«Дагестанские оффшоры» олигарха Минеева

FLB: СКР пытается выяснить, как весь бизнес убитого олигарха Минеева оказался в собственности уроженцев Дагестана, возможно, связанных с бандподпольем

«Уголовное дело об убийстве олигарха Александра Минеева приняло в производство ГСУ СК РФ по Московской области. Следователи надеются выявить всех участников преступления через предполагаемых "заказчиков", - передает 13 марта агентство «Росбалт».

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе дело, которое вел следственный отдел по городу Королев, было передано для дальнейшей работы в вышестоящую инстанцию — ГСУ СК РФ по Московской области. Это связано со сложностью расследования и запутанностью финансовых дел Александра Минеева.

По словам собеседника агентства, киллеры оставили довольно много следов, но их личности пока не установлены.

"Скорее всего, в качестве исполнителей были задействованы наемники с Северного Кавказа, вычислить их сложно, — отметил источник агентства. — Поэтому пока работа ведется "от предполагаемых "заказчиков" убийства".

Таковыми следователи считают тех, кто захватил бизнес Минеева. Попутно сыщиками приходится разбираться в прошлых делах весьма скрытного олигарха. В частности выяснилось, что он имел отношение к контрабандному каналу, по которому доставлялась мебель для комплекса "Три кита"».

«Основный капитал Минеев приобрел в 1990-е годы, когда владел сетями по торговле бытовой техникой "Партия" и "Домино". Сейчас выясняются некоторые интересные особенности ведения этого бизнеса, - пишет в четверг журналист Юрий Вершов в материале агентства «Росбалт».

Друзья Минеева рассказали оперативникам, что олигарх как-то признался им, будто был не главным владельцем "Партии". В реальности ее хозяевами являлись высокопоставленные представители спецслужб, которые контролировали контрабандный канал по поставке техники в Россию. Одновременно через этот канал поставлялась и мебель, позже сбывавшаяся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". Как признавался приятелям Минеев, бизнес по продаже бытовой техники он вынужден был свернуть, когда в 2001-2003 годах началось расследование о контрабанде мебели для "Трех китов", и вокруг него развернулись "войны силовиков".

Минеев начал опасаться, что может быть арестован или даже убит. В целях безопасности в 2001 году он купил бронированный Mercedes, в котором и передвигался по городу. В ходе расследования убийства данная машина была обнаружена на подземной стоянке одного из столичных офисных центров, принадлежавших Минееву. Весь Mercedes был в следах от пуль, которые не смогли пробить броню. Но когда были получены эти повреждения, кто в тот момент находился в салоне, пока не известно, - отмечает автор публикации.

В начале 2000-х годов Минеев перебрался в Лондон, где и прожил почти десять лет. Вырученные от деятельности торговых сетей деньги олигарх вкладывал в покупку недвижимости в Москве, которая сдавалась в аренду.

в этот период времени он сдружился со многими российскими звездами. Следователями были изъяты фотографии, на которых бизнесмен запечатлен во время отдыха на различных курортах с Андреем Макаревичем, Леонидом Ярмольником, Аленой Свиридовой и т.д.


Александ Минее в обществе Алены Свиридовой на отдыхе

В 2006 году дело о "Трех китах", по решению Владимира Путина, поручили следователю Владимиру Лоскутову, который активизировал расследование о контрабандном канале. В частности, в июне 2006 года был арестован владелец "Трех Китов" Сергей Зуев. Примечательно, что за месяц до того, как Зуев был взят под стражу, Минеев зачем-то прилетал в Москву из Лондона, срочно оформил несколько сделок со своей недвижимостью. Потом он вновь уехал за границу.

Окончательно возвращение олигарха в РФ состоялось в 2012 году, после того, как он развелся, а суд Лондона присудил в пользу его бывшей супруги 30 млн фунтов стерлингов. Все знакомые Минеева говорят, что в России уже с утра его сложно было застать трезвым, иногда он принимал весьма странные и необдуманные решения, доходы от сдачи недвижимости в аренду стали падать.

