«Рабовладельцы» дождались обвинения

FLB: Бывшим партнерам Тельмана Измаилова по АСТ-групп грозит 10 лет за организацию незаконной миграции и подпольное производство

«Главное следственное управление МВД по Москве предъявило окончательные обвинения восьмерым фигурантам громкого уголовного дела об организации незаконной миграции в столичном районе Измайлово, среди которых есть миллионер и бывший владелец компании «АСТ-Карго» Жануко Рафаилов и его брат Дон, а также бизнесмены из Сирии, Ирака и Вьетнама. Их обвиняют в том, что в составе оргпреступного сообщества они организовали в спорткомплексе «Измайлово», а также на складах в Гольяново поселения для нелегалов и эксплуатировали их на подпольных предприятиях, как рабов. Сами обвиняемые считают, что их вина не доказана, - передает 6 июня ИА Stringer.


Жануко Рафаилов продолжает настаивать на своей невиновности – он просто занимался бизнесом

31 июля 2013 года после инцидента на Матвеевском рынке столичные силовики провели в рамках антикриминальной зачистки торговых площадок операцию в районе спорткомплекса «Измайлово» (ФОП «Измайлово). В результате операции силовики обнаружили на территории спорткомплекса несколько поселений нелегалов, прибывших из Средней Азии, Сирии, Египта. Всего там задержали две сотни мигрантов.

Еще больше нелегалов нашли на складах во 2-м Иртышском проезде, строение 8. Здесь были организованы швейные цеха, где трудилось более 1,2 тыс. вьетнамцев. Они выпускали контрафактную одежду под известными брендами, которая затем расходилась по всей стране и рынкам Москвы.

Чтобы разместить такое беспрецедентное количество нелегалов, в Гольяново построили временный палаточный лагерь. Там иностранцы находились до момента своей депортации в конце августа».

«По результатам рейда полиции было возбуждено уголовное дело в отношении организаторов лагерей мигрантов, - напоминает в пятницу информационное издание Amic.ru.

Фигурантами дела, первоначально возбужденного по ст. 210 УК ("Организация и участие в организованном преступном сообществе") и 322.1 УК ("Организация незаконной миграции"), стали гендиректор ФОП "Измайлово" Сергей Барчугов, его заместители уроженцы Сирии Исмаиль Абтини и Басам Анджарини, главбух компании Ирина Серпова, а также Мухамед Вазер, родившийся в Ираке гражданин России Максим Фуад Макаров, азербайджанец Дон Рафаилов и гражданин Вьетнама Бунг Данг Хой. Всех, кроме Барчугова и Серповой, арестовали и отправили в СИЗО.

Как выяснилось, показания на них следствию дали некие секретные свидетели, которые до сих пор находятся под госзащитой. Они же рассказали и о том, что группировке помогали местные полицейские и сотрудники ФМС. Позже своих постов лишились http://flb.ru/info/55515.html"target="_blank">замначальника ОМВД по району Гольяново Сергей Кузин и замначальника полиции по району Измайлово Рустам Алимов. Также был уволен замначальника отдела ФМС РФ по ВАО Андрей Петрашов.

Вскоре в деле появился еще один обвиняемый — старший брат Дона Рафаилова, бывший руководитель компании "АСТ-Карго" и миллионер Жануко Рафаилов.

Следствие считает, что братья вместе с вьетнамцами организовали в Иртышском проезде подпольное производство. В августе 2013 года Тверской райсуд Москвы также отправил Жануко Рафаилова под арест».

«Формально фирму Рафаилова связывает со знаменитой группой компаний АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова только название, однако в правоохранительных органах считают, что братья имели отношение к империи Исмаилова, в том числе и к деятельности скандально известного Черкизовского рынка, - пишут в сегодняшнем номере «Известия».

За время следствия гендиректор ФОП «Измайлово» Сергей Барчугов и главбух компании Ирина Серпова смогли доказать, что они непричастны к этой истории, поэтому их перевели в разряд свидетелей.

