Полный офшор

Вот уже два года правительство пытается залатать «черные дыры» в российской экономике – закрыть внутренние офшоры. Но безналоговый беспредел продолжается. Особенно, в Калмыкии. По мнению аналитиков деятельность президента Калмыкии прикрывают влиятельные закулисные покровители. Кто они?

Ижиниринговая «химия» Ходорковского

По подсчетам Министерства финансов России из-за наличия офшорных зон на Чукотке, в Мордовии и Калмыкии российская казна каждый месяц теряет приблизительно 3 миллиарда рублей. Многие противники калмыцкой офшорной дыры надеялись, что позиции Илюмжинова ослабнут после начала следствия по делу Ходорковского. Финансовым аналитикам было хорошо известно, что именно в офшорной зоне Калмыкия зарегистрированы несколько предприятий, торгующих продукцией комбината «Апатит» из Мурманской области. Того самого, который владельцы ЮКОСа заполучили в собственность с помощью ряда хитрых махинаций. Совладелец ЮКОСа Платон Лебедев собственно и был арестован за криминальный захват «Апатита».
Скандалы с этим заводом начались еще задолго до ареста Лебедева и Ходорковского. Еще в 2000 году рабочие нескольких заводов по производству химических удобрений устраивали акции протеста и требовали у Ходорковского снизить цены на сырье для производства химических удобрений, которое как раз производил и производит «Апатит».
Смоленский и новгородский заводы просили Ходорковского всего-навсего заключать прямые договоры с “Апатитом”, минуя офшорных посредников, которые, по их заявлениям, “взвинчивают цены почти в три раза по сравнению с себестоимостью”. Требования химиков поддерживали губернаторы Новгородской и Смоленской областей Михаил Прусак и Виктор Маслов. Глава Смоленской области, генерал ФСБ Виктор Маслов назвал тогда действия “Апатита” “экономическим терроризмом”. И хотя Ходорковского сейчас судят, этот «экономический терроризм» продолжается. Как раз через зарегистрированные в офшоре Калмыкии семь филиалов компании Ходорковского «АПАТИТ-ТРЭЙД» - Московское представительство, Кировское представительство в Мурманской области, Димитровоградское представительство в Ульяновской области, Екатиринбургское, и двух заграничных – Минского и Киевского.
Кроме этого в офшоре у Илюмжинова зарегистрированы и другие филиалы ЮКОСа. В частности, такие сверхдоходные, как Инжиниринговые Центры ЮКОСа. Сразу семь Центров прячут деньги в Калмыкии – Ханты-Мансийский, Тюменский, Нефтеюганский, Уфимский, Самарский, Воронежский, Центр в городе Стрежевой Тюменской области, и Центр, работающий в Новом Уренгое, Надыме, Пагонды, Ныда, Югорске, Ноябрьске и Сургуте.
Чтобы понять уровень денежных оборотов этих компаний, стоит сказать, что беззастенчивый лоббист Ходорковский в свое время добился того, что Инжиниринговые Центры ЮКОС стали монополистами на рынке полного спектра инжиниринговых услуг для предприятий нефтедобычи, нефтепереработки и производственного сервиса. Они разрабатывали многомиллионные проекты геологических моделей и технологических схем разработки и обустройства Приобского и Энтельского нефтяных месторождений, а также проекты освоения Лугинецкого, Западно-Полуденного и Приразломного газовых месторождений, последнее из которых принадлежит Газпрому. Кроме этого Центры строили на месторождениях нефти и газа разного рода технологические наземные сооружения, проводили автоматизацию производственно-технологической и инженерной деятельности, моделирование геологического строения месторождений, делали работы по построению геолого-информационных систем и банков данных, создавали геоинформационные системы.
Так что только этих химических и инжиниринговых денег вполне хватает на оплату адвокатов Ходорковского и лоббирование офшорных затей Кирсана.

