Маткапитал обналичивают по новым статьям

FLB: Следствие готовит советнику Алексея Кудрина Павлу Сигалу обвинение в организации преступного сообщества

«Расследование уголовного дела о масштабных аферах с материнским капиталом, фигурантом которого является вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал, обрастает все новыми эпизодами. Возбуждены еще 14 уголовных дел о мошенничестве: 12 - по эпизодам в Липецкой области, еще 2 - в Ставропольском крае. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему самому и руководителям региональных подразделений Центра микрофинансирования обвинения по особо тяжкой статье 210 УК РФ - «Организация и участие в преступном сообществе», - сообщает 26 мая казанское деловое издание «Бизнес Online».

"В настоящий момент решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 210 УК РФ против Павла Сигала и других лиц - руководителей территориальных отделений Центра микрофинансирования", - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Таким образом, следователи считают, что Сигал создал настоящую преступную группировку, которая занималась аферами с материнским капиталом. Статья 210 УК считается особо тяжкой, в том числе и по санкциям. Так, наиболее тяжелая четвертая часть грозит наказанием лидерам ОПС вплоть до пожизненного срока, другие части предусматривают до 20 лет лишения свободы».


Павел Сигал может быть объявлен организатором и главой ОПГ

«В настоящий момент решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 210 УК РФ против Павла Сигала и других лиц — руководителей территориальных отделений Центра микрофинансирования», — рассказывает в сегодняшнем номере «Известий» источник в правоохранительных органах.

Адвокаты Павла Сигала пока ничего не знают о возможном возбуждении уголовного дела по этой статье.

— Мне об этом ничего не известно, — заявил изданию защитник Сигала Алексей Кирсанов.

В головном офисе Центра микрофинансирования Павла Сигала изданию также сообщили, что о планах следствия утяжелить обвинения им тоже пока ничего не известно.

— Мы пока ничего не слышали. Оперативники из ГУЭБиПК последний раз приезжали в Казань в январе 2014 года, сразу после новогодних праздников, и ни по каким новым уголовным делам обысков не проводили, — сообщила пресс-секретарь организации Диана Фатыхова.

Само уголовное дело против Сигала растет в масштабах. По данным издания, возбуждено еще 14 уголовных дел о мошенничестве: следователи насчитали 12 афер с незаконным обналичиванием материнского капитала в Липецкой области и 2 — в городе Пятигорске Ставропольского края. По версии следствия, схема была стандартной: оформленные структурами Сигала фиктивные договоры целевых займов на жилье направлялись в Пенсионный фонд, который компенсировал расходы. Часть этих денег члены группировки возвращали матерям, а другую часть присваивали себе.

Пятигорским отделением центра, по данным СПАРК, руководит главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Андрей Поляков (он же возглавляет половину всех отделений центра — 64 из 128 филиалов). Несколько месяцев он находился в региональном розыске, пока в феврале в Казани его не задержали на так называемом оперативном сторожке в рамках дела о мошенничестве. Он же руководит отделениями финансовой организации в Липецке.

По этому делу под стражей или домашним арестом находятся несколько десятков фигурантов, среди которых есть и матери, обналичивавшие материснкий капитал, а также руководство различного уровня Центра микрофинансирования — сам Павел Сигал, его главный бухгалтер Андрей Поляков, а также Сергей Ефремов, Татьяна Шеундова, Галина Некрасова — сейчас они находятся в СИЗО. Под домашний арест помещены Елена Климова, Андрей Абалаков, Татьяна Кондинская, а также еще 19 человек.

Защита считает претензии следствия в адрес Сигала неправомерными.

— Само следствие признает, что женщины действительно получали в обмен на материнский капитал жилье, — пояснил изданию адвокат Сигала Алексей Кирсанов. — Пускай, не хоромы, а комнату в коммуналке, недострой, ветхий домик или просто квадратные метры в квартире. Но в любом случае это было не бесплатно и жилищные условия матерей улучшались.

Кирсанов также напомнил, что в каждом отдельном случае женщины покупали разную недвижимость. По его словам, это нехарактерно для мошеннических схем, когда аферисты используют один и тот же объект, чтобы организовать «карусель».

Дело о мошенничестве, по которому проходит подозреваемым Павел Сигал, было возбуждено еще в ноябре 2013 года. По версии следствия, в афере было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». Там собиралась информация о неблагополучных матерях (нарко-, алкозависимых и психически нездоровых женщинах). С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым женщинам якобы выдавались кредиты на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. По данным следствия, аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, оставляя себе от 30 до 80%».

