следствие считает, что фонд, чтобы прикрыть совершенную аферу, формально расторг договор купли-продажи с кипрской фирмой, вернувшей фонду 61 миллион долларов. Но в действительности, по версии следствия, "Югводоканал" так и остался у "Евразийского". Потом был заключен другой договор купли-продажи с офшорной фирмой из Лихтенштейна. В итоге она и получила 75 миллионов долларов кредитных ВЭБовских денег. Следствие уверено, что настоящая сделка по покупке сочинского предприятия стоила реально 61 миллион долларов, а остальные 14 миллионов участники сделки, причастные к этой мошеннической схеме, просто украли.

Где эти миллионы долларов? Сыщики говорят, что им это известно. Украденные деньги якобы заморожены на счетах в Швейцарии в рамках другого, уже швейцарского расследования. Дело в том, что у офшорных фирм, подконтрольных "Евразийскому", и у неких европейских криминальных структур оказались одни и те же швейцарские адвокаты. Структурами, на счетах которых оказались краденные в России доллары, управляли те швейцарские адвокаты, которые имели отношение к массе других счетов.

Президиум Мосгорсуда 17 мая прошлого года отменил решение о законности уголовного преследования Анатолия Балло, обвиняемого в соучастии в хищении кредитных средств банка. Тем самым тогда была удовлетворена жалобу защиты банкира на решение о законности возбуждения дела против него. Дело отправили на новое рассмотрение в Тверской суд.

В конце прошлого года Тверской суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Балло. Суд также счел законными действия следователя о выделении в отдельное производство и возбуждении уголовного дела в отношении банкира и других лиц».

8 октября 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Ни банкира не «закрыть», ни дело» говорилось: «Тверской суд заново изучит вопрос о законности расследования в отношении первого зампредседателя "Внешэкономбанка" Анатолия Балло. Такое решение принял Мосгорсуд, ранее посчитавший, что следствие допустило серьезные нарушения.

Как сообщил адвокат Балло Тагир Самакаев, Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты о необоснованном прекращении Тверским судом рассмотрения вопроса о незаконности возбуждения дела на зампреда ВЭБ. Таким образом, Тверской суд заново изучит жалобу адвокатов. Дата слушаний пока не назначена», - передавало агентство «Росбалт».

«Скорее всего, именно служители Фемиды и прекратят громкое дело. Ранее прокуратура отказалась передавать его в суд, - писал в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев.

В мае 2013 года Мосгорсуд уже вставал на сторону адвокатов Балло, полагающих, что уголовное дело на их доверителя было возбуждено незаконно. Тогда служители Фемиды согласились с доводами защиты и отправили материалы на рассмотрение в Тверской суд Москвы. В случае положительного решения этой инстанции, дело бы необходимо было закрыть.

Однако Тверской суд неоднократно переносил слушания по данному вопросу. За это время ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование в отношении Балло, а потом истек и ограниченный судом срок ознакомления зампреда ВЭБ и его защитников с материалами дела. Их передали на утверждение в прокуратуру. На этом основании 2 августа Тверской суд прекратил производство по жалобе адвокатов Балло: если дело уже ушло в суд, то нет оснований изучать законности его возбуждения. Это могут сделать служители Фемиды при рассмотрении материалов по существу.

Но до суда "дело Балло" так и не добралось. Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, вернув материалы для устранения ошибок в ГСУ. Там дело закрывать не стали, а возобновили по нему расследование.

Тогда адвокаты Балло вновь обратились Мосгорсуд. На этот раз они просили признать незаконным прекращение Тверским судом производства по их жалобе. Коль дело не утверждено прокуратурой и до суда так и не добралось, то служители Фемиды должны вновь вернуться к вопросу о законности расследования. Мосгорсуд поддержал защитников.

Скорее всего, Тверской суд признает возбуждение дела в отношении Балло незаконным, тогда в громкой истории будет поставлена точка. ГСУ ГУ МВД РФ по Москве не останется ничего иного, как прекратить расследование.

По мнению защитников, с которым ранее согласилась Генпрокуратура и Мосгорсуд, когда ГСУ выделяло из общего расследования о хищениях средств ВЭБ в отдельное производство материалы в отношении Балло, то допустило нарушение статьи 154 УПК РФ. Выделение уголовного дела в отдельное производство, согласно УПК, возможно лишь в отношении обвиняемых или подозреваемых, а постановление в отношении Балло было подписано, когда он имел статус свидетеля.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве 1 марта 2011 года выделило из общего расследования в отдельное производство материалы, связанные с компаний "Югводоканал" и возбудило отдельное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

События, которые привлекли внимание следователей, касаются весны-осени 2008 года, - напоминал автор публикации в “Росбалте”. - Тогда в "Евразийском" происходила очередная реорганизация, на время которой Лагутин был назначен гендиректором инвестфонда. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло (как представитель ВЭБ) одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", и так уже находившемуся под контролем инвестфонда.

По версии следствия, чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", она вернула инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены.

Второго марта в Москве были задержаны основные фигуранты расследования – совладелец "Евразийского" Станислав Светлицкий, бывший гендиректор инвестфонда Александр Лагутин и Анатолий Балло. Позже всем им избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Двадцать восьмого марта 2012 года материалы пошли на "повышение" и были переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД РФ. После этого разразился крупный скандал. Третьего июля начальник управления СД МВД РФ Павел Лапшов подписал документ, которым отменил постановления о привлечении Балло, Лагутина и Светлицкого в качестве обвиняемых. В деле они остались фигурировать только в качестве подозреваемых.

Однако 17 июля следователь СД Дмитрий Полищук предъявил фигурантам дела новый документ за подписью уже замначальника СД при МВД РФ Сергея Бородулина, которым постановление Лапшова было отменено. Таким образом, Балло, Лагутин и Светлицкий вновь стали обвиняемыми.

В сентябре 2012 года СД МВД РФ вернул дело для окончания расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве. В соответствующем постановлении первого замначальника Следственного департамента Юрия Шинина было сказано, что столичным полицейским материалы отправляются в связи с тем, что инкриминируемое обвиняемым деяние "совершенно на территории Москвы", "по прошествии длительного времени отсутствует общественный резонанс", а "расследование не представляет особой сложности". Из всего этого Шинин делает вывод: "дело Балло" не соответствует критериям, по которым им должен заниматься СД МВД РФ, - отмечал журналист Александр Шварев.

В феврале 2013 года ГСУ приняло решение прекратить уголовное преследование Лагутина и Светлицкого. С них сняли обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Одновременно были изменены обвинения и Александру Балло. Вместо ранее инкриминировавшейся ему статьи 159 УК предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В сентябре 2013 года прокуратура отказалась передавать "дело Балло" на рассмотрение в суд».

Ранее на FLB о скандальном деле первого зампреда ВЭБ Анатолия Балло: «Матерый банкир выходит из дела», «Анатолий Балло покончил с отдельным производством», «Балло поспешил попрощаться со следствием», “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту”, «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту», «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права», «Банкиру предъявили сговор в группе», «Кредит нанес ущерб госинтересам».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57295.html
Обзор FLB
04.03.2014