К 2012 году Минеев являлся владельцем 21 объекта недвижимости в Москве. Так, ему принадлежали торгово-офисный центр на Кутузовском проспекте, 88, торговый центр у метро "Таганская", торговый центр на Калужской площади, здания на Лубянской и Старой площадях и т.д. Все эти объекты недвижимости были записаны на 18 фирм: ООО "Лубянка", ООО "На Большой Полянке", ООО "У Таганки" и т.д. – рассказывает Юрий Вершов. - Учредителями значились офшорные структуры, принадлежавшие другим офшорам. Вся эта длинная цепочка в итоге приводила к Минееву. Формально 18 фирм сдавали помещения управляющей компании (в последние годы — ООО "Евразия", тоже через офшоры принадлежавшее Минееву), а та уже передавала их в субаренду.

В 2013 году сотрудники МВД Дагестана неожиданно провели обыск в офисе Минеева на Кутузовском проспекте в рамках расследования о финансировании незаконных вооруженных формирований. А вскоре после этого выяснилось, что учредителями всех 18 фирм, на которые была записана недвижимость на $700 млн, стали значится офшорные структуры, не имеющими к Минееву никого отношения, а их генеральными директорами назначены некие уроженцы Северного Кавказа.

Позже сменился собственник и в управляющей компании "Евразия", а ее гендиректором в ЕГРЮЛ стал значиться житель Дагестана Сулейманов Омар Сулейманович. Недавно выяснилось, что человек с такими же данными фигурирует в базах спецслужб как активный участник незаконных вооруженных формирований.

Минеев почему-то не сразу среагировал на захват своего бизнеса. Но потом его юрист выдала доверенность группе адвокатов, которые оспорили в арбитражных судах смену собственников фирм и добились наложения ареста на здания. В разгар судебных баталий, 22 января 2014 года, Range Rover вместе с олигархом и его водителем ехал из подмосковного села Загорянка, в котором жил Минеев. По машине открыли огонь киллеры, олигарх был убит.

По словам источника "Росбалта" в правоохранительных органах, уже через полторы недели после преступления юрист Минеева неожиданно по почте прислала в суды заявления о том, что отзывает все доверенности у адвокатов, боровшихся за активы олигарха. Причем лично женщина нигде не появлялась, ее вообще сейчас не могут найти. Служители Фемиды в такой обстановке не стали принимать скоропалительных решений. Но недавно появился адвокат из Дагестана, который принес доверенность от офшорных фирм, принадлежавших Минееву, и потребовал в судах прекратить все слушания по объектам недвижимости, а арест с них снять. Служителям Фемиды не оставалось ничего другого, как так и сделать.

Примечательно, что этот адвокат раньше был следователям в Дагестане и специализировался как раз на расследованиях дел в отношении участников незаконных вооруженных формирований. Таким образом, на данный момент юридически весь бизнес Минеева стоимостью $700 млн принадлежит мало кому известным уроженцам Дагестана. Силовых захватов офисов, впрочем, они пока не совершали.

Во всей этой запутанной истории недавно появился новый герой. 25-летняя девушка Валерия, заявив, что отцом ее 8-месячного ребенка является Минеев, подала нотариусу заявление о праве на наследство. А единственным потерпевшим в материалах делах об убийстве значится этот малыш, - отмечает автор материала Юрий Вершов.

Бывшая жена олигарха и двое его других детей отказываются приезжать из Лондона в Москву, так как опасаются за свою безопасность. В дележе российских активов Минеева они, похоже, принимать участия не будут.

Есть еще мать олигарха, которая тоже является наследницей. Но что собственно должно перейти ей, установить крайне сложно. Официально Минеев был собственником только нескольких машин. Весь его бизнес, счета спрятаны за офшорами и трастами, за которыми стоят другие офшоры. Кто сейчас имеет доступ к этим активам, не знают ни наследники, ни следователи.

Стоит отметить, что незадолго до захвата бизнеса Минеева и его убийства объявились некие люди, которые заявили, что олигарх еще с 2000-х годов, когда и развивались события вокруг "Трех китов", задолжал много денег, и в реальности большая часть недвижимости должна принадлежать именно им. Олигарх жаловался на это знакомым, говорил, что опасается "гостей из прошлого". Связаны ли эти люди с загадочными уроженцами Дагестана, захватившими бизнес Минеева, кто в результате "заказал" олигарха, и должно установить ГСУ СК по Московской области».

