Досье о бизнесе Лесина на РТР: ВГТРК причинен ущерб на сумму не менее $182 млн. в пользу фирм, представляющих финансовые интересы Лесина

Лесин Михаил Юрьевич, c июня 1997 по настоящее время первый заместитель Председателя Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) - директор Дирекции телевизионного вещания ВГТРК.
В 1991 году Лесин М.Ю. выступил инициатором создания и учредителем АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл". Вместе с ним учредителями (как физические лица) этой компании стали Соболев О.М., Заполь Ю.М., Гуревич А.В. и Перепелкин В.В.. Указанная группа лиц создали более 20 родственных фирм, занимающихся в основном рекламной деятельностью через компанию ВГТРК.
Лесин так же является учредителем ТОО "Центр-Мукомол" (юр. адрес Москва, Шверника д.13, к.2). Через созданную при его участии фирму "Эндрюс" (Москва, пр.Вернадского 84, ген.директор Сталенкова), Лесин приобрел и зарегистрировал 4 автомашины.
В 1997 году Лесиным приобретено здание по адресу: г.Москва, ул. академика Павлова д.23, куда им завозится различное имущество. Несмотря на то, что Лесин М.Ю. в настоящее время не значится среди руководителей "Видео-Интернешнл" и ее дочерних одноименных структур, он, по-прежнему, продолжает получать доходы от их финансовой деятельности.
В ходе проводившихся ранее проверок финансово-хозяйственной деятельности АОЗТ "Продюсерской компанией "Видео-Интернешнл" государственными органами выявлялись различные правонарушения. Так, в 1993г. выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые санкции на сумму 5.794,2 тыс.руб. и доначисления на сумму 4.710 тыс.руб.(акт Налоговой инспекции по г.Москве имеется). Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г. в связи с чем, управлением Департамента налоговой полиции РФ по г.Москве, были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335,484 тыс. рублей (Акт документальной проверки от 29.12.1994г. имеется).
Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26 октября 1995г. имеется). Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с использованием счетов этого банка.
Как следует из данного акта, в мае 1995г. АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" приобрело 19,3% акций банка МГБ за $ 2.000.000. Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" на основании договора о совместной деятельности с иностранным партнером - литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы), получило и использовало незаконно, а именно:
- валютные средства перечислены на основании телексов, без указаний назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером, при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка N 1 от 25.12.1985г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам";
- как акционер, незаконно использовало заемные средства на формирование уставного капитала, что является нарушением п.4 письма N361 от 02.08.91г., в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет собственных средств акционеров, участников".
- оплату уставного капитала АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям Инструкции ЦБ РФ от 29.06.92 г. N 7 и ст.1 п.9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9.10.92г., который относит данную финансовую операцию к валютным операциям, связанным с движением капитала.
Все указанные операции, на тот период времени, грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем" (ст.174 УК РФ).
Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995г., а уже на сентябрь 1995г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним структурам: АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешнл" (в разных вариантах РА "Видео-Интернешнл" и "РА-ВИ", учредители: Аброщенко Д.А.(он же руководитель), Добужинский Д.Ю., Нижельский А.В., Чимбуров И.Д., Романов А.Ю., Фарбер А.Э.) на общую сумму 18.607.597,5 тыс. рублей и АОЗТ "АРТР" ( руководитель Коваленко С.Г., бухгалтер Гришина Е.) на сумму 9.539.107,1 тыс. рублей (в ценах 1995 года).
Одной из основных причин, повлекших разорение банка МГБ, являлась практика выдачи банком своим акционерам, а также криминальным коммерческим структурам необеспеченных кредитов. Так, в частности, в этот период были выданы не возвращенные кредиты ТОО "Конкорд ЛТД" и Московскому торговому банку (фактические руководители Г.Лернер и Г.А. Угольков, известные международные мошенники) на общую сумму около 10 млрд. руб. Лесин М.Ю., располагая через АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" 19,3% Уставного капитала банка МГБ, имел реальную возможность влиять на кредитную политику банка, однако он, наравне Лернером и Угольковым, использовал эту возможность для завладения денежными средствами банка посредством получения необеспеченных кредитов и использования этих средств для незаконных финансовых операций.