Калмыцкая прописка МДМ-банка

После июньского банковского кризиса и паники вкладчиков даже рядовые граждане с небольшими накоплениями ощутили на себе необходимость прозрачности банков. По словам Михаила Матовникова из рейтингового агентства «Интерфакс», «выяснение истинных акционеров российских банков оказывается неразрешимой задачей». За исключением государственных банков, которым не надо скрываться от налогов и иностранных, привыкших к цивилизованному рынку, коммерческим банкам в основном свойственна многоуровневая структура собственников. Это означает, что акции банка рассредоточены небольшими пакетами по компаниям, зарегистрированным преимущественно в форме ООО, а те в свою очередь - по другим компаниям, которые часто регистрируются в офшорах. Прямым следствием этого и являются финансовые риски и аферы.
Как один из ярких примеров таких «хитрых» банков специалисты называют банк «Московский деловой мир» По данным рейтингового агентства «Интерфакс» в МДМ-банке 81,2% акций принадлежит пяти компаниям («Торрес», «Техносфера», «Корнер», «Наш участник» и «Первый комбинат»), зарегистрированным по разным адресам в Элисте. На следующем уровне собственности, проявляется аффелированность этих компаний, каждая из которых на 50% принадлежит двум другим компаниям. В результате число акционеров МДМ-банка второго уровня доходит до 10: «Лидер», «Юниор», «Панорама», «Вектор», «Ост-Партнер», «Альба+», «Альянс-М», «БВ-Холд», «Компонент-Инвест», «Фронда». Все указанные компании зарегистрированы в форме ООО по одному адресу: Элиста, ул. Ленина, д. 249, к. 101.
В целом аналогичная система собственности наблюдается и в другом банке группы МДМ - Петровском народном банке.
Владелец МДМ-банка Андрей Мельниченко начинал как обычный торговец валютой. В начале 90-х открыл обменный пункт для «челноков». «Новая газета» характеризовала его как человека «обладающего смутными представлениями об экономических процессах, но хорошо умеющего считать деньги и прекрасно ориентирующегося в многочисленных «дырах» законодательства по валютно-экспортному контролю».
Во время «смутного времени» начала 90-х Мельниченко стал управляющим банком, который имел прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию долларов. И к 28 годам завладел финансовыми потоками важнейшей государственной атомной отрасли.
К 1998 году МДМ накопил достаточно влияния, чтобы войти в касту олигархов, но помешал финансовый кризис. Разорились крупнейшие банковские структуры но, несмотря на дефолт, МДМ оставался на плаву благодаря связям друга Мельниченко Александра Мамута.
МДМ-банк, пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке быстро набирал силу. Не зазорным для себя держать счета в МДМ считали и «Русский алюминий» Олега Дерипаски, и многие предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности.
Руководство МДМ-банка упорно не хотело раскрывать имена акционеров, зарегистрированных в калмыцких офшорах. (После гибели одного из лидеров Измайловской ОПГ Антона Малевского многие говорили о том, что он и был истинным хозяином МДМ-банка.) Кстати, сам покойный Антон Малевский в свое время тоже зарегистрировал в офшорной зоне Илюмжинова несколько своих предприятий.
В середине 2000 года банковское сообщество облетела сенсационная новость об объединении МДМ и «Конверсбанка». Вместе в постом управляющего «Конверса» Мельниченко получал контроль над финансовыми потоками атомной отрасли, которые составляли $3 млрд в год.
Председатель правления и владелец 76% акций МДМ-банка Андрей Мельниченко и бывший министр атомной энергии Евгений Адамов планировали сконцентрировать в «Конверсбанке» до 80% финансовых потоков атомной отрасли, после чего объединить его с МДМ. В конце 2000 года Мельниченко был назначен председателем правления «Конверсбанка». Этот банк был одним из наиболее крупных и успешных отраслевых банков. Кроме того, что он обслуживал предприятия Минатома, многие из них являлись его учредителями. При этом все они имели статус государственных унитарных предприятий, как и сам «Конверсбанк». Активы, принадлежащие унитарным предприятиям, в том числе и акции коммерческих фирм, тоже можно записать на счет власти. Но получить часть ее собственности можно было только путем открытого конкурса. Это предусмотрено в законе о приватизации.