29 января в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Дагестанская партия «Евразии» говорилось: «в Москве похоронен олигарх Александр Минеев, который был застрелен киллерами на прошлой неделе. Еще недавно он являлся владельцем недвижимости в престижных местах Москвы стоимостью свыше $700 млн.

«Осенью 2013 года сотрудники МВД Дагестана неожиданно провели обыск в столичных офисах Минеева в рамках расследования о финансировании боевиков. Вскоре после этого свыше двадцати, принадлежавших бизнесмену зданий, оказались переписанными на неких уроженцев Кавказа. Когда олигарх обратился в правоохранительные органы, его убили, - передавало ИА Stringer.


Александр Минее так и не успел понять, почему после обыска устроенного у него в Москве сотрудниками МВД Дагестана, вся его недвижимость и оффшор оказалась переписаны на уроженцев Кавказа

Похороны Александра Минеева прошли 27 января на Хованском кладбище в Москве. На них пришли близкие друзья олигарха и сотрудники его фирм. Бывшая жена Минеева и дети, которые проживают в Англии, прилететь в Россию не рискнули, так как опасаются за свою безопасность. Деловые партнеры олигарха, которые в последнее время входили в его близкое окружение, изложили свою версию событий, приведших к преступлению.

Собеседники агентства отметили, что Александр Минеев был человеком скрытным, с крайне тяжелым характером. Поэтому за годы жизни у него появилось не так уже много друзей. Самые известные из них — предприниматель Олег Бойко и рок-певец Борис Гребенщиков (Минеев являлся поклонником творчества лидера группы "Аквариум").

Бизнесом Александр Минеев начал заниматься еще в конце 1980-х-начале 1990-х годов, в пору расцвета кооперации. Сам Минеев говорил знакомым, что тогда ему часто приходилось контактировать с представителями "солнцевской" преступной группировки, а некоторых ее лидеров он знал лично. Потом круг общения предпринимателя изменился. Его часто можно было встретить с ответственными сотрудниками ФСБ РФ и таможенного комитета. Это было связано с тем, что Минеев занялся поставками в Россию крупных партий бытовой техники. А подобный бизнес без помощи курирующих импорт силовиков был просто не возможен. Через некоторое время Минеев создал первую в стране сеть магазинов по торговле техникой, получившую название "Партия", которая приносила огромные доходы. В конце 1990-х годов "Партия" слилась с другой сетью — "Домино". Главенство в этом альянсе было за Минеевым. Однако из-за сложного характера отношения с новыми партнерами у бизнесмена не сложились. В начале 2000-х годов предприниматель неожиданно свернул весь бизнес по продаже бытовой техники, после чего вместе с семьей уехал жить в Лондон. О причинах такого поступка он никогда никому не рассказывал».

«Минеев вместе с партнером Михаилом Кузнецовым основал фирму «Партия» в начале 1990-х годов. Компания первой в России открыла магазин электроники со свободной выкладкой товара, первой ввела практику распродаж и первой из торговцев техникой запустила телевизионную рекламу. В 1996 году оборот «Партии» составлял 500 миллионов долларов. Для сравнения, на втором месте находилась компания «М.Видео» со 120 миллионами, - напоминала Лента.Ру.

В 1997 году «Партия» открыла сеть магазинов «Домино», торговавших дорогостоящей одеждой, обувью и мебелью. После кризиса 1998 года «Домино» перепрофилировали на продажу товаров для дома. Вскоре из компании ушли Кузнецов и многие топ-менеджеры, но она продолжала успешно работать до 2003 года. В 2004 году сотрудники стали жаловаться на задержки зарплаты, «Партия» сократила объем закупок. Эксперты поясняли, что компания не сумела сориентироваться в новой рыночной ситуации: теперь электронику покупала не элита, а средний класс.

В 2006 году «Партия» прекратила торговлю. Минеев остался обеспеченным человеком, так как его компания не арендовала, а покупала помещения для магазинов. Бизнесмен продал часть помещений, а часть сдал в аренду. В последующие годы он жил в Лондоне как рантье.

