Алло, это «прачечная»?
NB! Громкое уголовное дело № 83 «об отмывании четверти миллиарда долларов» приостановлено, но не закрыто
ФОТО
уголовное дело № 83
Уголовное дело №83, возбужденное спецслужбами Владимирской области в 1999 году, могло бы, пожалуй, войти в историю как успех государства в борьбе с незаконным экспортом капитала и отмыванием денег. Однако, вся работа оперативников и следователей, похоже, пошла прахом. Начиная разработку, ни сотрудники ФСБ, ни офицеры налоговых органов даже представить себе не могли, к чему может привести начатое разбирательство. Расследование аферы об отмывании свыше 230 миллионов долларов вызвало в стане «московской Семьи» форменную истерику…
Все началось весной 1999 года, когда в руки Владимирских спецслужб попала весьма любопытная информация о том, что через провинциальный «Алекскомбанк» (г. Александров, уставной капитал всего 3 млн. руб.) буквально за считанные дни прошла сумма, в полтора раза превышающая бюджет всей Владимирской области. За один день в банки стран СНГ ушло 146 млн. долларов.
По данным УФСБ Владимирской области, сотни миллионов рублей переводились по различным контрактам на счета нескольких подставных фирм в банке "Восход". Затем деньги по липовым договорам перетекали в «Алекскомбанк» на счета двух фирм - "Вигора" и "Стелс-инфо". А с их счетов деньги под видом таможенных платежей перенаправляли на счета четырех других фирм. Уже оттуда они вновь возвращались в «Алекскомбанк». После чего рублевые потоки шли московским банкам, возвращаясь, например, в тот же "Восход", где их уже конвертировали в валюту и по контрактам перекачивали фирмам, зарегистрированным в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении. А затем транзитом через Среднюю Азию миллионные суммы уходили на счета банков офшорной зоны Республики Науру. К слову, это один из самых любимых офшоров российских теневиков - "грязных" денег из нашей страны там прокручивалось достаточно.
Тем временем, при ближайшем рассмотрении масса договоров и контрактов оказались фиктивными, впрочем, как и некоторые фирмы-участники этой многоступенчатой банковской схемы. Конечно же, ответственные лица должны были проверить представленные к оплате контракты на подлинность, но за солидный процент от операций, видимо, банкиры «забывали» это делать.
В связи с этим 28 апреля 1999 года по факту незаконного перевода за границу большого объема валюты - около 150 миллионов долларов - было возбуждено уголовное дело № 83. Понятно, что город Александров являлся лишь стартовой точкой этой финансовой многоходовки, а основные нити вели в Москву – большинство клиентов «прачечной» имели столичную прописку.
По делу проходило беспрецедентное количество фигурантов – около 100 банков, 600 фирм и сотни частных лиц. Выявленная сумма перекачанных за кордон денег росла как на дрожжах и оказалась куда больше той, чем было изначально отражена в постановлении Владимирской областной прокуратуры о возбуждении уголовного дела - утечка капитала приравнивалась к четверти миллиарда долларов! Дело обрастало новыми деталями и направлениями. Оперативники очень надеялись выяснить все обстоятельства деятельности «тружеников» серых финансовых полей. И все бы ничего, не окажись среди фигурантов дела малоизвестный, но очень примечательный «Русский земельный банк», выемка документов в котором была проведена 16 июля 1999 года. Все оказалось не так просто.
Справка (по состоянию на осень 1999г.)
Русский земельный банк (РЗБ) появился в 1994 году в подмосковном Егорьевске. «Вскоре им - по данным «Экспресс-газеты» - заинтересовалось окружение Юрия Лужкова - Елена Батурина, ее брат Виктор Батурин и скульптор Зураб Церетели. Вся троица вошла в совет директоров банка.» Затем скульптор и жена мэра покинули совет директоров, а на их место пришел Александр Лужков - сын Юрия Михайловича. Он пробыл в этой должности около года».
«В 1994 г .- по данным газетв «Время MN » - уставный капитал составлял 35 млн. руб., а в результате эмиссии акций он увеличится до 65 млн руб.На 1 июля 1999 года, его крупнейшими акционерами являлись:
45,7% - Банк Москвы (Фонд имущества Москвы),
17,4% - Гута-банк ("Госинкор-холдинг"),
11,9% - Свердловский губернский банк ("Госинкор"),
16,5% - СК "Инкорстрах" ("Госинкор"), 1% - НПО "Машиностроение" (Московская патриархия, ТОО "Феникс")
.