Юридически ситуация с приходом Андрея Мельниченко в «Конверсбанк» оказалась весьма запутанной. Непостижимым образом принадлежавшие государственным предприятиям акции оказались в частных руках. А именно в руках Андрея Мельниченко, который на посту председателя правления «Конверсбанка» контролировал потоки стратегической отрасли: производство электроэнергии на атомных станциях, экспорт урана, переработку отработанного ядерного топлива, строительство АЭС в других странах. Невозможно представить, чтобы какое-либо государство передало подобные функции в частные руки, - писала в свое время «Новая газета».
Фактически бывший «атомный» министр Адамов буквально подарил отраслевой государственный банк МДМ-банку. В ту пору главой наблюдательного совета МДМ был Мамут, а его основными пайщиками и клиентами — Дерипаска и Абрамович. Олигархи поставили перед собой задачу направить в «нужное» русло 80 процентов денежных потоков атомной отрасли, контролируемых «Конверсбанком». Эту задачу доверили Мельниченко. Однако наполеоновским планам Мельниченко не суждено было сбыться. Адамов угодил в отставку. Мамут, Дерипаска и Абрамович занялись более важными делами и дистанцировались от Мельниченко и Илюмжинова.
История проведения Андреем Мельниченко очередной – восьмой по счету – эмиссии акций банка наделала много шума. Некоторые наблюдатели утверждали, что Мельниченко банально пытался передать 62 процентов акций "Конверсбанка" афилированным с МДМ фирмам. Доказательства этому появились, когда стала известна информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними. Все девять фирм, оказавшихся в числе новых акционеров "Конверса", а заодно и акционеры МДМ-банка, оказались замкнуты через другие подставные структуры на офшорные конторы, зарегистрированные, в основном, в Калмыкии.При этом по адресам указанным в реквизитах этих организаций значились еще сотни таких же контор. В Калмыкии, как известно, это дело поставлено на поток, писала тогда газета «Время новостей».
Между тем буквально до сегодняшнего дня Мельниченко, Мамут, Дерипаска и Абрамович продолжают захватывать предприятия с использованием зарегистрированных в калмыцком офшоре ООО. В середине лета скандал разразился в Самаре, когда МДМ-банк представил документы, которые должны подтвердить его право собственности на ОАО "Богатовский маслоэкстракционный завод". «Необходимость доказывать свои права у банка появилась ввиду того, что холдинг "Русагрокапитал", у которого МДМ забрал БоМЭЗ за долги, по-прежнему, считает себя собственником предприятия. …На завод поступил протокол внеочередного собрания акционеров БоМЭЗа, состоявшегося 3 мая 2004 года. Согласно документам, в совет директоров предприятия вошли только представители банка. Членами совета стали Евгений Родин, Игорь Маляров (избранный председателем совета директоров), г-жи Антонова, Косымова и Фомичева. 5 мая новый состав назначил на должность генерального директора Владимира Бадина» - пишет газета «Самарское обозрение». По ее информации собственником БоМЭЗа МДМ-банк стал в апреле 2004 года. 13 апреля в реестре акционеров завода появились четыре компании: ООО "Юниор", ООО "Фронда", ООО "Панорама" и ООО "Ост-партнер". Все эти компании зарегистрированы по одному адресу: республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, к. 101. и принадлежат менеджерам МДМ-банка.
Не стоит сомневаться, что и у этой компании, стоящей за МДМ, есть средства защищать офшорные затеи Кирсана на самом верху.