Летом 2012 года Минеев вернулся в Россию и попытался самостоятельно управлять компанией «Евразия», которая сдавала в аренду его недвижимость. Он уволил почти всех топ-менеджеров, а взамен нанимал случайных людей. Источники заявили, что в последнее время бизнесмен злоупотреблял алкоголем».

«Следствие обнаружило в брошенной машине автомат, предположительно, из которого киллер застрелил бизнесмена в подмосковном Королеве, -говорила 29 января агентству РИА Новости официальный представитель ГСУСК по области Ольга Врадий.

"Вчера вечером во дворе дома по улице Циолковского в Королеве обнаружена Hyundai грязно-серого цвета с транзитными номерами 33-го региона (Владимирская область)", — сказала собеседница агентства.

В машине нашли автомат, один пустой магазин и магазин с патронами. Также обнаружены перчатки и мобильный телефон.

Как сообщалось ранее, ровно неделю назад убит был бывший владелец сети магазинов "Партия" Александр Минеев. Вплоть до своей гибели он занимался недвижимостью.

Убийство произошло в момент, когда мужчина ехал в столицу из Щелковского района области через Королев. Машина предпринимателя остановилась на пешеходном переходе, и в этот момент открылась стрельба.

По данным следствия, убийца, сидевший в соседнем автомобиле, выпустил в коммерсанта почти целую обойму автомата.

На теле самого бизнесмена судмедэксперты насчитали семь пулевых ранений».

“Все эти предметы изъяты и направлены на экспертизу», - рассказывали тогда Life news в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Биологические следы, которые есть на перчатках, телефоне и автомате, по словам сотрудников ведомства, в дальнейшем станут доказательством в деле после того, как преступники будут пойманы”.

“К моменту отъезда он являлся владельцем 21 объекта недвижимости в Москве. Так, ему принадлежали торгово-офисный центр на Кутузовском проспекте, 88, торговый центр у метро "Таганская", торговый центр на Калужской площади, здания на Лубянской и Старой площадях и т.д. Все эти объекты недвижимости были записаны на 18 фирм: ООО "Лубянка", ООО "На Большой Полянке", ООО "У Таганки" и т.д. Учредителями значились офшорные структуры, в свою очередь принадлежавшие другим офшорам. Вся эта длинная цепочка в итоге приводила к Минееву. Формально 18 фирм сдавали помещения управляющей компании (в последние годы ей было ООО "Евразия", тоже через офшоры принадлежало Минееву), а та уже передавала их в субаренду. Здания приносили ежемесячный доход в 350 млн рублей, - говорилось в материале агентства “Росбалт”.

В Англии Минеев получал деньги от московской недвижимости, а в работу топ-менеджеров не вмешивался. Однако потом он поругался с супругой. При разводе Высокий суд Лондона оставил большую часть зарубежной недвижности его бывшей жене и детям, также обязав бизнесмена выплатить им 30 млн фунтов-стерлингов.

Расстроенный олигарх летом 2012 года вернулся в Россию, где из-за тяжелого характера сразу переругался со всеми топ-менеджерами, которых затем уволил. Многие важные кадровые решения вообще принимались во время застолий. "Порой возникало мнение, что Александр ежедневно пытается побить рекорд книги Гинесса по количеству и разнообразию употребленных за день горячительных напитков. С этим во многом и была связана сложность его характера", — рассказывали журналисту "Росбалта" Юрию Вершову бывшие партнеры олигарха.

Вскоре на ответственный пост в компании был назначен уроженец Дагестана, сразу же вызвавший подозрения. Выяснилось, что новый топ-менеджер в разное время пользовался паспортами на три разные фамилии, а также был замешан в различных сомнительных историях. Об этом доложили Минееву, который в сентябре 2013 года уволил своего же ставленника. Вместе с уроженцем Дагестана пропало несколько незначительных учредительных документов. Тогда этому большого значения не придали.