По имеющимся данным, именно через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипр, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из банка МГБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних фирм.
Из показаний зам. генерального директора АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" Новикова А.И. (протокол допроса имеется), банк МГБ не рассчитался с ними на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году банку МГБ через "Литимпекс" банк американская компания "Проджектс Интернешнл" из штата Дэлавер США, но, якоба, документы, подтверждающие эти перечисления, не сохранились. Что также свидетельствует о том, что взаиморасчеты между литовским банком "Литимпекс" и компаниями Лесина носили не только деловой, но и криминальный характер.
Из показаний того же Новикова А.И., американская компания "Проджектс Интернешнл" производила оплату по договорам АОЗТ "ПК "Интернешнл" с инопартнерами по устным договоренностям между руководителями. Это факт свидетельствует, что обе компании управлялись фактически одним человеком - Лесиным М.Ю. и занимались незаконными финансовыми операциями.
В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций, изложено в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве Листьева В.Н., от 19 июля 1995г.
В акте ревизии заслуживает внимание лишь финансовая операция по возврату кредита на сумму $ 1.821.142,63 ТОО ТПГ "БСГ" (г.Москва, ул.Луганская, д.4, корп.1, факт. адрес: Н.Арбат, 40-139, руководитель Бокий Г.А., бухгалтер Оганова А.Г., тел. 291-99-46) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", АОЗТ "Премьер СВ" (руководитель Лисовский С.Ф.) и американской фирмы "Проджектс Интернешнл".
Так, в 06.12.93 и 04.03.94г. ТПК "БСГ" берет кредиты в банке "Империал" на общую сумму с учетом процентов $21.821.142,63 со сроком возврата 31.12.94г.
14.07.94г. АОЗТ ПК "Видео Интернешнл" переводит долг ТПК "БСГ" на себя (основания перевода долга в акте ревизии не отражены) и берет на себя обязательство по возврату кредита перед банком "Империал".
2.07.94г. АОЗТ "Премьер СВ" по договору передает с 01.09.94 по 31.01.95г. рекламное эфирное время - 2243 минуты на сумму $ 1.821.142,63 фирме ПК "Видео Интернешнл", за которое она должно было произвести оплату.
Дополнительным соглашением от 26.07.94 г. к договору N540/0994 от 22.07.94 г. об условиях и порядке оплаты между АОЗТ "Продюсерская Компания "Видео Интернешнл" и АОЗТ "Премьер СВ" подтверждается:
- задолженность по кредиту Торгово-промышленной группы "БСГ" перед коммерческим банком "Империал", переведенная на АОЗТ "Продюсерская Компания "Видео Интернешнл" в сумме 1.821.142-63 доллара США;
- задолженность АОЗТ "Продюсерская Компания "Видео Интернешнл" перед АОЗТ "Премьер СВ" за предоставленные услуги по размещению рекламно-информационного материала в сумме 1.821.142-63 доллара США;
- задолженность АОЗТ "Продюсерская Компания "Видео Интернешнл" перед коммерческим банком "Империал" в сумме 1.821.142-63 доллара США АОЗТ "Премьер СВ" принимает на себя, для последующего погашения путем предоставления взаимных услуг.
С возникновением взаимных встречных реализованных предложений по настоящему соглашению, АОЗТ "Продюссерская Компания "Видео Интернешнл" НЕ производит оплату по договору N540/0994 от 22.07.94 г., а погашение взаимных задолженностей будет производиться путем подписания 2Актов 0 о фактическом выполнении работ.
В представленном Акте NВИ-1/-0395 от 30.03.95 г. между АОЗТ "Продюссерская Компания "Видео Интернешнл" и АОЗТ "Премьер СВ" указано, что "Видео Интернешнл", согласно договора N540/0994 от 22.07.94 г. и дополнительного соглашения к нему от 26.07.94 г. приобрело и оплатило "Премьер СВ" принадлежащее ему эфирное рекламное время общим объемом 243 минуты.