19 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Афера с маткапиталом не разменялась на 1 млн евро» говорилось: «Следственный комитет начал доследственную проверку о вымогательстве взятки по заявлению бывшего вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, обвиняемого в масштабных аферах с материнским капиталом. Ранее он написал заявление в Генпрокуратуру, в котором сообщил, что оперативники МВД якобы еще в 2011 году вымогали у него 1 млн евро за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело по статье 159 УК («Мошенничество»), - сообщало региональное издание Kazanfirst.Ru.

— В Генпрокуратуру от Павла Сигала поступило обращение о возможном совершении преступления, предусмотренного статье 290 УК РФ («Получение взятки»), — сообщал источник, близкий к следствию. — Заявитель утверждает, что осенью 2013 года неустановленные сотрудники ГУЭБиПК просили у Павла Сигала крупную сумму денег за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело по статье 159 УК».


Советник экс-министра финансов Алексея Кудрина Павел Сигал утверждает, что уголовное дело на него сотрудкники ГУЭБиПК завели после отказа от взятки в 1 млн евро

«Эту информацию подтверждал «Известиям» в понедельник http://flb.ru/info/57196.html"target="_blank">депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Действительно, было обращение Сигала о том, что у него самого и у одного из его адвокатов вымогали взятку. А отказ якобы и привел к возбуждению против него уголовного дела и последующему аресту, — рассказывал изданию Александр Хинштейн. — Я не знаю фамилии конкретных оперативников, которые приходили к Сигалу, но это были именно сотрудники управления «Б» ГУЭБиПК. По моим данным, санкционировал это «мероприятие» непосредственно генерал Борис Колесников.

Прокуроры рассмотрели это заявление Сигала и направили его следственной бригаде, которая сейчас занимается делом оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). По данным издания, следователи уже инициировали проверку по ст. 290 УК («Получение взятки»).

Первые уголовные дела по незаконному обналичиванию материнского капитала территориальные управления МВД возбудили в марте 2012 года. Тогда же МВД опубликовало на своем официальном сайте информацию о выявленных многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Однако сам Сигал считал иначе. В мае 2012 года УК «Центр микрофинансирования», главой которой он обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства, в котором просила МВД опровергнуть высказанные ранее заявления. 24 июля этот иск был полностью удовлетворен. В июне — августе того же года расследование уголовных дел против Сигала было приостановлено по различным причинам. В октябре 2013 года все ранее возбужденные в регионах дела были возобновлены, объединены в одно производство и переданы в Следственный департамент МВД. Сигал считает, что именно после того, как он отказался в 2011 году платить оперативникам взятку, против него и были возбуждены уголовные дела.

Защитники сотрудников ГУЭБиПК скептически отнеслись к заявлению бизнесмена.

- После задержания оперативников началась цепная ракция среди людей, кого они задерживали и разоблачали. Напомню, что против Павла Сигала возбуждены уголовные дела, сам он находится под арестом, поэтому делает все, чтобы выйти на волю, в том числе и обвиняет полицейских во всех смертных грехах, - рассказывала адвокат генерала Колесникова Анна Ставицкая.

С ней согласны и коллеги оперативников, которые принимали участие в том числе и в оперативной разработке Сигала.

- Все оперативные мероприятия по деятельности Павла Сигала проходили в строгом соответствии с законом, что неоднократно проверялось надзорными органами. Ни о каких взятках речи быть не могло. Тем более это всего лишь голословные обвинения Сигала, не подкрепленные никакими доказательствами, - пояснял изданию один из высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК».


Арестованный Павел Сигал координирует комитет гражданских инициатив видного “эксперта” Алексея Кудрина


«Видный» бизнесмен и деятель либеральной оппозиции Павел Сигал - соратник бывшего сопредседателя СПС и «Правого дела» Леонида Гозмана



Ранее на FLB о скандалах и мошенничествах с материнским капиталом: «Гражданским» махинациям нашелся финдиректор», «Хищения маткапитала скорректировали с гражданских позиций», «Соратник Кудрина погряз в «цыганских» махинациях», «Здоровье подвело «Опору» под арест», «Опоры» маткапитала множатся под стражей», «Координатор Кудрина по маткапиталу», «Перематеринский капитал», «Материнский капитал сработал в преступной плоскости», «Слишком дорогая «рождаемость» Северного Кавказа», «Северный Кавказ обналичил материнский капитал».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57857.html
Обзор FLB
26.05.2014