Школьный друг содержал Ходорковского

«…В деле Михаила Ходорковского у Генпрокуратуры имеется сильный козырь.

Директором в фирме Hinchley Ltd с острова Мэн, которой бывший предправления «ЮКОСа» оказывал консультационные платные услуги, был его школьный друг, а ныне сотрудник одной из структур МЕНАТЕПа Владимир Моисеев. По мнению следователей, с помощью этого офшора Ходорковский уклонялся от уплаты налогов. Юристы отмечают, что этого факта не достаточно для доказательства вины, но он может повлиять на решение суда.

Генпрокуратура утверждает, что бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский 20 января, 2 марта и 5 октября 1998 г. подписал договоры об оказании платных консультационных услуг компаниям Hinchley Ltd и Status Services Limited, зарегистрированным на острове Мэн, «заранее зная, что эти услуги он оказывать не будет». По мнению следствия, эта схема позволила Ходорковскому вывести из-под налогообложения в 1998 г. 10 747 465 руб. , в 1999 г. — 142 352 000 руб. , полученных в качестве вознаграждения «за работу в ЗАО «Роспром» и ООО «ЮКОС-Москва», и недоплатить налога на доход физических лиц и взносов в социальные фонды 54,5 млн руб. Аналогичные обвинения предъявлены главе «ЮКОС-Москва» Василию Шахновскому.

44,1% акций «ЮКОСа» принадлежат гибралтарской Group MENATEP, 9,5% акций которой владеет Ходорковский. До ареста он был бенефициаром по еще 50% акций этой компании.

«Ведомости» получили в архиве Комиссии по финансовому контролю острова Мэн выписку о руководстве и собственниках компаний Hinchley Ltd и Status Services.

Офшор Status Services Limited был создан в 1997 г. В начале 1998 г. акции Status Services Limited перешли к двум офшорам, зарегистрированным на острове Джерси — A. F. Nominees Limited и G.R. Nominees Limited, а ее руководителями стали лицензированные бухгалтеры и консультанты, проживающие на островах Мэн и Джерси и в Лихтенштейне.

Hinchley Ltd была создана 23 февраля 1994 г. , ее акции были поровну поделены между двумя учредителями — компаниями Scaan Limited и Fovarrane Limited, которые зарегистрированы также на острове Мэн. 26 июля 1994 г. одним из директоров компании стал Владимир Моисеев, по профессии «банкир», указавший в качестве своего «обычного места жительства» дом 17а по улице Дубининской в Москве. По этому юридическому адресу в 1997 — 1999 гг. располагался банк МЕНАТЕП, контролируемый группой совладельцев «ЮКОСа» во главе с Ходорковским. Сам Ходорковский до своего ареста называл Владимира Моисеева «школьным другом».

.. По словам пожелавшего сохранить анонимность сотрудника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД, Ходорковский и Моисеев могут подпадать под определение «взаимозависимые лица», содержащееся в ст. 20 Налогового кодекса. «Но из этого не вытекает, что он купил патент ради уклонения от уплаты налогов, — говорит офицер. — Но если [Генеральная прокуратура докажет, что] Ходорковский мог дать указания той фирме, которая ему платила за услуги, это может трактоваться как форма мошенничества».

…Сам Моисеев находится в Лондоне. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось. Коллеги Владимира Моисеева по управлению Hinchley Ltd — директор Йан Гарднер и секретарь Джеймс Пламмер являются жителями острова Мэн и лицензированными «секретарями». И Гарднер, и Пламмер отказались прокомментировать «Ведомостям» деятельность компании и Владимира Моисеева…«

(«Ведомости», 06.11. 2003, цитируется материал «Школьный друг помог Ходорковскому»)
http://flb.ru/info/0.html
Игорь Федюкин, Светлана Иванова
20.02.2004