Оперуполномоченные по «возврату» НДС

FLB: В Генпрокуратуру переданы материалы уголовного дела на двух сотрудников окружного УВД Москвы, якобы похитивших миллиарды

«В Генпрокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывших оперативников УВД Юго-Западного округа Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, подозреваемых в хищении более 3 миллиардов рублей», - сообщает 20 февраля Газета.Ру.

«В Генпрокуратуре подтвердили, что материалы уголовного дела в отношении Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова поступили в надзорное ведомство, не уточняя, когда будет принято решение об утверждении или не утверждении обвинительного заключения», - пишет в четверг интернет-газета “Взгляд”.

Оперуполномоченные Христофоров и Оганов были арестованы в феврале 2013 года, а обвинение в окончательной редакции обоим предъявили в ноябре. Их действия квалифицированы как «превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий», за что грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину Оганов признает частично и утверждает, что в отношении него речь может идти только о халатности. Христофоров заявляет, что невиновен”.

«Оганов и Христофоров обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они входили в преступную группу, которая промышляла незаконным возвратом НДС, - передает сегодня BFM.Ru.

Следователи считают, что действовала их схема благодаря нескольким фирмам-однодневкам. От их имени в московскую налоговую инспекцию N28 с июня 2009 года по 15 января 2010 года были поданы поддельные документы, согласно которым указанные компании якобы имели основания для возмещения НДС. Налоговые полицейские обратились в ОВД с просьбой проверить заявителей. Оперативники должны были посетить склады организаций, опросить их работников и так далее, однако вместо этого они, по версии следствия, оформляли отчеты, подделывая необходимые подписи прямо в своих кабинетах.

Фигурантами дела также являются замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова и сотрудник 18-й московской ИФНС Сергей Суханов.

Фигуранткой аналогичного дела является бывшая сотрудница налоговой инспекции и Рособоронпоставки Ольга Цымай. Она стала первой обвиняемой в деле о хищении из бюджета 4,4 млрд рублей путем возмещения налога на добавленную стоимость».

“Все началось с того, что в декабре 2009 года к еще одному фигуранту расследования — замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмиле Гусаковой поступили фальшивые документы от ООО "Бизнес Консалт". Сыщики сфальсифицировали необходимую документацию, подтверждающую наличие товара на 2,7 млрд руб, - пишет в сегодняшнем номере “Коммерсант”.

Аналогичные липовые проверочные документы были составлены фигурирующим в деле сотрудником 18-й московской ИФНС Сергеем Сухановым. В итоге махинаторы получили более 509 млн руб.

По аналогичной схеме затем проводились проверки и остальных компаний, фигурирующих в деле, через которые, по подсчетам следствия, в результате было похищено 3,014 млрд руб. Примерно треть этой суммы, считает следствие, похищена благодаря фальшивкам Оганова, остальное — "заслуга" его коллеги Дмитрия Христофорова.

Защита обвиняемых считает, что прокуратура должна не утверждать обвинительное заключение, а вернуть дело следствию для более тщательного расследования.

"Следствие утверждает, что хищением НДС занималась профессиональная группа мошенников, но при этом не расследует действия налоговых инспекторов, организаторов аферы и не ищет следы похищенных денег. (…) Такая однобокая позиция отвергает объективность расследования", — полагает адвокат Оганова Владимир Жеребенков”.

11 ноября 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Оперативники УВД идут в суд с 3-мя млрд» говорилось: «бывшим сотрудникам УВД Юго-Западного округа Москвы майору Сергею Оганову и капитану Дмитрию Христофорову, подозреваемым в хищении 3 миллиардов рублей, предъявили обвинения в окончательной редакции.

По версии следствия, в 2009-2010 годах оперуполномоченные Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов проверяли деятельность так называемых фирм-однодневок. Фигуранты дела, как утверждает следствие, передавали в налоговую инспекцию содержащие ложную информацию документы, на основе которых принимались решения о возмещении НДС. В результате государству был причинен ущерб более чем на 3 миллиарда рублей.

Обвинение в окончательной редакции фигурантам расследования было предъявлено в конце прошлой недели.

