 | |||
 |  | ||
 | |||
Кто остановил всероссийскую операцию «Офшор»?Из 15 462 предприятий, зарегистрированных в Калмыкии, на самом деле только 339 фирм имеют право пользоваться налоговыми льготами СПРАВКА О результатах работы по реализации плана мероприятий по комплексной проверке организаций, зарегистрированных в РК на условиях льготного налогообложения «…С начала проведения операции «Офшор» Управлением ФСНП РФ по Республике Калмыкия, в соответствии с разработанным планом, осуществлен комплекс организационных, оперативно-розыскных и документально-проверочных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение налоговых и иных экономических преступлений, совершаемых в сфере деятельности предприятий, зарегистрированных в Республике Калмыкия на условиях льготного налогообложения. В ходе отработки списков, поступивших из ГУ ФСНП России по ЮФО, установлено, что по 17 предприятиям ранее Управлением ФСНП РФ по РК уже возбуждались уголовные дела. В налоговых органах получены сведения по 70 крупнейшим налогоплательщикам: копии их лицевых счетов, актов налоговых проверок и сведения об учредителях и руководителях. Выявлено 18 предприятий, которые, по данным банковских документов, не перечисляли инвестиционных платежей, дающих основание на применение льгот по налогам. Установлено 455 предприятий, зарегистрированных по утерянным и похищенным паспортам. В налоговые органы направлена соответствующая информация для инициирования исков о ликвидации данных предприятий. Из 3 859 предприятий, зарегистрированных в республике на условиях льготного налогообложения, исходя из места жительства учредителей, места нахождения банковских учреждений и получаемых из территориальных органов сведений, определено место деятельности 1047 предприятий, в том числе: 411 в г. Москве, Волгоградская область - 57, Ростовской области -35, Красноярский край - 47, Республика Татарстан- 39, Санкт-Петербург-12, Мурманская область - 16, Кабардино-Балкарская республика - 11, Хабаровский край - 15, Брянская область - 21, Воронежская область-18, Республика Адыгея - 8, Курская область -8, Самарская область -8, Томская область - 15, Курганская область - 6, Оренбургская область-6, Челябинской, Саратовской областях по 7, Новосибирской -6, Московской области -12, Свердловской области-8, Республика Якутия - 5, Нижегородская область - 5, Республика Мордовия, Ярославская область, Северная Осетия, Республика Удмуртия, Республика Карелия -3, еще в 49 субъектах РФ по 1-2 предприятия. …С 1 сентября 2002г. заведено в отношении предприятий ЗЛН «Калмыкия» 15 подборок оперативных материалов, 8 дел оперативной проверки, в том числе имеющее межрегиональный характер ДОП № 728 «Отряд». По результатам оперативно-розыскных и документально-проверочных мероприятий, проведенных в рамках операции «Оффшор», возбуждено 7 уголовных дел, в т.ч. 6 по фактам уклонения от уплаты налогов (№ 235114 - «Рыбсервис», № 235119 - «Импэтто»; № 235123 - «Эдомир-XXI»; № 235124 «Велесса», №235126 -«Кворум», № 235127 - «Дельта-К») и 1 в отношении группы должностных лиц налоговых органов оказывавших содействие в незаконном возмещении НДС, предприятиям, зарегистрированным в республике на условиях льготного налогообложения. Причиненный ущерб по возбужденным уголовным делам составил 12,5 млн. рублей. Всего за 2002 год. Управлением ФСНП РФ по РК возбуждено 32 уголовных дела в отношении предприятий, зарегистрированных в ЗЛН «Калмыкия». Причиненный ущерб составил 2 388 млн. рублей. Возмещено 22 600 тыс. рублей. Кроме этого, в 2002 году в производстве УФСНП РФ по РК находились по факту необоснованного возмещения НДС, следующие уголовные дела: - уголовное дело № 235 034 в отношении лиц, выступавших от имени ООО «Руфус» с суммой ущерба 1 219 млн. рублей. Схема хищения была основана на праве налогоплательщиков на возмещение из федерального бюджета уплаченного поставщикам НДС за приобретенные и поставленные на баланс налогоплательщика основные средства. Зарегистрированным по паспорту пропавшего без вести в 1993 году человека ООО «Руфус» 20.10.2000 г. было подано заявление на возмещение НДС по вышеуказанным основаниям, которое без какой либо проверки ИМНС РФ по г.