В первых числах ноября в офис ООО "Евразия" на Кутузовском проспекте прибыла с санкцией на обыск группа сотрудников МВД Дагестана. Из представленных документов следовало, что в республике расследуется дело о финансировании незаконных вооруженных формирований. Якобы при обыске в одном из горных сел был найден документ с печатью ООО "Евразия", что и дало повод провести следственные действия в офисе на Кутузовском проспекте. По мнению собеседников агентства, почему-то особый интерес визитеры в погонах проявляли к учредительным документам тех самых 18 фирм, на которые записаны здания. Но их в помещении не оказалось. На следующий день дагестанские силовики вновь появились в ООО "Евразия" и допросили топ-менеджеров фирмы, вручив им на прощание повестки с вызовами на допрос в Дагестан.

Еще через три дня, когда финансовый директор ООО "Евразия" выходил из офиса на Кутузовском, к нему подбежал неизвестный кавказской внешности. Злоумышленник ударил финансиста дубинкой по голове и попытался отобрать большой портфель – видимо нападавший полагал, что там могут находиться учредительные документы. Однако финдиректор оказался хорошо развит физически. Он сумел не только отбиться от преступника, но и бросился за ним в погоню. В этот момент из-за угла выскочила машина, сбила сотрудника "Евразии", злоумышленник запрыгнул в этот автомобиль и скрылся.

В декабре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, в котором находились счета 18 фирм, подконтрольных Минееву. Для открытия новых счетов в другом банке требовались выписки из ЕГРЮЛ. Получив их, подчиненные олигарха с удивлением увидели, что учредителями всех 18 фирм значатся офшорные структуры, не имеющими к Минееву никого отношения, а генеральными директорами назначены некие уроженцы Северного Кавказа. Все изменения были внесены по поддельным документам.

Поняв, что в один миг лишился почти всего, Минеев и его адвокаты в срочном порядке через арбитражные суды наложили обеспечительные меры на здания и подали заявление в УЭБиПК ГУ МВД по Москве. Пока они занимались этим, по бизнесу Минеева был нанесен еще один удар: на неизвестный офшор оказалась перерегистрирована управляющая компания "Евразия", а ее гендиректором в ЕГРЮЛ стал значиться житель Дагестана Сулейманов Омар Сулейманович, - отмечал автор публикации.

Все события произошли вскоре после Нового года. Минеев понял, что своими силами противостоять захвату активов он просто не может. "Только тогда он по-настоящему "взялся за ум", немного поменял стиль жизни и начал разрабатывать план ответных действий, в частности - приступил к созданию мощной службы безопасности, привлек к работе несколько отставных силовиков", — рассказали бывшие партнеры Минеева. Быстро были поданы новые заявления в правоохранительные органы, начата доследственная проверка. Во всех зданиях выставили мощную охрану, ожидая их возможного силового захвата. Также новые руководители службы безопасности предложил приставить к самому Минееву личных секьюрити, но тот наотрез отказался.

С момента возвращения в Россию олигарх проживал в коттедже в поселке Загорянка, неподалеку от подмосковного Королева (в этом городе он открыл свой личный офис). Это доставляло массу неудобств абсолютно всем топ-менеджерам "Евразии", которым почти каждый день приходилось ездить к шефу за город (сам Минеев появляться в Москве категорически отказывался). Также он полагал, что в Королеве ему ничего не грозит. Как выяснилось, — он ошибался.

Источник "Росбалта" в правоохранительных органах, отмечал, что есть определенные "зацепки", позволяющие предположить, что исполнителями убийства были действующие или бывшие боевики, в связи с расследованием о финансировании которых в офисе Минеева был проведен странный обыск силами МВД Дагестана. Впрочем, кто конкретно стоит за захватом всех активов олигарха стоимостью свыше $700 млн пока не известно. Возможно, это будет установлено в ходе расследования убийства.

Собеседники агентства отмечают, что часть объектов недвижимости Минеева расположена в местах, которые можно считать стратегически важными в плане обеспечения безопасности от террористической угрозы. Торгово-офисный центр находится прямо у Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе, по которым почти ежедневно проезжают кортежи с первыми лицами государства. Здание на Старой площади соседствует с администрацией президента. А здание на Лубянской площади расположено рядом со штаб-квартирой ФСБ РФ».

Ранее на FLB о похожих случаях внезапного перехода активов в руки уроженцев Северного Кавказа: «Народ Чечни приходит как хозяин».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57398.html
Обзор FLB
13.03.2014