В декабре 2013 года из СИЗО по состоянию здоровья на свободу вышел и Жануко Рафаилов. Дожидаться суда он теперь будет под подпиской о невыезде. Сам бизнесмен утверждал, что он ничего не знал о нелегалах. По его версии, он взял в аренду помещения во 2-м Иртышском проезде, после чего сдал их в субаренду другой фирме. Именно ее владельцы якобы и организовали рабский бизнес.

Расследование этого дела подошло к концу, всем фигурантам предъявлены окончательные обвинения, а суд продлил для них арест. Помимо статьи 210 УК и 322.1 УК, им были предъявлены обвинения по редкой ст. 127.2 УК («Использование рабского труда»), а также по ч. 3 ст. 180 УК («Незаконное использование товарного знака»). В деле сейчас фигурирует около 500 «рабов». Статьи 210 и 127.1 считаются тяжкими, и каждая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сами обвиняемые считают обвинения в свой адрес неправомерными.

— Мы говорим о нашей полной невиновности, считаем, что ничего не доказано, ст. 210 УК нигде не просматривается, поэтому уже просили следствие закрыть это дело, — заявил изданию адвокат обвиняемого Басама Анджарини Юрий Ельмашев. — Как мне кажется, такой странный набор обвинений просто не удержится в суде. Как вообще можно соединить несоединимое — ФОП «Измайлово» и объект в Иртышском, если они никак не пересекались?

Издание не смогло связаться с защитниками самого известного фигуранта дела — Жануко Рафаилова.

В настоящий момент в ЕГРЮЛ зарегистрировано шесть действующих компаний, связанных с его именем. Еще две исключены из реестра. В марте 2014 года прекращена деятельность «АСТ-Карго». Первая из действующих — ООО «Благовест», которым руководит дочь Рафаилова Софья. «Благовест» занимается управлением недвижимым имуществом, и, согласно СПАРК, Жануко Рафаилов владел 90,2% этой УК до марта 2013 года.

Сейчас в собственность бизнесмена записаны только два юрлица: ОАО«Корпорация «Евролига», где он директор и единственный акционер, и ЗАО «Евролига-Тиман», где ему также принадлежат все акции. Зарегистрированы эти компании по одному адресу: Москва, ул. Серегина, д. 10 и занимаются разведочным бурением и добычей сырой нефти и природного газа.

Корпорация «Евролига», помимо этого, еще и владеет 99% в УК другой компании, некогда принадлежавшей Рафаилову, — ООО «Юг-Газэнергоресурс».

Имя Рафаилова связано с ЗАО «Компания «АСТ-Карго», директором которого он был до 2006 года. Доли в нем он лично никогда не имел, зато был председателем правления благотворительного фонда «Мицва», который и поныне держит 100% акций в «АСТ-Карго». Брату Жануко, Дону Рафаилову, по данным СПАРК за 2011 год, принадлежит лишь одна компания — ООО «Дакар», занимающаяся розничной торговлей».

19 декабря 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Хозяин нелегалов» Рафаилов не оценил удобств столичного СИЗО» говорилось: «ГСУ ГУ МВД по Москве выпустило на свободу миллионера, владельца компаний "АСТ Групп" и "АСТ-Карго" Жануко Рафаилова. Он обвиняется в участии в организованном преступном сообществе, которое занималось незаконной миграцией и создавало подпольные цеха, с использованием рабского труда.

«Как сообщил источник в правоохранительных органах, Жануко Рафаилову изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Это сделано по результатам консилиума врачей, которые посчитали, что состояние здоровья бизнесмена, страдающего тяжким заболеванием, не позволяет ему находиться в камере. В условиях СИЗО он не может получать квалифицированную врачебную помощь», - передавало агентство «Росбалт».

«Жануко Рафаилов — самый известный фигурант громкого дела о рабском труде в Москве. Он является совладельцем ЗАО "АСТ Групп", ЗАО "АСТ-Карго", корпорации "Евролига", ОАО "Страховое единство", ООО "НПСК", УК "ООО "Благовест", ЗАО "Евролига-Тиман" и т. д. Считалось, что Рафаилов — близкий деловой партнер руководителя группы АСТ Тельмана Исмаилова, которому принадлежал Черкизовский рынок. Однако сам Исмаилов заявил журналистам, что хотя и знаком с Рафаиловым, тот к его группе АСТ никого отношения не имеет, - писал в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев.