Элиста было удовлетворено в день подачи заявления. При проведении оперативной проверки установлено, что никакого оборудования ООО «Руфус» не приобреталось и никаких поставщиков, как и самого ООО «Руфус» в виде реального хозяйствующего субъекта, фактически не существует. В связи с большой суммой хищения уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственное Управление ГУ ФСНП РФ по ЮФО. - уголовное дело № 235 050 в отношении лиц, выступавших от имени ООО «Юг- Монтаж-Прибор» с суммой ущерба 670 млн. рублей. Схема хищения аналогична вышеописанной, с использованием юридического лица, зарегистрированного по утерянному паспорту и фактически несуществующих поставщиков. Отличие заключается только в том, что на первоначальный отказ налоговой инспекции в возмещении НДС неустановленным «представителем», представляющим интересы несуществующего ООО «Юг-Монтаж-Прибор» по фиктивной доверенности, был подан иск в Арбитражный суд, который последним удовлетворен и возмещение происходило в рамках выполнения решения Арбитражного суда. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственное Управление ГУ ФСНП РФ по ЮФО. - уголовное дело № 235 081 в отношении лиц, выступавших от имени ООО «Леспром-СПБ», с суммой ущерба 479 млн. рублей. Схема хищения аналогична схеме, примененной в случае с ООО «Руфус» и ООО «Юг-Монтаж-Прибор». Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственное Управление ГУ ФСНП РФ по ЮФО. - уголовное дело № 235 109 в отношении лиц, выступавших от имени ООО «Стратос», с суммой ущерба 22 млн. рублей. Схема хищения схожа со схемами, примененными в трех последних случаях. В настоящее время уголовное дело находится в производстве Прокуратуры РК. Указом Президента РФ № 306 от 11.03.2003г. «Вопросы совершенствования государственного управления в РФ» Федеральная служба налоговой полиции России была упразднена, в результате чего реализация всероссийской операции «Офшор» была приостановлена. Полномочия Федеральной службы налоговой полиции РФ переданы Министерству внутренних дел РФ. Вновь созданным Управлением по налоговым преступлениям МВД РК в рамках выполнения Распоряжения №1/5284 от 10.09.03г. по выполнению мероприятий, предусмотренных межведомственным планом, проделана следующая работы в ходе, которой установлено: На территории Республике Калмыкия зарегистрированы 15 462 налогоплательщиков - юридических лиц, из них прошли перерегистрацию только 6111 предприятий. По данным Министерства инвестиционной политики Республики Калмыкия, только 339 предприятий и организаций имеют право пользоваться налоговыми льготами…»
|
Абрамович Р.А.
Авдийский В.И.
Авен П.О.
Агапов Ю.В.
Агафонов С.Л.
Адамов Е.О.
Акаев А.А.
Акилов А.Г.
Аксененко Н.Е.
Алаферовский Ю.П.
Алекперов В.Ю.
Александров В.Л.
Алексий II ..
Алешин Б.С.
Алиев Г.А.
Алиев Г.А.
Алматов З.А.
Алханов А.Д.
Ананенко А.А.
Ангелевич А.В.
Анодина Т.Г.
Анпилов А.Н.
Антонов Ю.В.
Антошин С..
Артюхов В.Г.
Аушев .С.
Афанасьев В.Л.
Ашлапов Н.И.
Аяцков Д.Ф.
Баварин В.Н.
Барановский Д.Р.
Баркашов А.П.
Барсуков В.С.
Барщевский М.Ю.
Басаев Ш.С.
Басалаев В.А.
Басилашвили О.В.
Батожок Н.И.
Батурин В.Н.
Батурина Е.Н.
Бельянинов А.Ю.
Беляев С.Г.
Бендукидзе К.А.
Березкин Г.В.
Березовский Б.А.
Берстейн И..
Беспаликов А.А.
Бессонов Г.К.
Блаватник Л.В.
Бобрышев В.С.
Богданов В.Л.
Богданов В.Л.
Богданчиков С.В.
Богомолов Г.С.
Богомолов О.А.
Бойко О.В.
Бойко М.В.
Бойцев .А.
Болдырев Ю.Ю.
Боллоев Т.К.
Боровой К.Н.
Бородин П.П.
Бородин А.Ф.
Браверман А.А.
Брудно М.Б.
Брынцалов В.А.
Буданов Ю.Д.
Будберг А.П.
Букаев Г.И.
Булавинов В.Е.
Буренин Д.А.
Бутов В.Я.
Быков А.П.
Быстров Е.И.
Бычков Е.М.
Вавилов А.П.
Вайнштейн А.Л.
Вайншток С.М.
Ванин М.В.
Ваничкин М.Г.
Васильев Д.В.
