Смерть быстрее возмещения НДС

FLB: Генпрокуратура обнаружила «в рукаве» следователя СКР секретного банкира-агента, числящегося в федеральном розыске

«Генпрокуратура выявила нарушения в ходе расследования дела о хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. В связи с этим главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направлено соответствующее предписание, - передает 1 августа агентство «Росбалт».

Тридцать первого июля Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему зампредседателя банка "Пушкино", замдиректора ОАО "Искож" Александру Милушкину, который является обвиняемым по данному делу. Следователь в качестве обоснования необходимости оставления бизнесмена под стражей привел стандартный набор доводов — находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, помешать расследованию и т.д. Представитель Генпрокуратуры (ГП) заявила, что не поддерживает ходатайство следствие и просит изменить Милушкину меру пресечения на не связанную с лишением свободы. При этом она рассказала, что надзорное ведомство выявило целый ряд нарушений при расследовании дела о хищении НДС и главе СК РФ направлено требование об их устранении.

В результате Басманный суд продлил Милушкину срок ареста на три месяца».

«В ходе судебного заседания Выяснилось, что на некоторых допросах фигурантов дел присутствовал Алексей Куликов - бывший совладелец "Кредитимпэкс банка", через которой прошли около 800 млн рублей, похищенных из бюджета. По некоторым данным, Куликов сейчас находится под программой защиты свидетелей и является своеобразным секретным агентом спецслужб, - пишет в четверг в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев.

Эту тему в ходе заседания развил и сам обвиняемый Александр Милушкин. Он рассказал, что в начале лета находился в заграничной командировке, однако по просьбе представителей следствия прилетел в Москву и 3 июня сам явился в СК РФ. Там с ним беседовали следователь Денис Никандров, а также находившийся в кабинете Алексей Куликов. С последним Милушкин знаком, поскольку все его структуры обслуживаются в "Кредитимпэкс банке".

По словам замдиректора ОАО "Искож", Куликов убеждал его признаться в том, что он участвовал в транзите за границу денег, похищенных из бюджета. Однако Милушкин отказался это делать. На следующий день бизнесмен снова добровольно пришел в СК РФ, где его допросил Никандров в присутствии того же Куликова. После этого замдиректора ОАО "Искож" задержали, а спустя двое суток он был арестован по решению Басманного суда.

Следователь Монич на слушаниях с неохотой подтвердил, что 3 июня Милушкин находился в СК РФ, а также признал, что Куликов не имеет в деле никого процессуального статуса. На вопрос, почему же тогда бывший совладелец "Кредитимпэкс банка" присутствовал при допросах, следователь отвечать не стал, посчитав подобные дискуссии "неуместными". Также Монич заявил, что ему ничего не известно о прозвучавших на слушаниях сведениях о том, что Куликов сейчас официально числится в федеральном розыске.

Адвокаты Милушкина и представитель Генпрокуратуры попросили избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, например, отправить под домашний арест или выпустить на свободу под залог. Однако судья продлила срок заключения на три месяца.

В ходе слушаний прозвучали и другие подробности громкого расследования. Например, выяснилось, что в деле есть показания секретного свидетеля, а часть фигурантов уже мертва.

По версии СК РФ, из 4,4 млрд рублей похищенных в 2009-2010 годах из бюджета под видом возмещения НДС, 790 млн рублей вначале поступили одной подставной структуре, а потом были переведены на счета в "Кредитимпэкс банке" фирм "Даймонд" и "Альфамед". Дальше деньги по "липовым" контрактам на строительные работы были отправлены в Турцию. "Даймонд" и "Альфамед", как полагают в СК РФ, являлись так называемыми транзитными фирмами, при помощи которых средства сомнительного происхождения отправлялись из РФ за границу. За несколько лет через них в общей сложности прошло 25 млрд рублей.

"Даймонд" в свое время была создана, а потом несколько раз перерегистрировалась при участии хозяина компании "Налоговый консультант" Яна Зеленкевича. Он же имел отношение и к другим фирмам, участвовавшим в транзите, похищенных из бюджета денег. Однако, Зеленкевич скончался несколько лет назад и допросить его невозможно.

Также умер и один из директоров "Даймонда". Причем еще до того, как через фирму прошли все 790 млн рублей, полученных в качестве возмещения НДС. В дальнейшем документы от его имени подписывало некое неустановленное лицо.

Изучая "биографию" "Даймонда", представители СК РФ выяснили, что одно время учредителем и директором этой структуры являлся Алексей Зотов, который одновременно работал курьером в ОАО "Искож" и выполнял поручения своего руководителя Алексея Милушкина. На этом основании они пришли к выводу, что Милушкин может быть причастен к транзиту за границу средств, похищенных из бюджета.

Как было озвучено на слушаниях, эти сведения в здании СК РФ подтверждал и бывший совладелец "Кредитимпэкс банка" Алексей Куликов (20 % акций), который официально занимал в кредитном учреждении должность советника председателя правления. Впрочем, в деле его показания отсутствуют. Зато есть показания секретного свидетеля обозначенного, как "Рогова". Она заявляет, что ей угрожали, рассказывает некоторые подробности транзита похищенных средств. При этом "Рогова" ссылается на то, что всю информацию узнала от того же Куликова.