Члены совета директоров банка:
Батурин Виктор Николаевич (1-й вице-президент ЗАО "Интеко", бывший премьер-министр Калмыкии), Гаврилов Александр Викторович (бывший финдиректор АОЗТ "Интеко"), Гаврилов Валерий Иванович (вице-президент АОЗТ "Интеко"), Громов Сергей Васильевич, Лужков Александр Юрьевич (гендиректор ЗАО "ТД Москва-Река", бывший менеджер АОЗТ "Интеко"), выбыл в осенью 1999г. Назаров Алексей Петрович (директор департамента финансов ЗАО "Интеко", бывший вице-премьер правительства Калмыкии), Репченко Николай Михайлович (после ухода Юрия Агапова, бывшего президента «Кредо-банка», он является председателем правления Русского земельного банка). В связи с изменением состава акционеров во 2-м квартале 1999 года из совета директоров банка выбыл Церетели Зураб Константинович - гендиректор МЦД "Искусство - Богу, Миру и Человеку".
Следователь, который вел дело о перекачке долларов за рубеж, обратился в "Русский земельный банк" 14 июля. Обычно финансово-кредитные учреждения не чинили препятствий действиям следственной группы. Напротив, коммерсанты шли навстречу, дабы с максимальной скоростью разобраться, кто из фирм «есть ху», и быстро наладить стабильную работу. В конце-концов, не все же клиенты финансово-кредитных учреждений занимались аферами. (В 80-ти банках, заподозренных в отмывании средств были произведены выемки документов. Были арестованы несколько руководителей Алекскомбанка и замначальника валютного отдела банка "Восход" 26-летняя Ирина Смирнова. И если владимирских финансистов почти сразу отпустили, то Смирнова провела в тюрьме больше двух месяцев. Как утверждали тогда ее адвокаты, сотрудники УФСБ требовали от Ирины компромата на высокопоставленных лиц Москвы, с которыми она якобы "состояла в преступном сговоре".)
Но с Русзембанком вышло иначе. Поначалу его представители наотрез отказались выдавать любые документы! Чекисты вынудили напомнить банковским служащим, какие правовые последствия может повлечь за собой подобное упорство. "РЗБ" пошел таки на попятную, запросив небольшую отсрочку, дескать, для подготовки бумаг. На следующий день следователь из Владимира опять выехал в Москву, где сотрудники банка сообщили ему, что не успели подготовить копии документов и запросили еще сутки. Очевидно, что в РЗБ тянули время. "Ни в одном банке, в которых мы работали в связи с этим делом, такого яростного противодействия не было" - поясняя ситуацию, резюмировал начальник Владимирского Управления ФСБ РФ Владимир Тимофеев (теперь уже бывший).
Выемку провести все-таки удалось. И тогда-то следователи, наконец-то, поняли, с чем был связан такой многодневный саботаж Русзембанка. Среди прочих в поле зрения чекистов попала документация ЗАО "Интеко" и "Бистропласт " - фирм принадлежащих Елене и Виктору Батуриным. Эти два названия «всплыли при проверке контрабандных операций в банковских структурах в ряду других фирм» - пояснил начальник Владимирской налоговой полиции Валерий Калачихин,- «проверяются более сотни фирм, и почему-то лишь проверка "Интеко" вызвала бурный накал страстей».
Дело в том, что к этому времени свои «пять копеек» в ситуацию успел вставить мэр Москвы Юрий Лужков. Тогда из уст столичного мэра прозвучали гневные реплики, о том, что возбуждение уголовного дела, в котором фигурировала фирма его жены, является произволом властей и, что правоохранительные органы используются в политических целях. В общем, вся следственная группа подверглась жестокой информационной атаке. Шумели сильно и старательно. «Интеко» даже завесила едва ли не всю Владимирскую область плакатами, что, мол, фирма надежный партнер. Можно подумать кто-то в этом сомневался. О сути дела уже мало кто вспоминал. В многообещающем уголовном деле об отмывании денег начались «политические» сбои.
Когда же страсти улеглись, следователь прокуратуры Владимирской области Алексей Кудинов, сообщил газете "Время новостей", что «общее дело об отмывании денег приостановлено «в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых». Также были закрыты расследования в отношении должностных лиц банка "Восход", «Алекскомбанка» и ряда других финансовых структур. Что-либо предпринять против тех, кто их отмывал, и тех, кто создал "прачечную", спецслужбы в данный момент не могут».
Лужковско-Батуринская «защита от произвола», похоже, сыграла свою роль. Громкое уголовное дело о «вывозе капитала» утопили в мутной воде политического скандала. Следствие закончилось. Все забыто?
В августе 2001 года Русзембанк стал уполномоченным банком правительства Москвы. А в начале января 2002 года супруга мэра Москвы купила «полезный» Русский земельный банк с потрохами. Теперь ей принадлежит 52,96% акций финансового учреждения. Стоимость покупки не разглашалась, однако известно, что активы банка к тому времени составляли уже 1, 4 млрд. рублей, а капитал - 0, 23 млрд. рублей. Видимо, с 1994 года, когда уставной капитал банка равнялся всего 65 млн. рублей, много «странных» денег через него протекло.