Вахмистров А.И.
Вексельберг В.Ф.
Вексельберг В.Ф.
Вернер Н.В.
Верясов Ю.В.
Вешняков А.А.
Вилков П.В.
Вильчик В.А.
Винниченко Н.А.
Виноградов В.В.
Виноградов А.В.
Вирясов В.И.
Волин А.К.
Волков А.А.
Волков А.М.
Воловик А.М.
Волошин А.С.
Волчек Д.Г.
Вольский А.И.
Вульф А.Ю.
Вьюгин О.В.
Вьюнов В.И.
Вяхирев Р.И.
Газизуллин Ф.Р.
Гайдамак А.А.
Гайсинский Ю.А.
Гальчев Ф.И.
Гаон Н..
Гафаров Г.Г.
Геворкян Н.П.
Геращенко В.В.
Глазков А.А.
Глазунова В.Ф.
Глазьев С.Ю.
Глушков Н..
Глущенко М.И.
Говорин Б.А.
Голдовский Я.И.
Голикова Т.А.
Головлев В.И.
Голомолзин А.Н.
Голубицкий В.М.
Горбачев М.С.
Горбенко Л.П.
Гордеев А.В.
Горнштейн А.С.
Городецкий В.Ф.
Грач Л.И.
Грачев П.С.
Греф Г.О.
Громов Б.В.
Грошев В.П.
Грызлов Б.В.
Гудовский А.Э.
Гужвин А.П.
Гулямов К.Г.
Гуров А.И.
Гусинский В.А.
Гуцериев М.С.
Гущин Ю.Н.
Дамитов К.К.
Дарькин С.М.
Дерипаска О.В.
Деркач Л.В.
Джабраилов У.А.
Дзасохов А.С.
Добров А.П.
Доренко С.Л.
Драчевский Л.В.
Дробинин А.Д.
Дубинин С.К.
Дубов В.М.
Дубов К.С.
Дьяченко Т.Б.
Дьяченко(Юмашева) Т.Б.
Ебралидзе А.И.
Евдокимов М.С.
Евдокимов Ю.А.
Евлоев М..
Евстафьев А.В.
Евтушенков В.П.
Егиазарян А.Г.
Егоров В.Г.
Ельцин Б.Н.
Епимахов В.В.
Еременко В.И.
Ефремов А.Ф.
Ефремов А.А.
Жаботинская Е.И.
Жеков С.В.
Живило М.Ю.
Жириновский В.В.
Жуков А.Д.
Забелин С.В.
Задорнов М.М.
Заполь Ю.М.
Зеленин Д.В.
Зивенко С.В.
Зимин Д.Б.
Золотарёв Б.Н.
Золотарев Б.Н.
Зубков В.А.
Зубов В.М.
Зубрин В.В.
Зуев С..
Зурабов М.Ю.
Зюганов Г.А.
Зязиков М.М.
Иванинский О.И.
Иванишвили Б.Г.
Иванов В.П.
Иванов С.Б.
Иванов И.С.
Игнатенко В.Н.
Игнатов В.А.
Игнатьев С.М.
Игумнов Г.В.
Ильюшенко А.Н.
Ильюшин А.В.
Ильясов С.В.
Илюмжинов К.Н.
Илюхин В.И.
Индинок И.И.
Йордан Б.А.
Каган А.В.
Каданников В.В.
Кадыров А.Х.
Кадыров Р.Х.
Кадыров Р.А.
Кажегельдин А.М.
Казанцев В.Г.
Казьмин А.И.
Калмурзаев С.С.
Каменев А.Л.
Камышан В.А.
Кантор В.В.
Карелин А.А.
Карелова Г.Н.
Каримов И.А.
Касьянов М.М.
Катанандов С.Л.
Квашнин А.В.
Керимов С.А.
Кибирев С.Ф.
Кириенко С.В.
Кириллов В.В.
Кирпа Г.Н.
Киселев Е.А.
Киселев В.В.
Киселев О.В.
Кислицын В.А.
Клебанов И.И.
Климашин Н.В.
Климов В.Н.
Кобзон И.Д.
Ковалев В.А.
Ковалев А.Я.
Коган В.И.
Кодзоев Б.И.
Кожин В.И.
Кожокин М.М.
Козак Д.Н.
Колмогоров В.В.
Кольба Н.И.
Коляк Р.А.
Комаров А.А.
Кондратенко Н.И.
Кондратов А.Ф.
Коновалов В.Ф.
Коняхин Г.В.
Корбут Н.П.
Коржаков А.В.
Костиков И.В.