Фактическое погашение задолженности АОЗТ "Продюссерская Компания "Видео Интернешнл", перед коммерческим банком "Империал" за Торгово-промышленную группу "БСГ" по устному поручению "Видео Интернешнл" произвела американская фирма "Проджектс Интернешнл" в сумме 1.821.142-63 доллара США, не исключено, что эта сумма осталась на зарубежных счетах "Империала" и в Россию не поступила.
Косвенным подтверждением заинтересованности банка "Империал" в совершении этой операции, свидетельствует такой факт. Жена руководителя банка "Империал" С. Родионова - Лощатова С.М. является соучредителем одной из дочерних фирм АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" - ЗАО "Группа компаний "Видео Интернешнл".
Анализ указанных договор, количество задействованных фирм для погашения кредита, использование оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возрата кредита, допущенные при этом нарушения закона, однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по сокрытию доходов от налогообложения и невозврату валютной выручки со стороны всех участников сделки.
Так, переуступка долга банку "Империал" от фирмы "БСГ" к "Видео Интернешнл", а от него к фирме "Премьер СВ", а затем к иностранному партнеру - "Проджектс Интернешнл" (находящемуся в США), который фактически погасил долг фирмы "БСГ" перед банком "Империал", а затем, в свою очередь, оказание платных услуг в России по размещению рекламы иностранному партнеру - фирме "Проджектс Интернешнл" фирмами "Видео Интернешнл" и "Премьер СВ" на сумму возмещенного долга ($ 1.2821.2142-63) является незаконной финансовой операцией по следующим причинам:
- переуступка долга в России иностранному партнеру (за рубежом) противоречит требования действующего законодательства, а именно, п.8 Раздела 1 "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР" в соответствии с которым, "уплаты денежных сумм в рублях, оказание услуг или предоставление каких-либо ценностей в СССР с последующим получением эквивалента в иностранной валюте за границей, а также получение денежных сумм в рублях в качестве эквивалента за уплату иностранной валюты оказание услуг или предоставление каких-либо имущественных ценностей за границей НЕ допускается".
- по договору на оказание услуг по размещению рекламы между "Видео Интернешнл" и "Премьер СВ" с одной стороны, и фирмой "Проджектс Интернешнл", с другой, она должна была бы перечислить в Россию $ 1. 2821. 2142-63, однако фактически эта сумма не поступила, так как стороны произвели расчеты между собой путем составления Актов о взаиморасчетах, а поскольку не было платежей, то с этой суммы налоги не платились.
За совершение указанных действий руководители названных фирм могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ "Невозращение из-за границы средств в иностранной валюте" и по ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организаций". Косвенным подтверждением незаконной деятельности Лесина М.Ю. и фактически руководимой им "Проджектс интернешнл" является движение значительных денежных средств по зарубежным счетам этой фирмы:
Так, на счет N 092066607 в Cheminal Bank поступило:
- в марте 1996г. - $ 3.121.783, в том числе от фирмы: "Universal Communication World-wide" - $ 1.773.029, "Hanover Fund Redemption" - $ 200.000, "Aizkravhles" - $ 165.626, "Craton Holding" (Beresovski Offshore Co) - $49.982 и других фирм.
В этом же месяце со счета перечислено $ 2.756.005, в том числе на счета физических лиц:
- N 1334349608101 - $ 100.000,
- N 477201 - $ 10.000,
- N 21228194300 - $ 10.000,
- N 929197312 - $ 10.000,
- N 92919880200 - $ 1.000,(Alexander Re-Fabber), Фарбер Александр Эмильевич (г.Москва, Кутузовский просп., д.4/2, кв.316).
- N 92919812200 - $ 3.000 (Dmitri Dobuginsky), Добужинский Дмитрий Юрьевич (г.Москва, ул.6-я Парковая, д.13, кв.34).
Добужинский Д.Ю. и 2Фарбер А.Э. являются учредителями фирм:
- ЗАО "Группа компаний "Видео Интернешнл",
- АОЗТ "РА-Видео Интернешнл",
- ЗАО "Агентство Видео Интернешнл "Карт-бланш", дочерних компаний АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", учрежденной Лесиным М.Ю.
Кому принадлежат остальные счета пока не установлено.
