История уголовного дела № 134300

Справка о том, как прокатили государство в процессе ловкой продажи «Волжского трубного завода», и о том, как завод «вылетел в трубу»

Место событий:
г. Волжский, Волгоградская область, Россия.

Участники событий:
Юридические лица и организации: ФПГ РОСПРОМ-ЮКОС-Менатеп (включая фирмы, через которые проводились сделки-купли продажи), «Группа МДМ-банк» (Московский деловой мир), Администрация Волгоградской области, Администрация г. Волжского, Прокуратура Волгоградской области, АООТ «Волжский трубный завод», — крупнейший в Европе.

Государственное предприятие «Волжский трубный завод» запущено в конце 80-х годов. Оборудование на 90% импортное, монтаж и строительство осуществлялись по контрактам с Италией. Приватизировано в 1993 году. 28 октября 1993 года Администрацией г. Волжского зарегистрировано АООТ «Волжский трубный завод» (далее «ВТЗ»). Уставной капитал на момент создания составлял 2 212 007 тысяч неденоминированных рублей и был сформирован полностью. Согласно Уставу предприятия основными видами деятельности являются производство непрерывно-литых заготовок и проката, производство сварных работ и бесшовных труб, а также изделий из них. Согласно решению Председателя комитета по имуществу Волгоградской области Медведева Ю.М. в федеральной собственности было закреплено 50,6% акций на срок до 1 года со следующей продажей на инвестиционных торгах крупным инвесторам, за исключением 10% от уставного капитала акций, направленных в фонд акционирования работников предприятия.

Малахитовые обещания

4 февраля 1994 года зарегистрировано 18 дочерних предприятий, созданных АООТ «ВТЗ», которым передано 3048 единиц основных средств.

В августе 1995 года, в соответствии с приказом по предприятию №05\95 от 20.06.95 и в связи с реорганизацией 12 дочерних предприятий, из числа первоначально созданных в структуре подразделений завода это имущество возвращено на баланс АООТ «ВТЗ».

22.06. 94 Российский фонд имущество провел торги с участием единственного заявителя - АОЗТ «Малахит», г. Москва (уставной капитал 10 тыс. рублей). Лот — пакет акций 40, 66% от общего числа. Объем инвестиций составлял 49 286 873 тыс. рублей. По инвестиционному договору с РФФИ «Малахит» обязался вложить в завод 140 миллиардов в течение 3 лет. Однако не внес даже первоначального взноса. Зато Менатеп дал заводу кредит ( 20 млн. долларов) под весьма высокий процент, а вместо инвестиций — векселя несуществующей фирмы.

С этого момента на завод пришел менеджмент из «Менатепа», так как эта фирма входила в структуру СП «РТТ» ( это управляющая компания предприятий холдинга Менатеп-Роспром-ЮКОС). Для координации действий сюда был направлен вице-президент ЮКОСа Муравленко.

12. 02. 97 Федеральный Арбитражный суд Московского округа расторг спорный договор и обязал АОЗТ «Малахит» возвратить фонду имущества 40,66% акций АООТ «Волжский трубный завод», ввиду нарушения сроков внесения инвестиций. В дальнейшем апелляционная коллегия оставила данное решение без изменения. В результате блокирующий пакет должен был быть выставлен на новые торги.

Схема «бесшовного» захвата

Чтобы не возвращать государству этот пакет акций, группа Ходорковского уже после судебного решения проводит схему по захвату завода.

10. 04. 97 года Администрацией г. Волжского зарегистрированы пять фирм:
• ЗАО «ПАЙП-В» (учредитель 000 «А-ТРАСТ» г. Руза Московской области),
• ЗАО «Нефтяное» (учредитель 000 «Корвет», г. Мосальск, Калужская область)
• ЗАО «Сварщик» (учредитель ТОО «Акцент», г. Мосальск, Калужская область),
• ЗАО «Электросталь» (учредитель АОЗТ «Полинеп» и АОЗТ «Полимаш», г. Москва),
• ЗАО «СПК» (учредитель 000 «Вокит», г. Руза, Московская область)
Уставный капитал этих фирм — 10 тыс. рублей.

