«Спецсубъект» свои долги прощает

FLB: СУ СКР по Томской области расследует мошенничество с кредитом Бинбанка без обвиняемых

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области расследуется уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания» (ООО «ИЛПК») и мошеннических действий лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности данного коммерческого предприятия, причинивших ущерб в особо крупном размере ОАО Бинбанк, - сообщает сайт Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области. В ходе следствия установлено, что в 2007-2009 годах двумя жителями Томска была разработана и применена преступная схема завладения чужим имуществом. Ими было принято решение о реализации инвестиционного проекта «Строительство предприятия по производству ДСП». Войдя в доверие к сотрудникам ОАО Бинбанк, указанные лица договорились о кредитовании подконтрольного им ООО «ИЛПК» и заключили кредитные договоры на общую сумму 320 миллионов рублей. В качестве поручителей они привлекли ряд подконтрольных им организаций и лично выступили поручителями. Поступившие денежные средства перечислялись в различные организации в качекачестве беспроцентных и процентных займов и в качестве расчетов за оказанные услуги».

«Оба злоумышленника являлись фактическими руководителями ООО «ИЛПК» и предприятий, выступавших поручителями по кредитным договорам. Следствием установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство», - сообщает портал «Новости в Томске» со сcылкой на представителей СКР по Томской области.

Как пишет сегодня «Коммерсант», «фигурантами дела являются двое фактических руководителей ИЛПК, сообщила официальный представитель управления Елена Лебедева. Один из них — депутат законодательной думы Томской области, крупный бизнесмен 35-летний Сергей Кравченко. В Инвестиционной сибирской топливной компании, в состав которой входит ИЛПК, господин Кравченко занимает пост председателя совета директоров.

ИЛПК (зарегистрирована в Краснодаре) приступила к строительству лесопромышленного комбината "Зеленая фабрика" в пригороде Томска в 2007 году. Планировалось, что в его состав войдут производства ДСП мощностью 151 тыс. куб. м в год, по лесопилению (200 тыс. куб. м), спичечной соломки (120 млрд штук), многослойной фанеры (25 тыс. куб. м), а инвестиции составят 6-7 млрд руб.

Основным кредитором проекта стал Бинбанк. Первоначально с кредитной организацией были заключены договоры на сумму 320 млн руб. Поручителями по займам выступили подконтрольные топ-менеджерам ИЛПК фирмы.

Как указывается в материалах расследования, осенью 2008 года предприниматели продали ряд незавершенных объектов строительства, которые входили в комплекс завода ДСП и не были обременены ипотекой. "Скрыв данный факт от кредитора, они согласовали с ним предоставление еще 75 млн руб. ИЛПК для завершения строительства завода",— говорится в сообщении СКР. Спустя некоторое время Бинбанк выделил бизнесменам дополнительно требуемые 75 млн руб.

Затем подконтрольные бизнесменам фирмы, также являвшиеся кредиторами ООО ИЛПК, обратились в арбитражный суд Краснодарского края о признании ООО банкротом. Осенью 2008 года строительство первой очереди комбината было заморожено. 17 февраля 2010 года арбитраж ввел в ИЛПК процедуру наблюдения, а спустя год объявил компанию несостоятельной (на середину июня 2012 года назначены торги по продаже ее имущества).

Обвинение по делу никому не предъявлено, а расследуется оно СКР потому, что депутат Кравченко является спецсубъектом».

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о необходимости заново проанализировать экономическую выгоду «Зеленой фабрики», строительство которой оказалось под угрозой из-за преднамеренного банкротства занимающейся проектом ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания». Как стало известно «ФедералПресс», выступая сегодня на брифинге в Томске, Сергей Жвачкин заявил о том, что в настоящее время однозначно оценить необходимость продолжения работы над проектом невозможно.

«Что касается «Зеленой фабрики», я могу сказать только про строительство дороги, которая была построена, потому что я занимался этой темой, – цитирует слова губернатора Агентство новостей ТВ2. – Всем остальным занимается следственный комитет. Но то, что любые производства нужны, и их нужно доводить до конца вне зависимости от политики – это, конечно!».

Депутат законодательной думы Томской области Сергей Кравченко известен скандальным переходом из «Единой России» в «Справедливую Россию» в прошлом году. Именно от «СР» от и попал в законодательную думу. Деловая репутация Кравченко также далека от «первозданной белизны»». Как писала в ноябре 2011 года «Независимая газета» в публикации «Депутат с туманным будущим», «Сергей Кравченко совместно с братом Владимиром занимались топливным обеспечением Томска. Однако, как сообщал в свое время информационный портал Globalsib, контракты на поставку угля местной ГРЭС были ими выполнены не полностью, контрагенты не раз пытались добиться возврата авансовых средств через суд.

Создается впечатление, что следить за тем, когда и сколько угля отгружается родной области, братьям Кравченко просто было некогда: они занимались тем, что привлекали в свой бизнес сторонних инвесторов, а потом успешно осваивали инвестиции.