Костин А.Л.
Котелкин А.И.
Кох А.Р.
Кошкарева Т.П.
Кошман Н.П.
Крамарев А.Г.
Красненкер А.С.
Кресс В.М.
Кротов В.Ю.
Круглов А.С.
Кудрин А.Л.
Кузнецов В.Е.
Кузнецов В.И.
Кузнецов Г.С.
Кузык Б.Н.
Кукес С.Г.
Кулаков В.Г.
Кулаков И.Е.
Купцов В.А.
Курманаев А.Т.
Кучма Л.Д.
Лаврик А.Н.
Лавров С.В.
Лазаренко П.И.
Лазовский В.Н.
Лапшин М.И.
Латыпов У.Р.
Латышев П.М.
Лебедев Ю.И.
Лебедев С.Н.
Лебедев П.Л.
Лебедев А.Е.
Лебедь А.И.
Лебедь А.И.
Леваев Л.А.
Левин Н.И.
Левитин И.Е.
Леонов В.В.
Леонтьев М.В.
Лесин М.Ю.
Лившиц А.Я.
Лиманский Г.С.
Лисин В.С.
Лисицын А.И.
Лисовский С.Ф.
Литвин В.М.
Литвиненко А.В.
Лихачев А.Н.
Логинов Е.Ю.
Логинов В.Г.
Лодкин Ю.Е.
Локоть А.Е.
Лондон Я.Р.
Лужков Ю.М.
Лукашенко А.Г.
Лучанский Г.Э.
Лысенко А.Г.
Лысенко Г.И.
Лычковский А.Е.
Львов Ю.И.
Люлько А.Н.
Магомедов М.М.
Макаров И.В.
Макаров А.С.
Малин В.В.
Малышев В.И.
Мальцев Л.С.
Мальцев С.И.
Мамай И.И.
Мамут А.Л.
Мананников А.П.
Маркелов Л.И.
Маркова А. .
Марчук Е.К.
Маслов Н.В.
Масхадов А.А.
Матвиенко В.И.
Матюхин В.Г.
Махачев Г.Н.
Махмудов И.К.
Машковцев М.Б.
Медведев Д.А.
Мельников А.А.
Мельниченко А.И.
Мерзликин К.Э.
Миллер А.Б.
Минаков И.А.
Мирилашвили К.М.
Мирилашвили М.М.
Миронов С.М.
Миронов О.О.
Михайлов А.Н.
Михайлов Е.Э.
Михайлов С.А.
Мозяков В.В.
Мордашов А.А.
Мороз И.Г.
Морозов А.В.
Мочалин Н.А.
Мусаев А.А.
Мутко В.Л.
Муха В.П.
Назарбаев Н.А.
Назаров А.В.
Наздратенко Е.И.
Нарусова Л.Б.
Наумов В.В.
Невзлин Л.Б.
Немцов Б.Е.
Никешин С.Н.
Никитин В.А.
Николаев В.Н.
Николаев М.Е.
Никольский Б.В.
Ниязов А.В.
Ниязов (Туркменбаши) С.А.
Новиков В.А.
Новицкий Г.В.
Нургалиев Р.Г.
Нухаев Х.Т.
Окулов В.М.
Омельченко А.А.
Онищенко Г.Г.
Ооржак Ш.Д.
Орджоникидзе И.Н.
Осин В.К.
Оськина В.Е.
Отдельнов М.Г.
Павловский Г.О.
Пак В.А.
Паколли Б..
Палий В.О.
Парамонова Т.В.
Патаркацишвили Б.Ш.
Патрушев Н.П.
Петров В.А.
Петров Ю.В.
Петрунько А.К.
Петухов В.Г.
Пехтин В.А.
Пехтин В.А.
Пимашков П.И.
Платов В.И.
Плетнев О.Н.
Позгалев В.Е.
Полежаев Л.К.
Полещук С.Е.
Политические секс-скандалы ..
Полтавченко Г.С.
Потанин В.О.
Потебенько М.А.
Потехин А.В.
Потехина И.П.
Похмелкиин В.В.
Похмелкин В.В.
Починок А.П.
Прилепский Б.В.
Примаков Е.М.
Простяков И.И.
Прохоров А.Д.
Прохоров М.Д.
Прусак М.М.
Пугач В.Н.
Пугачев С.В.
Пуликовский К.Б.
Путин В.В.
Путина Л.А.
Рабинович В.З.
Радуев С.Б.
Райков Г.И.
Рахимов М.Г.
Рахмонов Э.Ш.
Резников А.В.
Рейман Л.Д.
