Деньги на счетах, Гительсон в «Крестах»

FLB: СКР уличило бывшего предстедателя советов директоров "Банка ВЕФК" и "ИНКАСБАНКА" по всем статьям

«В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "ИНКАСБАНК" обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) http://flb.ru/info/54446.html"target="_blank">Александра Гительсона», - передает 19 июня ИА «Росбалт».

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — сообщил в четверг агентству РИА Новости официальный представитель СКР Владимир Маркин.


Следственный комитет подвел беглого банкира Александра Гительсона к вратам правосудия. Фото: Андрей Стенин, РИА Новости

“По данным следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «ИНКАСБАНК», установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО «ПетроАэроБанк», ОАО «Выборг-Банк», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Русский торгово-промышленный банк» («Рускобанк»), ОАО «Банк ВЕФК» и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска). Гительсоном в данных организациях были определены руководители банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность, - говорится в сообщении Следственного комитета России, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО «Банк «ВЕФК», 5 миллиардов рублей из банка «Баня Лука». Затем с мая 2007 по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников «Банка ВЕФК» и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка денежные средства в сумме свыше 2 миллиардов 500 тысяч рублей. Кроме того, Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления «ИНКАСБАНКа» Татьяну Лебедеву, которая для привлечения денежных средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в «Банк ВЕФК».

Совместными действиями Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области в сумме более 1 миллиарда 892 миллионов рублей. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом.

Ранее судом Лебедевой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В результате своевременного наложения ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО «Выборг-банк», ОАО «Рускобанк», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работы в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «ИНКАС-БАНК» в бюджет Ленинградской области возвращено 416 миллионов рублей”.

23 декабря 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Банкиру Гительсону предъявили «старьё» говорилось: «экс-главу банка ВЕФК Александра Гительсона доставили в понедельник из Москвы в следственный изолятор № 1 Северной столицы - "Кресты".

Как сообщали тогда агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу, его привезли в понедельник в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск Гительсон 12 декабря был выдан австрийскими властями российским правоохранительным органам. Его разместили в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. В Санкт-Петербурге следствие предъявило банкиру обвинение в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из бюджета Ленинградской области».

“Бывшего председателя совета директоров банка «ВЕФК» и Инкасбанка Александра Гительсона этапировали в Петербург из Москвы. Городское ГСУ СК предъявило ему обвинение в особо крупном мошенничестве.

Как стало известно корреспонденту Фонтанки.Ру, сотрудники ФСИН привезли банкира в 21 декабря. Утром 23-го числа Гительсона доставили на набережную Мойки, к руководителю 2-го следственного отдела 2-го следственного управления по расследованию особо важных дел (преступления против государственной власти и в сфере экономики) Владимиру Ромицыну.

Александру Гительсону предъявили обвинение в одном эпизоде предполагаемой преступной деятельности - хищении 1,892 млрд рублей, размещенных на счетах Инкасбанка комитетом по финансам Ленинградской области. По версии следствия, банкир и председатель правления Инкасбанка Татьяна Лебедева перевели бюджетные средства под видом банковского кредита в «ВЕФК». Деньги перевели в подконтрольные Гительсону кредитные организации, в том числе за границу. Их использовали, в частности, для покупки недвижимости.

Часть бюджетных средств успели вернуть”.

“Татьяну Лебедеву уже приговорили к четырем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Женщина заключила сделку со следствием, рассказала об обстоятельствах преступления и дала показания против Гительсона”, - уточняла “Российская газета”.

«Своевременное наложение ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале Выборг-банка, банка «Русский торгово-промышленный», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работа в рамках конкурсного производства в отношении Инкасбанка позволили возвратить в бюджет Ленинградской области 416 миллионов рублей», - говорили Фонтанке.Ру в ГСУ СК по Петербургу.

Банкир ознакомился с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и подписал его.

«Александра Гительсона содержат в следственном изоляторе № 1, «Кресты», срок содержания под стражей исчисляется с 11 декабря - даты пересечения государственной границы России при экстрадиции из Австрии», - сообщал изданию Владимир Ромицын.

Завершить расследование по эпизоду с предполагаемым хищением денег у своих организаций следователи пока не могут. Австрия разрешила экстрадицию Гительсона на основании запроса о привлечении к ответственности по хищению бюджетных средств из Инкасбанка. Чтобы привлечь его по другим делам, следствию нужно обращаться к Австрии, которая должна согласиться с доводами российских правоохранителей.

Другим препятствием для привлечения банкира к уголовной ответственности могло стать его самочувствие, на которое он пожаловался сразу после экстрадиции. Но, как рассказывали изданию видевшие Александра Гительсона на петербургской земле на выходных, выглядит он здоровым».

“По версии следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «Инкасбанк», установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО «Петроаэробанк», ОАО «Выборг-банк», ОАО «Инкасбанк», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк ВЕФК» и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска), - рассказывал Life news официальный представитель СКР Владимир Маркин. - С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО «Банк «ВЕФК», 5 миллиардов рублей из банка «Баня Лука». Затем, с мая 2007 по октябрь 2008 года, обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников «Банка ВЕФК» и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка денежные средства в сумме свыше 2 миллиардов 500 тысяч рублей”.

- В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом, - сообщал Маркин».

“Экстрадированному из Австрии банкиру Александру Гительсону предъявлено обвинение трехлетней давности, новых обвинений ему не предъявлено, - сообщал агентству РАПСИ его адвокат Евгений Котов.

"Это обвинение (в многомиллиардных хищениях) – оно старое, 2010 года. Новых обвинений моему подзащитному не предъявлено. Наша позиция еще тогда была озвучена (в 2010-ом году) – никакого состава преступления в действиях Гительсона нет, речь идет о хозяйственных отношениях", - утверждал Котов.

Ранее на FLB о скандалах вокруг банкира Александра Гительсона: «Коллизия банкира Гительсона», «Австрия экстрадирует Александра Гительсона», «Партизанские тропы» банкира Гительсона», “Подпольный банкир перешел в арестанты”, «Банкир предстал перед судом в письменном виде», «Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве на 500 млн».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/58036.html
Обзор FLB
19.06.2014