Разбой, побег, оффшор

В компании лоббистов «офшорного Кирсана» есть и еще ряд личностей, которые пока менее известны, поскольку их пока не очень часто показывают в судебных и криминальных репортажах. В элистинском офшоре зарегистрирована компания «Лукойл-маркет». Один из скандалов, связанных с этой компанией, случился в конце 2000 года. Во время его расследования, всплыло и еще несколько компаний, зарегистрированных в том же офшоре. В 1999 году Минсельхозпрод выделил по программе льготного кредитования на посевную в Волгоградской области 55 млн. рублей, для закупки ГСМ. В соответствии с протоколом заседания Межведомственного совета по вопросам кредитования агропромышленного комплекса на льготных условиях были определены банки, осуществляющие это кредитование. В Волгограде, более десяти организаций претендовали на работу с этими кредитами. Но согласно протоколам № 7 от 08.04.1999 и № 9 от 29.04.1999 этого совета данная работа была возложена на фирмы «Маркет-Волгоград-II» и «ВолгоградАгросоюз».
Оказывается, еще 17.03.1999 первый заместитель главы администрации Волгоградской области В. Лемякин подписал письмо в адрес тогдашнего главы Минсельхозпрода В. Семенова о выделении льготного кредитования через московское ОАО «Альфа-банк» в сумме 47 млн. рублей для ЗАО «Маркет-Волгоград-II». Таким же образом появился и «ВолгоградАгросоюз». Что же так привлекло внимание волгоградской администрации к фирмам, созданным практически за две недели до этого?
Фирма «ВолгоградАгросоюз» была учреждена двумя гражданами: Виктором Нестеровым и Юрием Исаевым. Первый был судим по ст. 77 УК РСФСР (разбой, убийство) в 1980 году. Суд квалифицировал Нестерова как лидера преступной группы. Он был приговорен к исключительной мере наказания. Однако после прошения о помиловании расстрел был заменен заключением сроком на 15 лет. Вышел он из мест заключения в 1996 году. По мнению компетентных источников, Нестеров из колонии поддерживал тесные отношения с главой одной из волгоградских ОПГ, местным авторитетом Виталием Стариковым (кличка Казак). После того как Казак в 1994 г. погиб в очередной разборке, Нестеров, по мнению тех же источников, возглавил эту ОПГ. В период отбывания наказания Нестеров познакомился с очень известным ныне человеком Геннадием Богомоловым. Этот уроженец Одессы сидел тогда за вооруженный разбой и побег по статьям, полученным в Узбекистане. Позже, как говорят, он был коронован как вор в законе и «смотрел» за Тюменью. Тогда же произошло знакомство и с Исламбеком Салаутдиновичем Ахмадовым, уроженцем Ачхой-Мартановского района Чечни, сидевшим за разбой.
Соучредителем зарегистрированных в Калмыкии фирм Нестерова являлся Юрий Исаев. Был судим по ст. 89, ч. 3 УК РСФСР — за кражу, хулиганство и нанесение телесных повреждений. Потом его считали одним из лидеров уголовной среды города Жирновска, где сосредоточена нефтедобыча Волгоградской области, приводилась даже кличка – «Профессор».
Нестеров и Исаев учредили в феврале 1999 года «Волгоград-Агросоюз», а «Маркет-Волгоград-II» был учрежден «Волгоград-Агросоюзом» и фирмой «ЛУКОЙЛ-маркет», зарегистрированной, напомним, в калмыцком офшоре. А генеральным директором этой фирмы являлся Геннадий Богомолов, ближайший сотрудник (многие называют его заместителем) всесильного главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Помимо «ЛУКОЙЛ-маркета» существует тьма-тьмущая его дочек: «ЛУКОЙЛ-маркет Агро», «ЛУКОЙЛ-маркет Трейд» и многие другие. Большинство из них тоже зарегистрированы в калмыцком офшоре.
ЗАО «Маркет-Волгоград-II» и ООО «Волгоград-Агросоюз» заключили кредитные договоры с Альфа-банком, но тут возникли проблемы, и банк кредит выдавать отказался. И тогда в дело вмешался губернатор волгоградской области Николай Максюта, В письме к тогдашнему сельхоз-министру Семенову он писал: «Учитывая, что в настоящее время отпуск семян по заключенному ранее ЗАО «Маркет-Волгоград-II» договору из-за отсутствия платы приостановлен, прошу Вас рассмотреть вопрос выделения данного кредита в первоочередном порядке». Откуда же такая любовь Николая Максюты к господам Нестерову и Исаеву? Говорят, что он был в приятельских отношениях Геннадием Богомоловым.
На выделенные деньги должны были быть закуплены горюче-смазочные материалы и поставлены сельскохозяйственным предприятиям области. Но солярка сельскому хозяйству не досталась, поставка ее так и не осуществилась. Куда же делась солярка? По информации «Новой газеты» в мае 1999 года в Волгограде появился Исламбек Ахмадов. Отношения с Чечней в тот момент строились по принципу - ни мира, ни войны. И Чечня производила огромное количество низкосортной солярки. Тогда же по Волгограду поползли слухи, что ГСМ Лукойла уходит в Чечню и Ингушетию. На самом деле это не так, солярки там хватало и без сельскохозяйственных кредитов. Но по своим кондициям она не подходила под российские стандарты качества. Тогда, как говорят, все происходило просто: высокосортная лукойловская солярка смешивалась с низкосортной чеченской и отправлялась туда, где ее выгоднее продать. Таким образом, скорее всего, льготная солярка оказалась вместо Волгоградской области в Прибалтике (вспомним, какая была разница цен в то время на солярку на внешнем и внутреннем рынке.) На разнице внутренних и внешних цен зарабатывали по 60 долларов на тонну.
Есть данные, что во всей этой операции участвовал и Лема Хаджимуратов, ныне начальник вневедомственной охраны МВД Чечни. Сейчас его люди охраняют в том числе и нефтяные месторождения Чеченской республики. А тогда охраняли многочисленные самодельные нефтеперегонные заводики. Говорят, на имя Лемы Хаджимуратова в калмыцком офшоре тоже зарегистрирована фирмочка. В подобных операциях с ГСМ участвовала и зарегистрированная по адресу Республика Калмыкия, г.Элиста, 5 мкр., Гаражи, фирма ООО «СИТЭК-М» господина А.Р.Алиева.

