Все дело в прошлом

Генпрокуратура расследует легализацию средств банком “Нефтяной”

Вслед за визитом правоохранительных органов в МДМ-банк сотрудники Генпрокуратуры посетили банк “Нефтяной”. В обоих банках утверждают, что расследуются операции их клиентов. Но в случае с “Нефтяным” Генпрокуратуру могут интересовать и действия самого банка, раньше “увлекавшегося” обналичиванием средств.


Генпрокуратура вчера провела выемку документов в офисе банка “Нефтяной”. Сотрудники органов прибыли в банк в камуфляже на трех автобусах, рассказал член совета директоров банка Борис Немцов. “О "маски-шоу" речи не идет, но размах публичной составляющей смущает”, — сокрушался он в разговоре с “Ведомостями”.

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов. Это не касается самого банка “Нефтяной”, заявила информагентствам представитель банка Анна Ярцева, назвав происходящее “обычной для прокуратуры сквозной проверкой”. К банку претензий нет, в прегрешениях подозревают одну фирму-клиента, уверяет Немцов, не называя фирму. По его словам, прокуратуру интересуют операции 2004 г., проведенные при прежнем руководстве банка и до отбора “Нефтяного” в систему страхования вкладов. А Ярцева сказала агентству “Интерфакс”, что следователей интересовал не клиент банка, а некоторые “проводки по нашим счетам”.

Но близкий к МВД источник “Ведомостей” уверяет, что и сам банк подозревается в отмывании незаконно полученных средств, а информацию об этом в Генпрокуратуру передала Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФСМ). Ее представители не смогли прокомментировать это заявление. Разбираться в операциях банка следователям Генпрокуратуры помогает группа “2К Аудит — Деловые консультации”, сообщил осведомленный источник. В “2К Аудит” и Генпрокуратуре комментировать это отказались. В Генпрокуратуре говорят, что уголовное дело возбуждено “по факту” и подозреваемых нет. Дело никак не связано с расследованием, в ходе которого следователи МВД накануне изымали документы в МДМ-банке, — в этом “Ведомости” вчера заверили два банкира.

“Это тот редкий случай, когда пришли по адресу” — так прокомментировал действия Генпрокуратуры крупный столичный финансист. По этим сведениям, раньше “Нефтяной” был крупным игроком на рынке обналичивания средств и это не являлось тайной для коллег. Эту же версию вчерашних событий в банке “Ведомостям” изложил и источник, близкий к правоохранительных органам. По его словам, претензий к самим владельцам и нынешнему руководству “Нефтяного” нет.

“Последние два-три года "Нефтяной" постепенно "вылезал" из этого бизнеса. В частности, это было видно по снижению оборотов с наличностью по кассе, особенно в этом году. А долгое время "Нефтяной" был среди лидеров, если не сказать — маркет-мейкеров, этого рынка”, — говорит финансовый эксперт, пожелавший остаться неназванным. Банк существенно сократил объем операций по выдаче наличных, подтверждает эксперт, знакомый с отчетностью “Нефтяного”. Если в III квартале этого года через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то в III квартале прошлого — на порядок больше (14,5 млрд руб.). Для сравнения, в тот же период через кассу Международного московского банка прошло 11,4 млрд руб., хотя этот банк входит в десятку крупнейших и по своим основным показателям в 20 раз превышает “Нефтяной”. Непрост был и путь “Нефтяного” в систему страхования вкладов. ЦБ допустил его туда со второй попытки, да и то ближе к концу отбора — 21 сентября этого года. Источник, близкий к банку, подтвердил, что ЦБ увериться, что “Нефтяной” оставил в прошлом свои былые “увлечения” наличностью.

“Я хорошо знаю Линшица и Немцова и думаю, что обыски — это недоразумение. Надеюсь, все закончится хорошо”, — говорит гендиректор “Технопромэкспорта” Сергей Моложавый. По его словам, на счету “Технопромэкспорта” в “Нефтяном” находится несколько миллионов долларов, это не более 5% средств компании, но сотрудничеством с банком Моложавый доволен. “У нас никогда не было проблем”, — заметил он.

Обыски в “Нефтяном” не слишком взбудоражили рынок. “Расценки на услуги по обналичиванию не изменились, оставшись на уровне 3%”, — говорит один из клиентов, пользующийся подобной услугой сразу в нескольких банках.

Ведомости
http://flb.ru/info/35736.html

09.12.2005