Все эти фирмы-учредители входили на тот момент в структуру РОСПРОМ-ЮКОС-Менатеп и находились в реестре управляющей фирмы СП «РТТ» (совместное российско-швейцарское предприятие «Рашшин Траст энд Трейдинг») учрежденное швейцарской фирмой «Menatep SA» и московским Менатепом. Таких фирм в системе ФПГ насчитывалось более трехсот. В большинстве этих трехста фирм одни и те же директора и бухгалтеры. Многие из них, такие, как «Полинеп» и «Полимаш», были зарегистрированы в офшорных зонах. Пример: «Полинеп» — учр. ЗАО «Правус» — учр. «Джемблик Лимитед», зарегистрирован в офшорной зоне в г. Дуглас о. Мэн.

Фактическими руководителями этих трехсот компаний являлся ограниченный круг лиц, многие фирмы были зарегистрированы на подставных лиц или на момент совершения сделок были ликвидированы. Например, 000 «ЮНИЭЛ», векселями которого рассчитывались за покупку основных фондов «Волжского трубного завода». 000 «ЮНИЭЛ» зарегистрировано 1.06.1996 года администрацией Тахтамукайского района республики Адыгея. 21.06.97 года решением арбитражного суда республики Адыгея по иску ГНИ Тахтамукайского района ликвидировано. Необеспеченные векселя «ЮНИЭЛ» были задействованы в еще одной мошеннической схеме по хищению 76 миллиардов неденоминированных рублей из бюджета (у\д № 509466 возбуждено 27 апреля 1998 года прокуратурой Волгоградской области по фактам хищений в особо крупных размерах средств федерального бюджета, в котором фигурировали фирма СП «РТТ» РОСПРОМ-ЮКОС-Менатеп, прекращено в 2000 году в связи с возвратом похищенных средств (см. «СКВАЖИНА» или СКВАЖИНА -2).

Данные фирмы были «рабочим инструментом» главы «Менатепа» — ЮКОСа — Михаила Ходорковского, и его близких помощников, для совершения быстрых или разовых операций с акциями или иными финансовыми бумагами и для перекачки финансов в России и за границу. Огромное количество фирм и то обстоятельство, что они плодили друг друга с огромной скоростью, затрудняет поиск конечного получателя денег, отчужденных у третьих лиц (например, при совершении мошеннических действий при сделках с имуществом).

Нефтяные сварщики

ИТАК: 21 .04 97 г. ЗАО «Сварщик», «Нефтяное», «Электросталь» и «СПК» заключили с АООТ «ВТЗ», договора аренды производственных площадей и технологического оборудования с правом выкупа более 80 % имущества. Для исчисления налога на имущество предприятий оно было учтено АООТ «ВТЗ» по балансовой стоимости. Данные договора были утверждены Советом директоров АООТ «ВТЗ» при 7 голосах «за», 4 «против», 1 «воздержался». 28.04 97 г. ЗАО «ПАЙП-В», «Нефтяное», «Сварщик», «Электросталь» и «СПК» объединились в простое товарищество, ведение дел которого осуществлял «ПАЙП-В».

В марте 1998 года «ПАЙП-В» и ликвидированное год назад 000 «ЮНИЭЛ» заключают договор о продаже сырья, материалов и незавершенной трубной продукции. Согласно дополнительных соглашений к договорам о выкупе имущества АООТ «ВТЗ» ЗАО выкупили арендованное имущество, заплатив за него заводу векселями 000 «ЮНИЭЛ». Приказом N2 051\157 от 26 апреля 1998 года генерального директора АООТ «ВТЗ» Метляева, в связи с продажей, были сняты с учета основные средства балансовой стоимостью 3 . 628. 652.740 рублей. Остаточной стоимостью 2. 420.210.410 рублей.

Внимание: ВСЕ ликвидное имущество завода перешло в собственность подставных фирм Ходарков-ского в обмен на векселя уже не существующей фирмы, т. е. на пустые бумажки — здесь, по оценке экспертов, прослеживается мошенничество в чистом виде. Сделано это было с помощью поставленных на завод «своих» руководителей. Организацией этой операции занимался Муравленко.

16 апреля 1998 года Администрация г. Волжского зарегистрировала ОАО «ПО Волжский трубный завод», учредителями которого стали подставные фирмы Роспрома-ЮКОСа: «Нефтяное», «СПК», «Сварщик» и «Электросталь».

