Взят на банкирский рефлекс

FLB: Сбежавший в Латвию экс-глава КБ «Индустриальный» Батыр Кербабаев арестован в Москве при попытке снять со счета 24 млн

«Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка "Индустриальный" (КБИ) Батыра Кербабаева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, мошенничестве и покушении на мошенничество, и в последние годы скрывавшегося в Латвии, - передает 23 декабря агентство РБК.

Кербабаева задержали в Москве при попытке снять с личного счета в КБИ 24 млн руб».


Так выглядит Батыр Кербабаев в полицейском объявлении о его розыске

«Дело, по которому проходит Батыр Кербабаев, было возбуждено по статье о преднамеренном банкротстве после отзыва лицензии у КБИ в 2009 году», - отмечает русскоязычное издание Forbes.

«Центробанк отозвал у КБИ лицензию в связи "с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"", - приводит подробности Newsru.com.

В свою очередь, столичная милиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Позже в деле появилась и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)».

«По версии следствия, в 2008-2009 годах резиденты-клиенты «Индустриального» выводили средства кредитной организации за рубеж по сомнительным сделкам с товарами. Деньги доставались иностранным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах - на Британские Виргинские острова, в Белизе, Великобритании, Новой Зеландии, - а также в Латвию, на Кипр, в Эстонию и Турцию, - сообщает в понедельник портал KM.Ru.

Всего за границу ушло порядка двух миллиардов рублей. Летом 2009 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а МВД завело дело о доведении до банкротства. Кербабаев, проходивший по делу подозреваемым, сначала находился под подпиской о невыезде, а затем перебрался в Латвию. Столичная полиция объявила предпринимателя в розыск, пообещав вознаграждение за помощь в его поимке».

«Батыр Кербабаев подозревается в хищении 2 миллиардов рублей и преднамеренном банкротстве кредитной организации. Также Кербабаев подозревается в мошенничестве на 24 миллиона рублей, которые он пытался перевести с одного из счетов», - отмечала «Российская газета».

«По данным правоохранителей, все это время Кербабаев скрывался от российского правосудия в Риге. Но в середине декабря в распоряжение оперативников попала информация, что Кербабаев на несколько дней прилетит в Москву, - сообщало ранее Life news.

В этот период оперативники провели задержание.

- В настоящее время Кербабаев находится в СИЗО, - прокомментировал изданию источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, Кербабаев преднамеренно обанкротил свой банк, после чего попытался вывести с одного из счетов 24 миллиона рублей».

«Беглого финансиста задержали в минувшую пятницу и уже в субботу доставили в Савеловский суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о его аресте, - рассказывает в сегодняшнем номере «Коммерсант».

В суде следователь привел традиционные доводы в пользу удовлетворения ходатайства: по его словам, оставаясь на свободе, господин Кербабаев, обвиняемый в тяжком преступлении, может скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию.

В свою очередь, адвокат задержанного Роман Курбатов заявил, что обвинение не представило убедительных доказательств намерений его подзащитного скрыться от следствия либо помешать его проведению.

Защитник также отметил, что Батыр Кербабаев "не пытался скрыться хотя бы потому, что ни разу не получал по месту регистрации в России каких-либо повесток о явке к следователю" и вообще не знал, что числится в розыске.

Господин Курбатов также сообщил, что его клиент в последние годы не раз приезжал в Россию, где встречался с разными людьми, но никто его не задерживал.

Адвокат просил суд избрать в отношении банкира "любую меру пресечения, не связанную с арестом". Однако суд ходатайство следствия удовлетворил, санкционировав арест главы КБИ.

Как сообщил изданию адвокат Роман Курбатов, попытка Кербабаева получить 24 млн руб. квалифицирована как покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). По словам господина Курбатова, его подзащитный не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений. "Он не имел отношения к банкротству, поскольку покинул пост председателя правления комбанка за год, до того как тот начали банкротить, выводя деньги за рубеж, — заявил адвокат Курбатов.— А 24 млн, которые он пытался снять со своего счета, ему и принадлежат".

Любопытно, что в 2008 году тогдашний руководитель ГСУ СКП (ныне СКР) по Москве Анатолий Багмет в одном из интервью сообщал, что его ведомство вело расследование дела в отношении "председателя правления ООО "КБИ-банк" Батыра Кербабаева". "Он обвиняется в даче взятки $50 тыс. сотруднику ФСКН за непроведение в банке проверочных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела о контрабанде",— пояснял господин Багмет. Адвокат Курбанов вчера сказал, что ему пока ничего об этом не известно».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/56758.html
Обзор FLB
23.12.2013