«Деньги» Магнитского нашли в квартирах Манхеттена

FLB: Прокуратура Нью-Йорка в рамках «закона Магнитского» требует конфисковать недвижимость фирмы сына подмосковного чиновника Петра Кацыва

“В Нью-Йорке хотят конфисковать имущество сына подмосковного чиновника. Прокуратура Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Основным ответчиком выступает компания, принадлежащая Денису Кацыву, сыну видного подмосковного чиновника Петра Кацыва, - передает 11 сентября радио “Русская служба новостей” (РСН).

По данным следствия, он использовал часть средств, полученных в результате аферы с фондом Hermitage Capital для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке».

“Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком – ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту, а в период после 19 июня 2008 года – Денису Кацыву, сыну бывшего министра и вице-премьера правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку”, - отмечает “Новый регион”.


Денис Кацыв считает, что стал жертвой мести сидящего в тюрьме рейдера и вымогателя Дмитрия Барановского

Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря беглецу из России Александру Перепиличному, предоставившему Hermitage Capital подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены».

Главный информатор спецслужб стран Запада по делу Магнитского Александр Перепиличный осенью прошлого года умер таинственной смертью в Британии, где скрывался от своих бывших российских партнеров. Перепиличный был найден мертвым в своем доме в Уэйбридже в графстве Сюррей, и полиция до сих пор не может установить причину его смерти.

“Текст искового заявления размещен на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, - сообщает в среду издание Лента.Ру.

Прокуратура требует конфисковать находящееся в собственности компаний имущество, а также наложить на них штраф за легализацию полученных преступным путем средств. Претензии надзорного ведомства связаны с деятельностью фирмы Prevezon Holdings и еще десяти связанных с ней компаний с похожими названиями, в собственности у которых находятся несколько объектов недвижимости на Манхэттене. В их числе четыре квартиры и два помещения для коммерческого использования.

Собственником упомянутых в иске компаний прямо или косвенно является Денис Кацыв. По мнению надзорного ведомства, он и его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сейчас возглавляющий в Подмосковье управление по взаимодействию с федеральными органами власти, причастны к отмыванию 250 миллионов из 5,4 миллиарда рублей, похищенных из российского бюджета. По мнению прокуратуры, они по сложной схеме были выведены из России, после чего в конце 2007 года поступили на счета Prevezon Holdings”.

“В предъявленном обвинении речь идет о достаточно незначительных суммах.два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS, - пишет в сегодняшнем номере «Коммерсант».

В документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней и был упоминаемый следствием Тимофей Крит.

«Претензии к Кацыву прокомментировала изданию «Коммерсант» его адвокат Наталья Весельницкая. По ее словам, ее клиент приобрел Prevezon Holdings только через полгода после получения ею денег из Hermitage Capital. Кроме того, отметила адвокат, в России Денис Кацыв сам был потерпевшим по делу лидера организации «Справедливость» Дмитрия Барановского, пытавшегося шантажировать предпринимателя и его отца».

“Сам Денис Кацыва в разговоре с “Новой газетой» заявил: «Что касается ареста имущества фирм, я слышу об этом впервые. Что касается ареста счетов — об этом я тоже слышу впервые. Буквально 15 минут назад я разговаривал с директорами компаний в США, которые спокойно продолжают вести коммерческую деятельность, в том числе операции по счетам в банках США. Это удивительная и непонятная для меня новость, которая является ложной.

Первое. Ни я, ни какая-либо моя компания никогда никакого отношения не имела к событиям «дела Магнитного», о котором я знаю из прессы.

Второе. Я оказался жертвой, «попавшей под раздачу». Я точно знаю, что вся история о моей якобы причастности к этому делу имеет заранее придуманный характер. Она инициирована конкретным лицом-мошенником, вымогателем и преступником Барановским, он единственное заинтересованное лицо. Человек, который поставил целью своей жизни уничтожить меня и мой бизнес.

Барановский получил 17.6 лет колонии именно за всё это — за шантаж, мошенничество и вымогательство. Он искусственно придумывал истории и за прекращение этих историй требовал крупные суммы денежных средств.

Третье. Я не знаком вообще с «делом Магнитского», и ни с кем из руководства Hermitage. У них своя история. А я, благодаря усилиям единственного человека, которому это выгодно — Барановскому, — оказался ввязанным в эту историю».

Ранее на FLB о деле Браудера и Магнитского: «Кошмары Браудера только начинаются?», «Кошмары Уильяма Браудера», «Приговорены заочно и посмертно», «Особый цинизм нашел доказательства в суде», «Инвестиционно-льготный «склероз», «Браудеру примерещилась Россия», «Прекрасно знал, что «злоупотребляет правом», «Спецоперация «Ликвидация», «Уильям Браудер, коллега Джеймса Бонда», “Голубиная почта” Уильяма Браудера”, «Браудера обвинили по дипломатическим каналам», «Hermitage Capital’у припоминают Газпром», «Спецоперация Уильяма Браудера», «Расхитители Газпрома», «Магнитского ждет посмертный аудит», «Покойный слишком много «отмывал», «Неотъемлемая часть профессии Александра Перепеличного», «Свидетель из «книги заказов», «Русские морозы» добрались до швейцарских банков», «Деньги «группы Клюева» пошли в разработку», «Таинственная смерть Перепиличного запахла полонием», «Англия не уберегла от дела Магнитского».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/55827.html
Обзор FLB
11.09.2013