Следствие расширяет логистику Мухтара Аблязова

FLB: Осужденным за хищения кредита БТА-банка топ-менеджерам «Евразия логистик» собираются вменить аналогичные хищения через логопарк «Колпино»

“Двум фигурантам дела о многомиллиардном хищении средств БТА Банка, которым владел Мухтар Аблязов, предъявят новые обвинения в мошенничестве”, - передает 26 мая агентство ПРАЙМ.

«В нашумевшем уголовном деле о многомиллиардных хищениях средств казахского БТА Банка через схему фиктивного кредитования, возбужденном в марте 2010 года Следственным департаментом МВД, появились новые эпизоды. Следствие собирается предъявить новые обвинения в мошенничестве двум ранее осужденным топ-менеджерам ООО «Евразия логистик» — Артему Бондаренко и Алексею Белову — по афере с кредитами, выданными БТА Банком логопарку «Колпино». Для этого их уже этапировали из колонии в Москву», - сообщает в понедельник ИА Stringer.

“Бондаренко и Белов в октябре 2012 года получили каждый по 8 лет по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по одному из эпизодов, связанных с хищением у казахского банка «ТуранАлем» (позже — БТА Банк) $730 млн. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую создал в 2006 году тогдашний руководитель банка Мухтар Аблязов, - напоминает Crimerussia.Ru.

Для этого они договорились купить крупный земельный участок в Домодедовском районе Подмосковья площадью около 2,5 тыс. га. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, были подготовлены заявки на получение кредита на общую сумму более $730 млн якобы для покупки этого участка. Подложные документы представили в банк, и Аблязов, который был главой кредитного комитета банка, одобрил выдачу кредитов под залог земли. Деньги перечислили на счета компаний, которые контролировали Бондаренко и Белов, а затем они были оттуда выведены.

По аналогичной схеме могли быть похищены деньги БТА Банка и через логопарк «Колпино». Артем Бондаренко до 2010 года был мажоритарным акционером ЗАО «Логопарк Колпино: Терминал Центральный» с долей 99% акций. Оставшийся 1% принадлежал его товарищу и партнеру Сергею Мариничеву, который и по сей день остается единственным учредителем и акционером «главного» логопарка — ЗАО «Логопарк Колпино». С 15 марта 2014 года на объекте введена процедура наблюдения.

Как решил 6 марта 2014 года Арбитражный суд по Санкт-Петербургу, всего ЗАО «Логопарк Колпино» задолжало АМТ Банку, который является преемником БТА Банка, порядка 5 млрд рублей. Пока же на логопарке висит одно исполнительное производство о выплате долга в 300 млн рублей.

Сам логистический центр «Колпино» сейчас арендует санкт-петербургская компания «ООО «Ленд Девелопмент». Примечательно, что Бондаренко и Белова этапировали в Москву после решения арбитражного суда о банкротстве логопарка «Колпино» и взыскании в пользу БТА Банка 4 млрд рублей долгов по кредитам и 1 млрд в качестве пени.

Согласно материалам арбитражей, кредитные обязательства ЗАО «Логопарк «Колпино» обеспечены залогом 10 земельных участков в поселке Шушары, что под Санкт-Петербургом. Общая стоимость этой земли составляет 1,7 млрд рублей».

“Алексей Белов и Артем Бондаренко были доставлены в Москву из колонии, где отбывают наказание, для проведения следственных действий, — сообщил в сегодняшнем номере «Известий» источник в правоохранительных органах. — В настоящий момент следствие рассматривает вопрос о предъявлении им обвинения в расширенной редакции по открывшимся новым эпизодам мошенничества».

Адвокат Белова Дмитрий Глазовский подтвердил изданию информацию о том, что его подзащитный этапирован в Москву, однако затруднился прокомментировать ситуацию вокруг новых эпизодов. По его мнению, речь в новом деле может идти о хищении средств банка через логопарк «Колпино».