30 апреля 1998 года были учреждены ОАО «ВТЗ-ЭМК» и ОАО «СП-ВТЗ», учредителями которого стало «ПАЙП-В», которое внесло в качестве уставного капитала неликвидные векселя и выкупленное за векселя несуществующей фирмы «Юниэл» оборудование «ВТЗ». В тот же день все вновь созданные предприятия объединились в простое товарищество.

25 мая ПО «ВТЗ» передает 000 «ЮНИЭЛ» его векселя в счет взаимозачетов за незавершенное производство и товарно-материальные ценности, полученные от 000 «ЮНИЭЛ» от совместной деятельности.

11 мая 1998 года всеми ЗАО были выпущены собственные векселя, которые были переданы заводу АООТ «ВТЗ» в обмен на векселя «ЮНИЭЛ» и «ТАНДЕР». Сделано это было для того, чтобы изъять из обращения неликвидные векселя и уничтожить их.

Согласно заключения Волгоградского территориального агентства Федерального управления по несостоятельности и банкротству от 31 июля 1998 года на предприятии прослеживалась четкая схема ухода от обязательных платежей в бюджет посредством организации новых юридических лиц и оставлении на них кредиторской задолженности, возникшей в ходе хозяйственной деятельности. Явные признаки преднамеренного банкротства и увеличение неплатежеспособности предприятия, передача имущества в чужое владение, отчуждение имущества.

В период с 1 апреля по 1 июня 1998 года руководителями АООТ «ВТЗ» в предвидении банкротства было умышленно передано предприятиям группы Ходорковского «ПАЙП-В», «Нефтяное», «Сварщик», «Электросталь» и «СПК» во владение имущество АООТ «ВТЗ» на сумму не менее 2 553 283 000 деноминированных рублей - практически все новые импортные производственные мощности и сооружения, все ликвиды. Эти предприятия создали новое юридическое лицо - тот же завод, но с другим названием ОАО ПО ВТЗ.

У самого АООТ «Волгоградский Трубный Завод», сорок процентов акций которого было по суду возвращено государству, остались только несколько тысяч рабочих с долгом по зарплате больше года и долги перед бюджетом и фондами. (Можно предположить, что группа Ходорковского кинула государство - забрав под свой контроль завод, а государству оставила акции, ставшие пустышками, все свои долги и голодных рабочих.)

По состоянию на 1 января 1998 года АООТ ВТЗ являлось крупным должником в бюджеты всех уровней. Недоимка по федеральному бюджету составляла 51 миллиард рублей. В пенсионный фонд 49 миллиардов и т.д.

16 февраля на заседании межведомственной балансовой комиссии Волгоградской области рассматривался вопрос о финансовом состоянии «ВТЗ» и состоянии расчетов с федеральным центром и Пенсионным Фондом РФ. Предприятию было предложено до 1 марта приступить к погашению долгов, а до 1 апреля 1998 года представить документы для реструктуризации долгов. В случае невыполнения требования возбудить производство по делу о несостоятельности предприятия.

Уголовное дело дело №134300

29 мая 1998 года ГНИ по г. Волжскому Волгоградской области было подано заявление в Арбитражный суд Волгоградской области о возбуждении производства по делу о несостоятельности АООТ «ВТЗ». Однако к тому времени в АООТ «ВТЗ» не было никакого ликвидного имущества.

7 августа 1998 года Прокуратурой Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АООТ «ВТЗ» (ст. 196 УК РФ, до б лет л.с).

13 августа 1998 года решением арбитражного суда Волгоградской области АООТ «Волжский трубный завод» был признан несостоятельным (банкротом), и на нем было введено конкурсное производство.

16 октября 1998 года начальник Управления по надзору за следствием Прокуратуры области Ломоносова... просит Генеральную прокуратуру провести независимую аудиторскую проверку стоимости отчужденного имущества АООТ «ВТЗ». По делу назначается финансово-экономическая экспертиза.

В 1999 дело №134300 передается для дальнейшего расследования в УВД г. Волжского.