- В октябре-ноябре 1996г. на сч. 09066607 в Сhase Manhattan и на сч. N 092066607 в Cheminal Bank of New York поступило всего $ 1.601.004, в том числе от: банка "Credit" $ 520.200, Uni Bank AF - $ 172.900, International Media Marketing Inc. - $ 194.685, Delmont Federation - $ 200.000, International Media Limited - $200.000.
- Расход за этот же период составил всего $ 2.178.548, в том числе перечислено: Master Elektronics - $ 593.260, Foreigen Exchange DDA - $59.281, Bank Debit - $ 300.000, Smith Barney Inc. -$ 200.000, Pacific Trade & Servise Co - $ 235.000, Products International A.G.- $ 289.275 и т.д.
- В январе 1997г. на сч. 092066607 в Cheminal Bank поступило всего $ 386.353, в том числе от Proyects International -$289.913.
Расход составил всего $ 275.400.
- В феврале 1997г. на сч. 2092066607 в Cheminal Bank поступило всего $671.475, в том числе от: Proiects International - $ 2306.542, Lloyds Bank - $148.099, Icona Advertising Agency - $71.652, Mooseland Limited - $57.456. Расход за этот период составил $683.770, в том числе перечислено в: Foreign Exchange - $204.405, Proyects International - $258.336.
- В августе-сентябре 1997г. приход составил $583.058, а расход $580.902.

В 1994 г. Лесин М.Б. через АОЗТ "Продюссерская компания "Видео-Интернешнл" создал совместно ВГТРК АОЗТ "Агенство по продаже рекламных возможностей РТР" (АОЗТ "АРТР", где 49% принадлежит фирме Лесина), которому сразу были предоставлены эксклюзивные права на размещение рекламы и реализацию других рекламных возможностей на срок до 1997 года. В то же время 1, 0в ходе проверка финансово-хозяйственной деятельности ВГТРК Счетная палата Российской Федерации выявила существенные финансовые нарушения при взаиморасчетах АРТР и ВГТРК. (отчет Счетной палаты от 12.08.97 г. имеется).
Так, за монопольное право размещать рекламу на канале "АРТР" должно было выплачивать ВГТРК не менее $6,3 млн. ежемесячно без учета реально использованного количества рекламного времени. Однако, дополнениями к ранее заключенному в 1994 году договору, несмотря на то, что доля рекламы значительно возросла и составляла до 12,2 % всего эфирного времени, порядок взаиморасчетов был изменен в интересах "АРТР", а не государственной компании. Размер ежемесячной гарантированной суммы снизился до $ 3,8 млн., предоплата сократилась со 100% до 50%.
Одновременно ВГТРК предоставило агентству "АРТР" дополнительные льготы в виде скидки, оставляемой в распоряжении "АРТР" при распределении прибыли, полученной сверх гарантированной платы за реализацию рекламных услуг. Размер этой скидки увеличивался с 210% в 1994 году до 225% 0в 1996 году. ВГТРК, имея 51% акций "АРТР", тем не менее от деятельности "АРТР" дивидентов не получало.
Свои обязательства о перечислении гарантированных сумм АОЗТ "АРТР" перед ВГТРК своевременно не выполняло. Так ежемесячная задолжность за 1996 год составляла $ 2,5 - 3 млн. и, по данным ВГТРК на 01.01.97 г., составила $ 1,02 млн. При такой хронической задолжности ВГТРК штрафные санкции, предусмотренные договором в размере 0,1% за каждый день от суммы просрочки, не применяла.
Размер ущерба ВГТРК, по минимальным расчетам, от этих штрафных санкций за 1996 год составляет не менее $ 1 млн.
Проведенной проверкой установлено и несоответствие данных о задолженности "АРТР" перед ВГТРК. Так в отчете на 01.01.96 г. она определена в сумме $ 2,3 млн., хотя фактически составляла $ 4,5 млн., а в списке должников "АРТР" не значилось.
Кроме этого, в ходе взаиморасчетов в 1996 году, ВГТРК в интересах "АРТР" осуществляла крупные перечисления на сумму 25,7 млрд. руб. в ЗАО "ПК "Видео-Интернешнл" и на 24,3 млрд. руб. в ТТПО "Фокус" (генеральный директор А.Акопов, в настоящее время зам.директора "Видео-Интернешнл").