— Обвинительное заключение в новой редакции нам пока не предъявили, поэтому мы не знаем, что собирается вменить следствие, — рассказывает Дмитрий Глазовский. — Можно лишь предположить, что это будет расширенное обвинение по ст. 159 УК. Следствие не спешит с предъявлением обвинения, а между тем у моего подзащитного скоро истекает законный срок этапирования.

Марат Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года. Обвинения против него в многомиллиардных махинациях, а также требования о выдаче выдвинули Казахстан, Россия и Украина. Россия подозревает финансиста в причастности к аферам на $5 млрд, Украина — на $400 млн. В апреле 2014 года Кассационный суд Франции из-за некой технической ошибки отменил ранее вынесенное решение об экстрадиции Аблязова по запросу России и Украины».

30 октября 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Кто даст материал на Мухтара Аблязова» говорилось: «в Чехии задержана подозреваемая в хищениях $5 млрд у БТА-Банка. Как сообщало МВД, это Татьяна Параскевич. Она была объявлена в розыск российской и украинской полицией. Наши следователи собираются встретиться с ней в самое ближайшее время, - передавало радио «Русская служба новостей» (РСН).

«По версии следствия женщина является участницей международной преступной группировки во главе с Мухтаром Аблязовым, который является бывшим генеральным директором БТА-банка, - писало издание «Собеседник».

Татьяна Параскевич выполняла роль разработчика преступных схем получения денег, а также занималась финансовыми документами, в том числе подделкой различных бумаг. При обыске в ее московской квартире обнаружились бланки, печати несуществующих фирм и налоговых органов”.

“После возбуждения уголовного дела в отношении Аблязова и его соучастников, Параскевич длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чешской республике", - цитировало агентство РАПСИ пресс-релиз МВД РФ.

Были проведены обыски по месту ее постоянной регистрации в Москве и месту предыдущего проживания в Алтайском крае. Следователи изъяли в рамках этих мероприятий "огромное количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов", отмечается в релизе.

"Следователи следственного департамента МВД РФ намерены задать Татьяне Параскевич ряд вопросов, возникших в том числе после проведения обысков. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем статусе Параскевич", - заключило ведомство.

Это не единственное хищение у БТА Банка, выявленное российскими правоохранительными органами. Девятнадцатого октября этого года Дорогомиловский суд Москвы приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании "Евразия Логистик" к лишению свободы на срок от девяти до восьми лет и крупным штрафам за хищение у банка 730 миллионов долларов».

«Дорогомиловский суд Москвы приговорил топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик» к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет и крупным штрафам. Ранее гендиректора компании Александра Волкова, директора по финансам Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и юриста Дениса Воротынцева обвиняли в хищении у «БТА банка» $730 млн. Основным владельцем «Евразии логистик» считался беглый казахский банкир Мухтар Аблязов», - писали «Ведомости».

«Решение суда вынесено на основании вердикта присяжных, которые ранее признали фигурантов дела виновными в мошенничестве, - сообщало ранее РАПСИ.

Генеральный директор фирмы Александр Волков приговорен к девяти годам лишения свободы и 1 миллиону рублей штрафа, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тысяч рублей штрафа.

Юристу компании Денису Воротынцеву суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

Бондаренко и Белов были взяты под стражу в зале суда. Они находились под залогом в размере 50 и 40 миллионов рублей соответственно.

Всех подсудимых признали виновными в совершении преступления путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенного в составе организованной группы в особом крупном размере. Суд исключил из обвинения статью 327 УК РФ (подделка документов), сочтя, что данный эпизод входит в состав мошенничества.

В своем приговоре суд указал, что они причастны к незаконному получению кредита в 730 миллионов долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12,5 годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения. В свою очередь защита подсудимых просила суд об оправдательном приговоре, заявляя об отсутствии в их действиях состава преступления.

По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем". В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО "Евразия Логистик" и гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО "БТА Банк", подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им».

Ранее на FLB об уголовных скандалах вокруг БТА-банка: «Ограбление» БТА банка зависло без приговора», «Как правильно «кинуть» регулятора», «Банда Аблязова» схвачена условно», «Банкир безнадежного качества», «Беззалоговый реверанс».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57860.html
Обзор FLB
26.05.2014