ФОТО "ОФШОРНЫХ" СХЕМ
По оперативным данным фирма «Интеко» активно проявляет интерес к алмазному бизнесу. Требует детальной проверки следующие возможные «офшорные» схемы торговли алмазами
«Будучи женой мэра, я могла бы заняться более прибыльным бизнесом: консультационным, инвестиционным, банковским... Тем не менее я выбрала сферу экономики и производства.»
(Из интервью Елены Батуриной газете «Известия», 14.05.2004)
Строительный бизнес
Андрей Максименко, специально для журнала «Компромат»
Как это было 3 года назад
Нулевой итог
Известно, что "Интеко" через ряд фирм осуществляла платежи в Алекскомбанк
«Одно из самых крупных расследований об отмывании денег - на сумму почти четверть миллиарда долларов, в котором фигурировало около сотни банков и фирм, в том числе принадлежащих родственникам московского мэра Юрия Лужкова, - фактически умерло. В рамках дела была допрошена супруга градоначальника Елена Батурина и арестованы представители нескольких крупных финансовых структур. Однако, как стало известно корреспонденту газеты "Время новостей", недавно прокуратура Владимирской области, занимавшаяся расследованием, приостановила общее дело об отмывании денег, а несколько отдельных, заведенных на конкретные банки, прекратила.
Также по различным причинам были закрыты расследования в отношении должностных лиц банка "Восход", Алекскомбанка и ряда других финансовых структур. Следователям известно, что сотни миллионов долларов действительно были отмыты, но что-либо предпринять против тех, кто их отмывал, и тех, кто создал "прачечную", спецслужбы в данный момент не могут. Произошло это по двум причинам. Во-первых, пока невозможно документально вычленить среди клиентов "Восхода" и Алекскомбанка именно те фирмы, которые действительно отмывали деньги. Различные переводы туда осуществляли сотни организаций, однако, потом эти деньги аккумулировались и проходили по такой запуганной цепочке, что следователи не могут точно указать, сумма какой конкретно организации ушла в офшоры. Например, известно, что "Интеко" через ряд фирм осуществляла платежи в Алекскомбанк, но доказать, что именно ее доллары ушли в Науру, практически невозможно. По словам Кудинова, они даже допросили Елену Батурину, впрочем, как и руководителей сотен других фирм, фигурировавших в деле…
Во-вторых, как рассказал Алексей Кудинов, прокуратуре пока не удается найти тех, кто стоял за теми фирмами, через которые проходили аккумулированные суммы. Выяснилось, что все фирмы зарегистрированы на утерянные или поддельные паспорта.»
Михаил Черняк
(«Время новостей», 14.11.2001)
Елена Батурина:
«ФСБ надо подумать о собственной безопасности»
МК: «Чем все-таки закончилась история с возбуждением уголовного дела против вашей фирмы "Интеко"?
Б.: Дело развивается таким образом, что это ФСБ надо подумать о собственной безопасности и о том, как выкручиваться из сложившейся ситуации. А мне бояться нечего. … Я до сих пор не получила ответа, который бы меня устроил. Вместо прокурора Владимирской области на мой запрос о правомочности действий сотрудников спецслужб в отношении "Интеко" ответил какой-то начальник отдела. … Я думаю, что, когда все это затевалось, никто не думал, что вокруг такой маленькой фирмы разгорится такой крупный скандал.
МК: Говорят, недавно вы встречались с директором ФСБ Николаем Патрушевым. Речь шла об "Интеко"?
Б.: Да, Патрушев сам меня пригласил. Он пытался убедить меня, что дело это не заказное, не политическое. Я позволила себе с этим не согласиться.»
(из интервью газете «Московский комсомолец»)
Бизнес моей жены
Нам нужно менять власть», таким заявлением отреагировал мэр Москвы Юрий Лужков на информацию о том, что предпринимательская деятельность его жены попала под надзор ФСБ
«…Когда в течение нескольких дней г-н Лужков сотню раз произносит фразу типа "бизнес моей жены", то возникают большие сомнения в том, что значительная часть потенциальных избирателей "Отечества" и самого мэра люди, явно не симпатизирующие предпринимателям и радующиеся лужковским обещаниям пересмотреть результаты приватизации, теперь смогут по-прежнему им восхищаться.
Кроме того, те же избиратели, согласные с тем, что, как им и обещает мэр Москвы, надо беспощадно бороться с коррупцией и прочими злоупотреблениями, творимыми властью, теперь поверят в его искренность после признаний госпожи Батуриной, что ее фирма "Интеко" поставила 80 тысяч кресел для стадиона "Лужники". Заметим по этому поводу, что в столице и вокруг нее, очевидно, совсем не одна компания занимается изготовлением различных пластмассовых изделий».
Иван Родин
(«Независимая газета», 20.07.1999)
http://flb.ru/info/0.html
24.08.2004
Батурина
|