Роль Куликова во всей этой истории покрыта туманом. Источник агентства знакомый с ситуацией, предположил, что Куликов сейчас находится под программой защиты свидетелей и выполняет роль своеобразного секретного агента спецслужб. По крайне мере, по мнению собеседника агентства, Куликов в последнее время объезжал ряд фигурантов громкого дела и заводил с ними разговоры о проводках, связанных с похищенными деньгами, и необходимости дать показания следствию.

"Не знаю, точно находится ли он в розыске, но в любом случае непонятно, что этот человек делает во время следственных действий в здании СК РФ, — заявил источник агентства. — Данный факт был отмечен и Генпрокуратурой".

В свою очередь адвокат Милушкина Сергей Старовойтов заявил журналисту агентства "Росбалт", что его клиент не причастен к инкриминируемым деяниям.

"Логику следствия понять сложно, — отметил защитник. — Директор "Даймонда" умер, человек имевший отношение к ее созданию – тоже. Тогда находят Зотова, который когда-то числился руководителем этой фирмы. Ну а коль он работал в "Искоже", значит, по логике следствия, к транзиту денег причастен Милушкин. Это полная чушь, построенная на ничем не подтвержденных домыслах. Кроме того, мне вообще непонятно, почему, если речь идет о транзите грязных денег, обвинения предъявляют в хищении бюджетных миллиардов. Лица, занимающиеся транзитом, происхождения денег просто не знают. Хищение не могли быть осуществлено без участия высокопоставленных коррумпированных чиновников, но их в деле почему-то пока не наблюдается".

Стоит отметить, что помимо Милушкина, обвинения в рамках этого дела предъявлены только бывшему начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Она находится под подпиской о невыезде.

"По тому, как складывается расследование, есть большие сомнения, что в числе обвиняемых окажутся крупные чиновники, например, бывшая руководитель ИФНС N28 Ольга Степанова", — предположил источник агентства, знакомый с ситуацией».

Как сообщали ранее российские СМИ, сейчас в производстве СК РФ находится дело о хищениях (статья 159 УК РФ) из бюджета крупных сумм под видом возмещения НДС. По версии следствия, только налоговая инспекция № 28 в период, когда ее возглавляла Ольга Степанова, приняла решение о выплате НДС на сумму свыше 8 млрд рублей "фирмам-однодневкам". Всего же сейчас в рамках дела проверяются случаи возмещения НДС на сумму в 60 млрд рублей. После увольнения из ФНС Ольга Степанова перешла вслед за Анатолием Сердюковым в систему Минобороны – она стала советником главы "Рособоронпоставки"».

5 июля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «НДС собирает подруг под подпиской» говорилось: «в деле о многомиллиардном хищении с помощью махинаций с НДС появилась новая фигурантка. В мошенничестве обвиняется Ольга Цымай, бывшая сотрудница ИФНС № 28, включенная в «список Магнитского», пишут российские СМИ.

«Речь идет о многомиллиардном мошенничестве с НДС, в котором обвиняются двое бывших сотрудников московской полиции. Также по делу проходят экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и экс-руководитель этой налоговой инспекции Ольга Степанова. По версии следствия, при участии еще нескольких чиновников оформлялись документы о необходимости возврата НДС фиктивным фирмам», - передавало агентство «БалтИнфо».

«Цымай предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - писала Лента.Ру.

По версии следствия, в 2009 году «неустановленными лицами» для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована преступная группа. На подставные лица были зарегистрированы девять компаний. Затем злоумышленники подготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС, и подали их в московские налоговые инспекции номер 25 и 28».

«По версии Следственного комитета РФ, в 2009-2010 гг. Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок № 1 ИФНС № 28, как полагают в СКР, действуя в сговоре с мошенниками, проводила фиктивные проверки представленных документов. В результате положительных решений о возмещении НДС фирмы получили свыше 4,4 млрд руб, - сообщало агентство РБК.

Сразу после аферы вслед за своей начальницей Ольгой Степановой Ольга Цымай ушла из налоговой в Рособоронпоставку, где два года проработала на скромной должности заместителя начальника информационно-аналитического отдела.

В настоящее время Ольга Цымай находится под подпиской о невыезде. Свою вину она не признает».

«Деньги на счета, открытые в основном в Бенифит-банке и Сбербанке, поступили из управления Федерального казначейства по Москве траншами от 445 млн до 599 млн руб. с октября 2009 года по май 2010 года, после чего под фиктивные контракты, как считает следствие, были переведены на обналичивание в другие компании или выведены за границу. Например, 487 млн руб., возмещенные "Брисстайлу", оказались в ЗАО "Павнаст", а затем на счетах белорусского филиала некоей Ferdan Consult llp, - писал «Коммерсант».

Главное следственное управление СКР дважды в разных редакциях предъявило г-же Цымай обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, отметив, что виновность экс-чиновницы подтверждается "всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков". Ольга Цымай свою вину не признала. Задерживать ее следователи не стали, ограничившись подписками о невыезде и надлежащем поведении”.

“Официальные комментарии СКР получить не удалось, а в ФНС сообщили, что как раз ее сотрудники первыми обратили внимание на подозрительные возмещения НДС и обратились в правоохранительные органы”, - отмечало агентство РИА Новости.

Ранее на эту тему на FLB: «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/55455.html
Обзор FLB
01.08.2013