Счетная палата выявила, что за 1996 год неучтенное рекламное время составило 57,8 часа. Если учесть, что минута рекламы стоит на российском телеканале от 5 до 20 тыс. долларов США в зависи мости от времени суток, то ВГТРК причинен ущерб как минимум на $172,2 млн. (фактическое финансирование ВГТРК из бюджета на 1996 год составило 394,1 млрд. руб. или около $73 млн.).
Таким образом, в результате злоупотребления доверием и использованием служебного положения руководителями ВГТРК, компании причинен ущерб на сумму не менее $182 млн. в пользу фирм, представляющих финансовые интересы Лесина.
Кроме этого, счетной палатой установлен факт перечисления 23.12.96 г. в ВГТРК в нарушение установленного порядка Минфином России облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с обязательной продажей их на рыночных условиях в течении 7 банковских дней.
Облигации были зачислены на счет "Уникомбанка" и реализованы через банк МФК. При этом облигации, в ущерб интересам ВГТРК, были реализованы по договорной цене в размере 30% стоимости номинала, в то время как котировочная стоимость их на день совершения операции была выше и составляла 36% стоимости номинала.
Таким образом, валютный доход от этой сделки остался в "Уникомбанке" и банке МФК, которые в это время осуществляли аналогичную сделку по финансированию МАПО. В бухгалтерском отчете ВГТРК поступление этих облигаций из Минфина не отражено.

Данное обстоятельство позволяет предположить наличие сговора между руководством ВГТРК, Минфина и вышеуказанных банков на изъятие из бюджета и присвоение государственных денежных средств.
Счетной палатой выявлены и другие злоупотребления в финансово-хозяйственной деятельности со стороны руководства ВГТРК, в том числе, при прямом попустительстве руководителей компании Сванидзе и Лесина.

После назначения М.Лесина в августе 1997 г. руководителем ВГТРК осуществлялись многочисленные поступления денежных средств из-за рубежа через фирмы, образованные АОЗТ "Продюссерская компания "Видео-Интернешнл", где физическим учредителем первоначально являлся М.Лесин.
Основные операции проводятся через ЗАО "Видео-Интернешнл - Приоритет" имеющее счета в КБ "Мост-банк" р/с N 041467734 и в/с 710401081.
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму, для последующего перечисления в ВГТРК поступают от следующих зарубежных фирм:
- "Elin Advertising Ltd." (Никосия 1010, 4 Regianis 1 St. Floor). $61.773; $119.013; $82.569; $100.146
- "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия. $16.000
- "Maksla TV" (Цюрих) $493.352; $30.091;
- ЗАО "Агентство медиа сервис "Видео-Интернешнл" $96.805;
- "Ellerby Services Ltd" (имеет счет в "Барклайс-банке") $1 млн.;
- "Pfizer International Corp." (США) $214.027;
- "International Media Market Inc." (425 East 58th st Art 9F New York) $349.000;
- "MVL Inc." (через Нью-Йоркский банк) $13.575;
- "Bird Ltd." (399 Park avenue New York) $37.791; $30.777;
- "Нuhtamaki Finance B.V." (Амстердам) $32.404;
- "Нuhtamaki Oy Leaf" (Турку, Финляндия) $245.384.

Несмотря на кадровые перестановки, подлинным хозяином на ВГТРК были и остаются Лесин и его ставленники. После назначения М.Лесина руководителем ВГТРК увеличилось количество зарубежных финансовых операций через фирмы, образованные АОЗТ "Продюссерская компания "Видео-Интернешнл". Проекты с зарубежными фирмами не проходят экспертную оценку у специалистов, приобретаются через "свои" фирмы, оплата производится через "Proyects International", оффшорную компанию, где Лесин М.Ю. также имеет свой "интерес", что приводит к удоражанию проектов и к из лишнему расходовыванию бюджетных средств ВГТРК. Надлежащий учет за расходованием бюджетных средств и контроль за эфирным временем не ведется, что предполагает получение Лесиным и другими руководителями ВГТРК неконтролируемых доходов и уклонение от уплаты налогов.

http://flb.ru/info/0.html

12.04.1999