К 2005 году Сергей Кравченко, видимо, слегка разочаровался в сырьевом сегменте экономики и решил диверсифицировать бизнес. Поставив под свой контроль ООО «Инвестиционная лесная промышленная компания» (ИЛПК), он начал заниматься деревообрабатывающим производством.

Понимая, что привлечь заемное финансирование будет трудновато, он применил удачный маркетинговый ход – придал делу совершенно другой статус. В начале 2006 года сотрудники ИЛПК разработали проект под названием «Зеленая фабрика», включающий в себя создание различных деревообрабатывающих производств в поселке Итатка в 60 км от Томска.

Именно тогда, раскручивая новый грандиозный проект (его полная стоимость, по экспертным оценкам, должна была составить около 7 млрд. руб.), Кравченко смог расширить и укрепить свои связи в администрации области и партии «Единая Россия». Политические ставки себя оправдали: «Зеленую фабрику» сначала поддержала администрация Томской области (губернатор Виктор Кресс неоднократно указывал ее в числе так называемых золотых проектов), а потом и Федеральный инвестиционный фонд, выделивший финансирование на строительство дороги к будущему комбинату. Нашлись и кредиторы – например, Бинбанк в 2007–2009 годах выдал ИЛПК 395 млн. руб. под залог всего ее имущества.

Однако заемных средств не хватало, как, впрочем, и собственных денег Кравченко. Строительство вскоре встало. Как заявил осенью прошлого года губернатор Виктор Кресс, «крупными проектами должны заниматься профессионалы, а не дилетанты. Этот проект – полное безобразие».

При этом размер денежных обязательств ИЛПК превышал стоимость ее активов, тем более что руководство компании, похоже, активно создавало искусственную кредиторскую задолженность. ИЛПК заключило с ООО «Сириус» (аффилированным, как пишут СМИ, с депутатом Кравченко) 49 договоров поручительства по исполнению обязательств перед «Сириусом» компании «Холдэр», также близкой, как сообщала программа «Человек и закон» (16.12.10), депутату Кравченко. Общая сумма займа составляла 300 млн. руб. Кроме того, было заключено 39 договоров займа уже с «Холдэром», по которым ИЛПК получила более 290 млн. руб. То есть за одни и те же кредиты компания обязалась отвечать дважды.

В итоге ИЛПК не смогла выполнить свои обязательства, и в сентябре 2009 года «Холдэр» и «Сириус» инициировали ее банкротство. К этому моменту на строительство завода в Итатке реально было потрачено 300–400 млн. руб., а оборудование и недвижимость, находящиеся в залоге, – проданы различным структурам. Долг компании составлял около 1 млрд., причем «Сириус» и «Холдэр» оказались основными кредиторами «Зеленой фабрики». Компании «Холдэр» и «Сириус» аффилированы с основным инициатором проекта, депутатом Законодательной Думы Томской области Сергеем Кравченко».

Советник президента Бинбанка Дмитрий Зайцев прямо обвинил депутата в мошенничестве: «Изначально деньги, которые банк инвестировал в проект, мошенническим способом выводились и обратно заводились через подконтрольные ему структуры в виде кредиторской задолженности».

Вскоре эти компании также объявили себя банкротами, а их требования к ИЛПК оказались проданными ООО «Торговый дом «Нордал» за 10–20% от реальной суммы долга. Проект «Зеленая фабрика» так и остался нереализованным – строительство в Итатке заморожено».

Поразительно, но в поиске нового инвестора для «Зеленой фабрики» Кравченко, похоже, помогли областные власти. «На развитие лесопереработки в регионе, в частности на "Зеленую фабрику", большую ставку делала администрация Томской области. В инфраструктуру "Зеленой фабрики" были вложены средства. Запуск предприятия из года в год откладывался, - сообщало Агентство новостей «ТВ 2». - В областной администрации заявили, что найден надежный частный инвестор – Бинбанк, а также достигнуты договоренности с прежними инвесторами».

Бинбанк входит в империю ингушского предпринимателя Михаила Гуцериева. Его племянник Михаил Шишханов известен тем, что едва окончив институт, возглавил этот банк. В июле 2008 года в публикации «Бинбанк: было ваше, стало наше» Агентство федеральных расследований FLB писало: «анкиром Михаил Шишханов стал в одночасье, по воле семьи. Основав в 1993 году Бинбанк, Гуцериев через год передал его племяннику, только что окончившему институт. И сразу же задействовал в своих деловых схемах. В основном занимался Бинбанк скупкой ценных бумаг ведущих промышленных предприятий. Причём, не особо придерживаясь правил "честной игры". Показательным примером стала скупка акций московской строительной компании "Моспромстрой", которую в интересах банка провела компания "Росбилдинг". Объект являлся закрытым акционерным обществом, поэтому люди Гуцериева оформили несколько притворных сделок дарения акций. А затем, став "акционерами" предприятия, они на вполне законных основаниях занялись скупкой ценных бумаг "Моспромстроя", попытавшись взять под свой контроль всю компанию. Не менее агрессивно Бинбанк скупал бумаги тогда ещё благополучного ЮКОСа, чем вызвал повышенный интерес правоохранительных органов.