По делу были допрошены: Генеральный директор ОАО «ПО ВТЗ» (бывший заместитель генерального директора АООТ «ВТЗ») В.В. Садыков, занявший в 2000 году пост вице-президента НК «ЮКОС», Лосев (ПАЙП-В), финансовый директор АООТ «ВТЗ», Метляев Н.П., генеральный директор АООТ «ВТЗ», занявший в 1999 году должность ведущего специалиста аппарата председателя Совета Директоров ОАО НК «ЮКОС». И ряд других работников «ВТЗ» по совместительству сотрудников ФПГ РОСПРОМ-ЮКОС-Менатеп. Они рассказали про указанную схему перевода имущества предприятия в иные фирмы.

10 декабря 1999 года следователь Наконечный А.П. прекращает его за отсутствием в действиях руководства АООТ «ВТЗ» состава преступления. В своем постановлении Наконечный указывает, что «...цели в получении имущественных выгод, приобретения предприятия, устранения конкурентов, члены совета директоров не имели, ими не заключались заведомо невыгодные контракты, не принимались чужие долги в качестве поручителя, фиктивно не отчуждалось имущество предприятия». (!)

Фактически этим самым Наконечный признал, что дело он не расследовал, а заключение написал под чужую диктовку. Он даже признал, что, цитирую, «данные действия руководства АООТ «ВТЗ» были единственно необходимыми при выходе из сложной экономической ситуации».

Акции достались спекулянтам

Дальнейшие события связаны в значительной степени со сменой руководства страны и с желанием ЮКОСА избавиться от объекта, который в любой момент может вызвать возобновление уголовного дела и конфискацию. Однако продавать завод абы кому нельзя - покупателем должна быть группа, способная обеспечить прикрытие на самом верху . И этой группой стал МДМ.

В марте 2000 года МДМ приобрел ОАО «ПО «ВТЗ». Сумма сделки указана не была (по некоторым сведениям — всего 40 млн. долларов).

Комментарии сразу после продажи:

Виталий Садыков: «Относительно своей прошлой работы на заводе могу сказать с большим сожалением, что не удалось реализовать идею о передаче акций в собственность региона. Так эти 48% и разошлись по спекулянтам. В итоге администрация области, по моим сведениям, не обладает никакой собственностью на ВТЗ». Владимир Кабанов, первый зам губернатора по экономике: «То, что Ходорковский будет избавляться от ВТЗ, не сложно было просчитать, но сделка купли-продажи вызвала с нашей стороны много вопросов». Иван Ли, директор ОАО ПО «ВТЗ» от МДМ: Наши планы состоят в том, чтобы агрессивно войти на рынок сбыта...» Евгений Соболев, вице-президент управляющей компании «Трастпромхолдинг»: «...Решение о покупке «ВТЗ» было принято не только собственно МДМ-банком, но и рядом его крупных партнеров, работающих в области металлургии и нефтедобычи. Они и вошли в состав «Трастпромхолдинга». Однозначно говорить о том, что «ВТЗ» купил МДМ-банк, не совсем корректно. С другой стороны у МДМ есть опыт работы с предприятиями реального сектора». Евгений Ищенко, депутат Госдумы: «То, что группа МДМ, решившая купить трубный для последующих вложений, делая хорошее дело, во многом рискует. Учитывая, как отнеслись к сделке власти области. Завод не был отобран, не был обанкрочен, просто один московский банк продал его другому московскому банку. Почему поднялся шум: об-ласть-де потеряла завод? Минуточку, она потеряла его еще в 1995 году, когда продала свой пакет акций! При этом завод как стоял, так и стоит, а налоги будут платиться в Волжском, а не в Москве».

25 апреля Администрация Волгоградской области подписала договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2003 года с «Группой-МДМ-банка». Банкиров представлял г-н Мельниченко, наблюдательный совет — г-н Попов. Было заявлено, что в ближайшее время МДМ откроет филиал банка. «Трастпромхолдинг» исчез. 0 нем руководители МДМ не упоминали.

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

ЮКОС избавился от объекта, который в любой момент мог вызвать возобновление уголовного дела и конфискацию. Покупателем стала группа, способная обеспечить прикрытие сделки на самом верху. И этой группой стал МДМ-Банк. Администрация Волгоградской области подписала договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2003 года с «Группой-МДМ-банка». Банкиров представлял г-н Мельниченко. «Трастпромхолдинг» исчез. 0 нем руководители МДМ не упоминали.

А. Мельниченко

http://flb.ru/info/0.html
Отдел расследований «Компромат.Ru»
10.12.2003