Рейман Л.Д.
Ремезков А.А.
Ресин В.И.
Рогозин Д.О.
Родионов П.И.
Рокецкий Л.Ю.
Россель Э.Э.
Румянцев А.Ю.
Руцкой А.В.
Рушайло В.Б.
Рыбкин И.П.
Рыдник Ю.Е.
Рюзин В.В.
Саакашвили М.Н.
Сабадаш А.В.
Сабсаби З.М.
Савин А.А.
Савинская Н.А.
Садовничий В.А.
Сажинов П.А.
Сафин Р.Р.
Селезнёв Г.Н.
Семенов В.М.
Семигин Г.Ю.
Сенкевич Н.Ю.
Сергеев И.Д.
Сергеенков В.Н.
Сергиенко В.И.
Сердюков В.П.
Серов К.Н.
Сечин И.И.
Скуратов Ю.И.
Слиска Л.К.
Сметанин О.А.
Смирнов В.Г.
Смирнов В.А.
Смоленский А.П.
Смушкин З.Д.
Соинов А.Н.
Соколов А.С.
Солтаганов В.Ф.
Спасский И.Д.
Спиридонов Ю.А.
Стародубцев В.А.
Степанов А.Г.
Степашин С.В.
Столповских В.С.
Строев Е.С.
Струганов В.В.
Субанбеков Б.Ж.
Сулейменов К.Ш.
Султанов У.Т.
Сумин П.И.
Суриков А.А.
Сурков В.Ю.
Сыдорук И.И.
Танаев Н.Т.
Тарасов С.Б.
Тасмагамбетов И.Н.
Тахтахунов (Тайванчик) А.Т.
Тимошенко Ю.В.
Титков С.Н.
Титов А.К.
Титов К.А.
Тихомиров Н.В.
Тихон (..
Ткачев А.Н.
Толоконский В.А.
Томилов Н.Ф.
Томчин Г.А.
Топоев Э.Т.
Торлопов В.А.
Тохтахунов (Тайванчик) А..
Трабер И.И.
Трошев Г.Н.
Трутнев Ю.П.
Тулеев А.М.
Тургуналиев Т.Т.
Тусупбеков Р.Т.
Тюльпанов В.А.
Тяжлов А.С.
Усманов А.Б.
Усс А.В.
Устинов В.В.
Уткин Н.Д.
Фадеев Г.М.
Фархутдинов И.П.
Федоров Н.В.
Федоров Б.Г.
Федорова О..
Федулев П.а.
Филатов В.Б.
Филатов С.С.
Филипенко А.В.
Филиппов В.М.
Филичев А.Г.
Фомин А.А.
Фортыгин В.С.
Фрадков М.Е.
Франк С.О.
Фридман М.М.
Фурсенко А.А.
Хагажеев Д.Т.
Хайруллоев Ш.Х.
Хакамада И.М.
Хан Г.Б.
Хапсироков Н.Х.
Харитонов Н.М.
Хлопонин А.Г.
Ходорковский М.Б.
Ходырев Г.М.
Холод Л.И.
Хомлянский А.Б.
Христенко В.Б.
Церетели З.К.
Чайка Ю.Я.
Червов В.Д.
Черкесов В.В.
Чернoй Л.С.
Чернoй М.С.
Черномырдин В.С.
Чернухин В.А.
Чигиринский Ш.П.
Чикуров С.В.
Чуб В.Ф.
Чубайс А.Б.
Шаймиев М.Ш.
Шаманов В.А.
Шамузафаров А.Ш.
Шандыбин В.И.
Шанцев В.П.
Шаповалов Г.Г.
Шарипов Х.Х.
Шаталов В.И.
Шахновский В.С.
Швец Л.Н.
Швидлер Е.М.
Швыдкой М.Е.
Шеварнадзе Э.А.
Шевченко В.А.
Шевченко Ю.Л.
Шевченко С.А.
Шершунов В.А.
Шефлер Ю.В.
Шимкив А.И.
Шкребец А.Н.
Шматов Ю.А.
Шойгу С.К.
Шохин А.Н.
Штыров В.А.
Шувалов И.И.
Шустерович А..
Шутов Ю.Т.
Щербинин А.Я.
Южанов И.А.
Юмашев В.Б.
Ющенко В.А.
Явлинский Г.А.
Язев В.А.
Яковлев В.А.
Яковлев И.В.
Яковлев В.Ф.
Яковлев К.К.
Яковлева И.И.
Янковский А.Э.
Янукович В.Ф.
Ястржембский С.В.
Яшин В.Н.
