Исчезновение по «медицинским показаниям»

FLB: Суд не может найти экс-главу «ВЭБ-Инвеста» и бывшего топ-менеджера «ВЭБ-Капитала», на которого тот дал показания

«Отпущенный судом под залог экс-глава дочерней компании Внешэкономбанка исчез перед началом судебных слушаний, - передает 29 января радио «Эхо Москвы».

Алексей Шулепов обвиняется в незаконном переоформлении Андрюшкинского золоторудного месторождения и мошенничестве почти на 250 миллионов рублей».

«Пресненский суд Москвы вернул в Мосгорпрокуратуру уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении экс-гендиректора «дочки» Внешэкономбанка — ООО «ВЭБ-Инвест» — Алексея Шулепова для организации розыска подсудимого», - пишут в среду «Ведомости».


Алексей Шулепов решил не рисковать в ходе судебных слушаний. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Алексей Шулепов весной 2013 года заключил соглашение со следствием и в июле был освобожден из-под ареста. В сентябре в Пресненском суде начались слушания его дела, однако ни на одно заседание обвиняемый не явился, - отмечает Лента.Ру.

«ВЭБ-Инвест» является дочерней компанией Внешэкономбанка. Шулепов возглавлял компанию до июня 2012 года.

Как только материалы из суда поступят по месту назначения, прокуратура передаст их в следственные органы для организации розыска».

“По версии следствия, Шулепов вступил в преступный сговор с сообщником Виталием Варфоломеевым с целью хищения имущества дочерней структуры "ВЭБ-Инвест" - "Глобал Кредит Резерв", - передает в среду агентство ПРАЙМ.

Эта компания владела лицензией на право пользования недрами золоторудного месторождения в Забайкалье. По материалам дела, Шулепов от имени "Глобал Кредит Резерв" переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и Варфоломееву.

Также Шулепов, согласно следственным данным, заключил ряд фиктивных договоров на работы, которые на самом деле не проводились. По договорам были перечислены деньги на счет компании, подконтрольной Варфоломееву. Таким образом, следствие полагает, что Шулепов совершил отчуждение имущества "ВЭБ-инвест" (лицензию на месторождение) и около 247 миллионов рублей.

Адвокат Шулепова Ирина Поверинова сообщила СМИ, что в августе ее подзащитный позвонил и сказал, что врачи обнаружили у него серьезное заболевание.

"После этого на связь он не выходил, и где он сейчас, я не знаю. Скорее всего, находится где-то на лечении... У человека серьезное заболевание, и сейчас он лечится. Я не сомневаюсь, как только Алексею станет лучше, он придет в суд", - сказала она».

«Досудебное соглашение о сотрудничестве господин Шулепов подписал с заместителем прокурора Москвы Алексеем Козловым 30 апреля 2013 года. После этого он дал показания о том, что в афере с месторождением действовал не самостоятельно, а по указанию первого заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала", в прошлом руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, а также СУ-155 генерал-лейтенанта милиции в отставке Юрия Жданова, - пишет в сегодняшнем номере «Коммерсант».

В частности, как утверждал обвиняемый Шулепов, 49% акций золоторудного предприятия должны были достаться супруге Юрия Жданова. Последний якобы даже передал ему паспорт своей жены для оформления сделки.

Заключая досудебное соглашение, находившийся под стражей Алексей Шулепов попросил следствие предоставить членам его семьи госзащиту, поскольку в их адрес от господина Жданова якобы поступали угрозы.

В "ВЭБ-Капитале" сообщили, что в конце сентября прошлого года Юрий Жданов уволился по собственному желанию.

Ранее в разговоре с изданием господин Жданов заявлял, что Алексей Шулепов его оговорил, пытаясь уйти от ответственности и отомстить.

"Шулепов украл у ВЭБа примерно 1 млрд рублей... Я вообще был против того, чтобы этот человек оказался в "ВЭБ-Инвесте". Ведь у него репутация мошенника и вора еще со времен, когда он был партнером по бизнесу Михаила Прохорова. Я закрыл его (Шулепова) и добьюсь для него обвинительного приговора", — говорил в мае прошлого года Юрий Жданов.

На вопрос, готов ли он изложить свою позицию следствию, если его вызовут на допрос, господин Жданов ответил тогда утвердительно. Однако проводились ли главным следственным управлением ГУ МВД по Москве какие-либо следственные действия, например очные ставки, с участием генерала Жданова, неизвестно. Адвокат Ирина Поверинова заявила, что в подобных мероприятиях она со своим клиентом не участвовала».

7 декабря 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Месторождению узаконили хищение» говорилось: «бывшему гендиректору компании "ВЭБ-инвест" Алексею Шулепову предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Тверском суде Москвы, где в настоящее время рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

По версии следствия, Шулепов вступил в преступный сговор с Виталием Варфаламеевым с целью хищения путем мошенничества имущества дочерней структуры "СЭБ-инвест" - "Глобал Кредит Резерв". Эта компания владела лицензией на право пользования недрами золоторудного месторождения в Забайкальском крае», - передавало агентство РАПСИ.

«Как отмечено в материалах дела, от имени Глобал Кредит Резерв Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфаламееву, считает следствие. Также Шулепов, по данным следствия, заключил ряд фиктивных договоров на выполнение работ, которые, на самом деле, не проводились, - сообщало агентство РИА Новости. - По этим договорам были перечислены денежные средства на счет компании, подконтрольной Варфаламееву. Таким образом, следствие полагает, что Шулепов совершил отчуждение имущества "ВЭБ-инвест" (лицензию на месторождение) и денежные средства в сумме 247 миллионов 325 тысяч рублей».

Адвокат обвиняемого Ирина Поверенова заявляла агентству, что «Шулепов не признал своей вины. "Никакого умысла на хищение у него не было, все сделки были заключены законно", - сказала адвокат. По ее мнению, в данном деле, речь идет об "обыкновенном хозяйственном споре", потерпевших в деле нет.

В рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн руб., в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из "дочек" ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев. По версии следствия, им удалось завладеть не только месторождением, но и кредитом почти в 250 млн руб., выделенным на его обустройство и разработку. Остановить хищение удалось на стадии перепродажи месторождения третьим лицам».

“Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко, - сообщал “Коммерсант”.

В ходе проведенного сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"".

При этом часть из задуманного господин Шулепов успел довести практически до конца. В частности, ему удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения.

Оно было открыто в 1995 году недалеко от сельского поселения Нижнекокуйское Балейского района Забайкальского края. Разведанные запасы руды — 5-6 млн тонн, запасы золота — около 8 тонн — оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб. Лицензией на месторождение до 2015 года обладает ООО "Глобал Кредит Резерв", учредителем которого является ООО "ВЭБ-Инвест". По плану с 2010 года месторождение должно было выйти на проектную производительность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. тонн руды и добычи не менее 750 кг металла. Однако согласно "Комплексной программе социально-экономического развития Балейского района на 2011-2020 годы" предприятие никаких горнодобывающих работ не начинало, писала газета.

Как сообщают местные СМИ, разработку должно вести созданное ООО "Глобал Кредит Резерв" ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие". При этом согласно ЕГРЮЛ, учредителем предприятия является ЗАО "Пик".

Причем, по данным следствия, Шулепов завершил вывод актива экс-глава "ВЭБ-Инвеста" в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения. Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб. на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта”, - отмечал тогда “Коммерсант”.

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57017.html
Обзор FLB
29.01.2014