По словам адвоката Сергея Оганова Владимира Жеребенкова, "все прошло буднично, никаких эксцессов не было".

Отмечается, что в итоге следствие сняло с его подзащитного один преступный эпизод — осталось четыре.

Экс-оперативник Оганов во время расследования пытался заключить досудебное соглашение со следствием, но этого ему не удалось. Свою вину он признает частично, утверждая, что в отношении него речь может идти только о халатности. Христофоров свою вину не признаёт.

Действия обоих фигурантов квалифицированы как "превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий". За это преступление грозит до десяти лет лишения свободы», - передавало агентство РИА Новости.


Серегею Оганову не удалось заключить сделку со следствием, но один преступный эпизод с него сняли

«Следственный комитет РФ в конце прошлой недели завершил первое из дел в рамках расследования о незаконном возврате налога на добавленную стоимость на три миллиарда рублей через печально известную налоговую инспекцию N28 (ИФНС) Москвы. Оганов и Христофоров обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ, - сообщало издание Newsru.com.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов, как утверждается в материалах следствия, проверяли финансовую деятельность фирм (впоследствии выяснилось, что это – «однодневки»), претендующих на возмещение НДС, по договоренности "с неустановленными лицами", заведомо зная, что законные основания у этих фирм отсутствует, составляли фиктивные документы, уверены в СКР. Подложные материалы представлялись в инспекцию налоговой службы N 28, по ним было дано распоряжение о возмещении НДС шести фирмам-"однодневкам". В результате этих незаконных действий государству был причинен многомиллиардный ущерб».

«По версии следствия, бывшие старшие оперуполномоченные 3-й оперативно-разыскной части отдела по налоговым преступлениям УВД Юго-Западного округа Москвы Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров входили в группу мошенников, целью которых было крупномасштабное хищение бюджетных средств путем незаконного возврата налога на добавленную стоимость, - писал «Коммерсант».

Группа была создана, считает следствие, в 2009 году, между тем ее организаторы пока проходят по делу как неустановленные лица. Роль офицеров МВД, по версии следствия, сводилась к тому, что в период с 2009-го по январь 2011 года они должны были готовить отчеты о обоснованности требований по возврату НДС, поступивших в ИФНС N28 от компаний "Русский парк", "Люция", "Экспресс Финанс", "Бизнес Консалт", "Атлантида" и "Крона".

Первый эпизод преступной деятельности оперативников следствие относит к декабрю 2009 года, когда еще один фигурант расследования — заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова приняла "подложные документы от имени ООО "Бизнес Консалт"". Проверку их достоверности оперативники выполняли, как установило следствие, не выходя из своих служебных кабинетов, где, "явно осознавая противоправность своих действий", сыщики сфальсифицировали отчет, приложив заодно к нему фиктивные объяснения работников фирмы о погрузке-разгрузке товаров, подделав их подписи, протокол осмотра складов в городе Железнодорожный, а также акт инвентаризации, согласно которому, на этих складах хранились "различные товарно-материальные ценности" на сумму 2,7 млрд руб.

Аналогичные фиктивные документы были параллельно составлены и еще одним фигурантом расследования — сотрудником 18-й московской ИФНС Сергеем Сухановым. На основании этих фальшивок "должностными лицами ИФНС N28 было вынесено необоснованное решение" о возмещении компании НДС, и 28 декабря на его счета перекочевало более 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки и остальных компаний, фигурирующих в деле, через которые, по подсчетам следствия, в результате было похищено 3,014 млрд руб.

О подозрительных выплатах стало известно после внутренних проверок, устроенных ФНС. Стоит отметить, что руководитель ИФНС N28 Ольга Степанова уволилась с места работы, а потом уехала за границу».

Ранее на FLB о расследовании дела о многомиллиардном хищении из бюджета при возмещении НДС: «Просто объяснил им, что их ждет», «Поиски НДС навели на давление», «Освобождена от НДС», «В деле НДС появился почерк московских ИФНС», «Вместо щук наловили пескарей», «В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес», «Смерть быстрее возмещения НДС», «НДС собирает подруг под подпиской», «Руки по локоть в НДС», «Сказка о возмещенном НДС», «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57198.html
Обзор FLB
20.02.2014