Жануко Рафаилов также прославился своим заявлением об организации в Лондоне отделение Объединенного народного фронта. Когда вокруг подобного проекта разгорелся скандал, Рафаилов сообщил, что это его личная "виртуальная" инициатива — как большого "поклонника" Владимира Путина.

По версии следствия, в свое время Жануко Рафаилов подписал с издательским домом "Известия" Управления делами президента договор об аренде помещений на 2-м Иртышском проезде. Потом эти помещения были переданы субарендаторам, которые организовали там подпольные цеха по пошиву контрафактной одежды марок Adidas и Chanel. В цехах нелегально трудились 700 граждан Вьетнама, проживавшие в антисанитарных условиях и фактически находившиеся на правах рабов.

Жануко Рафаилов был задержан 29 августа 2013 года, а спустя два дня Тверской суд принял решение о его аресте. В октябре служители Фемиды продлили бизнесмену срок содержания под стражей. Сам Рафаилов на слушаниях вину отрицал, заявляя, что с февраля 2013 года его структуры не контролировали складские помещение на 2-м Иртышском проезде.

Напомним, 31 июля 2013 года сотрудники столичной полиции провели две спецоперации — на территории складского комплекса в Иртышском проезде и на территории ФОП "Измайлово" на Советской улице. На первом объекте было задержано 1200 нелегалов из Вьетнама, а на втором – 200 граждан Египта, Марокко, Сирии, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана. Фактически это были небольшие городки для гастарбайтеров — со своими кафе, гостиницами и даже публичными домами. Там же находилось 20 цехов по пошиву одежды, на которых, по версии следствия, использовался рабский труд, - отмечал автор публикации.

Данные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Шестого августа из этого расследования в отдельное производство были выделены материалы по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда).

В рамках расследования о деятельности преступного сообщества, занимавшегося организацией нелегальной миграции, столичные полицейские задержали около 20 человек, заподозренных в причастности к созданию этого бизнеса. Многие из них начали сотрудничать со следствием, были отпущены на свободу и до сих пор остаются в материалах дела в качестве свидетелей. Среди них - директор физкультурно-оздоровительного предприятия (ФОП) "Измайлово" Сергей Барчугов и главбух ФОП Ирина Серпова.

От свидетелей следователи получили показания на целую группу полицейских и сотрудников миграционной службы, поддерживавших тесные отношения с организаторами бизнеса на нелегалах. В результате со своих постов по отрицательным мотивам были уволены замначальника ОМВД по району Гольяново Сергей Кузин и замначальника полиции по району Измайлово Рустам Алимов (на территории этих отделов милиции расположен ФОП "Измайлово). Также своего поста лишился замначальника отдела ФМС РФ по ВАО Андрей Петрашов.

Под стражей в рамках громкого расследования сейчас находятся восемь человек, в том числе два уроженца Сирии Исмаиль Абтини и Басам Анджарини, которые занимали должности заместителей гендиректора ФОП "Измайлово".

Адвокаты говорят о невиновности своих доверителей и о том, что следствие, мягко говоря, "переборщило" с тяжестью предъявленных обвинений. Операция силовиков проходили сразу после того, как на Матвеевском рынке торговцы с Кавказа избили сотрудников полиции, что вызвало большой резонанс в обществе.

"Нужно было какое-то громкое дело с серьезными статьями УК РФ, вот оно и появилось, — рассказыаала Елена Васильева, адвокат обвиняемого Максим Макарова (уроженец Сирии, который при получении гражданства РФ взял русские имя и фамилию). — В материалах следствия нет составляющих, подпадающих под статьи УК РФ 210 (организация преступного сообщества) и 127.2 УК РФ (использование рабского труда). В ближайшее время мы будем ставить вопрос, чтобы эти обвинения были сняты"».

Ранее на FLB о нашумевшем деле о «крышевании» нелегальной миграции и рабском труде в Москве: «Уголовное эхо «Черкизона», «Топ-менеджер рабского труда», «Миграционная мафия обрубает концы», «Три «предателя» на всю столицу».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/57960.html
Обзор FLB
06.06.2014