Новые жертвы "Паутины"

В ней уже есть свои Березовские

В Европе в ходе операции по борьбе с "русской мафией" "Паутина" задержано уже более ста человек. Министр внутренних дел Италии Клаудио Сайола обещает, что за нынешними арестами последуют и другие скандальные разоблачения.

Операция "Паутина", о которой Ъ рассказывал 14 июня, проходит сразу в нескольких европейских странах. Сейчас стало известно, что следствие было начато в итальянском городе Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об отмывании денег через Bank of New York. Как утверждает директор департамента по расследованию экономических преступлений МВД Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996-го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд. Посредством сложных финансовых операций деньги переводились из России и, пройдя сначала через кредитно-финансовые учреждения США, отмывались и реинвестировались в Италии. В Россию же поступали уже не деньги, а товары.

На основе полученной информации следователи стали проверять деятельность двух компаний, возглавляемых выходцами из России,– Kama Trade во Франции и Prima в Италии. Они получали крупные суммы из российских ДКБ и Собинбанка.

Вскоре полиция установила, что Prima, зарегистрированная в итальянском городе Римини, фактически контролируется братьями Игорем и Олегом Березовскими. Фирма, имеющая филиалы во Франции и Швейцарии, согласно документам, занималась рекламой, маркетингом, консалтингом, а также издательским бизнесом и оптовой торговлей. Однако, по данным следствия, основной доход она получала от отмывания денег русской мафии. В частости, через нее проходили средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса, проституции и т. д.

Основными клиентами фирмы, как говорят в полиции, были авторитетные бизнесмены из Солнцево и просто известные в России люди. Некоторые свидетели, в частности, арестованный в Италии мафиози Гауденцо Баньолини (Gaudenzo Bagnolini), называли имена Сергея Михайлова, Виктора Аверина, Семена Могилевича и Григория Лучанского. Однако никаких доказательств их преступной деятельности, которая якобы имела место, пока не представлено. Полиция лишь назвала имя Андрея Марисова, арестованного в ходе "Паутины". Он якобы осуществлял связь между европейскими коммерческими структурами и московскими. Взяты под стражу и господа Березовские.

Еще один российский предприниматель Семен Бакинян был арестован в номере пятизвездочного "Гранд Отеля Римини". Господин Бакинян на итальянском курорте Римини был человеком популярным. Год назад местная газета опубликовала интервью с ним, где бизнесмен шутил, что, мол, итальянская обувь позволила ему пройти много дорог. Итальянцам шутка нравилась. Они, надо понимать, интерпретировали ее в том смысле, что господин Бакинян владеет сетью обувных магазинов, в том числе и в московском ГУМе, где с успехом торгует итальянскими ботинками. До глубинного смысла этих слов теперь докапывается прокуратура Болоньи, расследующая дело об отмывании денег русской мафии.

Господин Бакинян не подозревал, что за ним давно наблюдают, иначе вряд ли он отправился бы в путешествие с женой, детьми и еще и тещей. Подозревая слежку, бизнесмен-шутник не вел бы незашифрованные телефонные разговоры, стенограмма которых теперь, как и имена его собеседников, фигурирует в следствии по делу об отмывании денег русской мафии как прямая улика.

Кстати, в "Паутину" попали и многочисленные европейские бизнесмены. Только в Италии арестовано 50 местных жителей, которым инкриминируется участие в отмывании денег русской мафии. В ходе операции уже произведено более 200 обысков, конфискованы десятки вилл, автомобилей престижных марок и другие ценности. Впрочем, по словам министра внутренних дел Италии Клаудио Сайола (Claudio Scajola), операция еще не завершена и за нынешними арестами последуют новые.

"Практика показывает, что эти шумные скандалы заканчиваются ничем"

В интервью Ъ авторитетный предприниматель СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ заявил, что за очередным скандалом с отмыванием денег стоит ФБР, агенты которого защищают Европу от продвижения русских капиталов.

– Ваше имя упоминалось в связи со скандалом с отмыванием денег так называемой русской мафии в Европе. Якобы арестованный в Италии мафиози Гауденцо Баньолини дал полиции показания о том, что он работал с деньгами Сергея Михайлова, Виктора Аверина и других авторитетных предпринимателей.

– Написать можно все что угодно. Но я вообще сомневаюсь в том, что кто-то мог дать такие показания. После известного процесса в Швейцарии мы с Виктором стали невыездными. Нас не пускают не только в Европу, в страны Шенгенского договора, но и даже в Африку. У нас с Авериным нет бизнеса в Италии.

– То есть, с Баньолини вы никаких дел не имели?

– Не имел.

– Итальянские СМИ сообщали также о том, что в ходе спецоперации "Паутина" были арестованы видные представители солнцевской группировки братья Игорь и Олег Березовские, занимавшиеся отмыванием денег. Вы их знаете?

– С братьями Березовскими я не встречался и об их существовании узнал из вашей газеты. Как таковой солнцевской группировки не существует. Во всяком случае, нет ни одного решения суда на этот счет. Есть люди, которые проживают в микрорайоне Солнцево, дружат и работают вместе.

– В публикациях об итальянском скандале упоминалась сумма в $3 млрд, якобы отмытая русскими в этой стране.

– Я слышал о трех миллионах долларов. Но суммы действительно упоминаются дикие. Теоретически все, конечно, может быть, но практика показывает, что эти шумные скандалы заканчиваются ничем. Взять, к примеру, мой процесс, Александра Таранцева, дело Юрия Есина (он обвинялся в рэкете и отмывании денег.– Ъ), по которому в той же Италии проходило около 200 человек. В итоге все были оправданы!

– Как вы думаете, кто может быть заинтересован в таких русских делах?

– Русские выходят на западный рынок, постепенно вытесняя западных акул, и они этого боятся. Процесс в Швейцарии сорвал мне сделку на $1 млрд. Контракт в итоге достался западным компаниям. Юридически доказать, что тот арест был связан с моей деловой активностью, я не могу – они там все юридически подкованы. Агрессия же в отношении русских исходит не от Европы, а из Америки, которая не заинтересована в том, чтобы у нее были конкуренты в Европе. В последнем скандале источником информации стало ФБР. И, если опять все сорвется, то же ФБР переведет стрелки на Европу. У них уже есть подобный опыт. В общем, русские во всех странах, соединяйтесь!

Коммерсант
http://flb.ru/info/8920.html

24.06.2002