Тайная финансовая империя в Женеве

Хозяева нефтяного гиганта ЮКОС используют счета в швейцарских банках и швейцарские компании для того, чтобы вкладывать огромные суммы за границей

«Уже давно «русские» деньги внушают страх. Сейчас мы присутствуем при смене эпох. Крупные российские компании, пережившие экономический хаос 90-х годов, делают все больше инвестиций на Западе, и желают добиться международного признания. Среди них нефтяной гигант ЮКОС, который желает стать «флагманом» сектора и делает большие приобретения. Если имена руководителей еще незнакомы широкой общественности, то в швейцарских банках они прекрасно известны. Поскольку именно в Швейцарии энергичные бизнесмены Михаил Ходорковский, патрон ЮКОСа, Платон Лебедев, председатель совета директоров банка Менатеп, акционер ЮКОСа, Алексей Голубович, бывший «директор по корпоративным финансам» ЮКОСа создали финансовую сеть, которая позволила им обогатиться.

...В начале 90-х годов будущие миллиардеры руководили банком Менатеп. Действуя на рынке сырья, этот банк поддерживал тесные отношения с женевской аудиторской компанией «Valmet SA», которая перевела часть прибыли на имя компаний на острове Мэн. В 1996 году государственная компания ЮКОС, находившаяся в состоянии упадка, была продана компаниям, принадлежащим руководству Менатепа, в том числе Ходорковскому, Лебедеву и Го-лубовичу. Эта троица неразлучна. В 1996 году на смену системе «Valmet» пришли три компании, расположенные на улице Роны в Женеве — «Menatep Finances», «GM services» и «Bellies», которые контролировали значительное количество счетов в швейцарских банках, в частности, в банке «SCS-Alliance» в Женеве.

«Эти компании выполняли ту же самую функцию, что и фирмы, к услугам которых прибегали другие российские группы: они вели игру на трансфертных ценах», — объяснил бывший служащий ЮКОСа. Компания продает свою нефть фирме «Bellies» по ценам ниже рыночных, «Bellies» перепродает ее гибралтарской компании «South» по нормальной цене. Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания «South» переводит остаток от этой операции на остров Мэн. «Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно», — объясняет бывший служащий компании. «Когда банки спрашивают о назначении фондов, компания говорит, что правопреемником является Питер Бонд (Peter Bond) и что речь идет о распределении прибылей». Питер Бонд был патроном «Valmet», частью акций которой владеет банк «Менатеп». Как показывает банковская документация, ставшая доступной «Le Temps», крупные фигуры ЮКОС, в частности, Ходорковский, Лебедев и Голубович распоряжались некоторыми из названных банковских счетов.

Официальный филиал на берегу озера

Согласно многим источникам, эту структуру контролирует Платон Лебедев, президент совета директоров банка «Менатеп» и акционер компании ЮКОС. Этот человек, поселившийся во дворце XIX века в центре Москвы, регулярно наведывается в Швейцарию. Руководители ЮКОСа объясняют, что использование женевских компаний - с согласия Центрального Банка России - было единственным средством оплатить услуги по сбыту и избежать бандитизма, который процветает в российских портах. Группа отрицает, что деньги были таким образом «отмыты». «Нельзя обокрасть самого себя, не так ли?» — иронизирует Платон Лебедев. О существовании этой системы знали только посвященные, и она прижилась. Сегодня ЮКОС располагает «официальным» филиалом в Женеве - компанией «Petroval», которая осуществляет основные поставки нефти-сырца, за последние три года экспорт принес более 10 миллиардов долларов. ...Алексей Голубович, бывший «директором по корпоративным финансам» компании ЮКОС до 2001 года, имеет в своем распоряжении еще одну сеть в Женеве, независимую от первой. Между 1996 и 2001 годом франко-российский финансист Елена Кол-лонг (Elena Collongues) осуществляла в Швейцарии перевод денег на счета Голубовича и его московской компании «Russian Investors». Она приобрела более двадцати зарубежных фирм у местной аудиторской компании «Fidepar SA». Затем в банке «Leu de Geneve» она открыла счета, на которые только в 1998 году перевела 300 миллионов долларов. В то время Голубович и его супруга жили на широкую ногу: каникулы на островах Карибского моря, драгоценности и антиквариат. Эти расходы были покрыты суммами со счетов, открытых в банках «Lombard Odier» и «Darier Hentsch».

Документы, рассмотренные нами, свидетельствуют о том, что счета, открытые в банке «Leu», были использованы при покупке банком «Менатеп» акций российской компании «Ависма»... Часть акций была продана американскому скупщику Кеннету Дарту (Kenneth Dart) за сумму, превышающую 8 миллионов долларов. В жалобе, поданной акционером компании «Ависма» американской судебной инстанции в 1999 году, утверждалось, что банк «Менатеп» и Кеннет Дарт получили значительную прибыль и разместили ее на зарубежных счетах, заставив компанию «Ависма» уступить свою продукцию по низкой цене одной из компаний Питера Бонда, который затем перепродал товар на международном рынке.

В 1999 году две зарубежные структуры, контролируемые компанией «Russian Investors» при посредничестве Елены Коллонг, «Wilk Enterprise» и «Sequential Holdings» через счет, открытый в лондонском банке «JP Morgan Chase», вмешались в операцию «консолидации» ЮКОСа, осуществленную Михаилом Ходорковским и Алексеем Голубовичем.

Благодаря этой акции, доля некоторых иностранных инвесторов растаяла, как шагреневая кожа. Алексей Голубович заявил, что зарубежные компании были полностью независимыми от ЮКОСа. В начале 2001 года, он был отстранен от работы в компании, по причине чрезмерной активности вне нее...

...В то же время группа упорно старается смыть с себя репутацию «Менатепа», где получили «боевое крещение» руководители компании».

«Le Temps», Швейцария (Опубликовано на сайте «Inosmi.Ru», 21.06.2002)
http://flb.ru/info/0.html
Сильвен Бессон
10.12.2003