Многих озадачила фантастически низкая цена, по которой в ноябре 2005 года ЮКОС продал банку Шишханова - Гуцериева свой пакет в "Саханефтегазе": перспективнейшая нефтяная компания обошлась всего в 6 млн. долларов, по 7 центов за баррель сырьевых запасов. Потом были "война" с могущественной ТНК, битвы за строительный рынок и объекты "большой химии". И везде работала уже знакомая нам схема: газетная волна компромата, скупка долговых обязательств, уголовные дела в отношении менеджмента и поразительные по своей неадекватности решения арбитража.

Бизнес шёл успешно. Клан стоял на трёх прочных опорах: брат Михаила, Саит Гуцериев, бывший гендиректор Грозненского ТПО "Местная промышленность" , руководил Промышленно-финансовой компанией "Бин" , Бинбанком "рулил" племянник, а сам Михаил Сафарбекович владел "Русс-нефтью". К началу 2005 года годовой оборот нефтяной компании составил около 3 млрд. долларов, а группы "Бин" без учёта Бинбанка - более полутора миллиардов. Клану удалось скупить почти четыре десятка предприятий, причём останавливаться он не собирался. Почву для дальнейшей экспансии прощупывал Адлан Шишханов, двоюродный брат главы Бинбанка.

В своё время он возглавлял московское представительство кипрской компании "Блэкуол Инвестментс Лимитед", числился руководителем нескольких московских и подмосковных фирм, директорствовал в компании "Аспект", владевшей в Казахстане тремя заводами химического комплекса "Актал".

Как сообщает издание "Пресс-Атташе. ru": "Но самый заметный след представитель клана оставил на Украине. Здесь имя Адлана Шишханова связывают с захватом заложников. Речь шла о контроле части поставок российской нефти. Как писала украинская пресса, три года назад Адлан и Михаил Шишхановы вели на сей счёт переговоры с предпринимателем Левинчуком: "В августе 2005 года Адлан предложил учредить совместную компанию "Русинвест-Групп". Гарантом выступал Бинбанк в лице его президента Шишханова Михаила Османовича. Сергей Левинчук согласился на предложенную схему, но учредителем "Русинвест-Групп" поручил выступить сыну Андрею, а сам улетел в Турцию. В аэропорту Москвы Андрея встретили и по поручению Адлана Шишханова отвезли в некий дом отдыха, принадлежавший последнему. В то же самое время в Стамбуле, по поручению всё того же Адлана Шишханова, Сергея Левинчука, остановившегося в гостинице "Свисс Отель", повезли в некие "апартаменты" , где на него набросились двое в масках, ударили пистолетом по голове, после чего тот потерял сознание. Когда Левинчук-старший пришёл в себя, ему, угрожая убийством сына, дали телефонную трубку, чтобы он приказал Андрею подписать "все бумаги". Тем временем в Москве группа лиц во главе с неким Або Арчаковым насильно удерживала Андрея Левинчука до тех пор, пока он не пообщался с отцом по телефону и не подписал "все бумаги". Андрей вспоминает, что позже приехали двое парней, один из которых назвался Муратом.

Затем появился сам Адлан Шишханов. Ошеломлённый Андрей спросил у своего "делового партнёра": "Вы нас кинули?" И в ответ услышал: "Думай, что хочешь".

В наше время брать заложников немодно. Если какие-то люди раз за разом настойчиво проводят захваты чужой собственности, ими начинает интересоваться государство. Для главы клана такой интерес, как известно, закончился печально: Михаил Гуцериев бежал из-под следствия за границу, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Зато в России остался его клан, который продолжает ранее взятый курс на агрессивное поглощение рынка. Правда, теперь "биновцы" ведут себя аккуратнее. Тот же Адлан Шишханов, ранее предпочитавший работать под прикрытием крепких ребят, в истории с волгоградской компаний "Тамерлан" действует цивилизованно. Теперь он представляет кипрскую компанию "Лефаро Инвестментс". И настаивает на своём праве присутствовать на общих собраниях акционеров "Тамерлана".

А суть дела остаётся всё той же, что и во времена личного руководства Михаила Гуцериева. Клан продолжает агрессивное поглощение предприятий. Схема, с незначительными вариациями, используется стандартная. Как в случае с компанией "Агроторг - Самара", банк входит в полное доверие к предпринимателям, кредитуя их несколько лет на выгодных условиях. И так же, как это случилось с компанией "Тамерлан", настаивает на передаче в залог всей недвижимости. А потом, внезапно потребовав досрочного погашения кредита, ведёт дело к банкротству заёмщика, оставляет у себя его имущество. Или попросту не отдаёт залог, прикрываясь несовершенством закона».

В 2009 году адвокатам Михаила Гуцериева удалось добиться закрытия заведенного на него уголовного дела. Гуцериев вернулся в Россию и В январе этого года Михаил Гуцериев вернул контроль над 100 % акций «Русснефти», которыми несколько лет управляли структуры Олега Дерипаски. Империя Гуцериева продолжает консолидировать активы. В последнее время Бинбанк во главе с Шишхановым прославился покупкой строительной компании жены бывшего московского мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной «Интеко».

http://flb.ru/info/51005.html

16.05.2012