Калмыцкое счастье «Титаника»

Еще одна связанная с Лукойлом фирма, зарегистрированная в калмыцком офшоре, ООО "ЛУКОЙЛ-МАРКЕТ-КОНСАЛТИНГ", принадлежит другу Геннадия Богомолова, скандальному известному бизнесмену Дмитрию Барановскому. Из достоверных источников известно, что начальный капитал Д.Барановским был создан в 1991-1993 гг. за счет спекуляции бриллиантами и ювелирными украшениями, цена которых на рынке превышала цену в государственных ювелирных магазинах в 2-3 раза. Используя связи в руководстве ряда таких московских магазинов, он скупал ювелирные изделия в значительных объемах. По некотрым сведениям в промежутке с 1994 по 1999 гг. господин Барановский через подставных лиц совместно с О.Шейхометовым и О.Кривошеиным являлся учредителем ряда ресторанов и развлекательных заведений в Москве: клуба-казино "Карусель" на Тверской, клуба-казино "Титаник" на Беговой, ресторана "Крабхаус", сети японских ресторанов "Якитория" и "Фудзи", ресторанов "Навруз", "Спортбар" и "Паризьен", клубов "Министерство" и "Галлерея". Совместно с гражданином США Полом О' Брайеном и несколькими другими американскими гражданами организовал сеть ресторанов "Свет звезд", "Гиляй", "Улей".
В 1995 г. Барановский участвовал в приватизации путем акционирования и скупки 51% акций у работников геологоразведочной компании ГП "Архангельскгеолдобыча", крупнейшей по запасам в Европейской части России нефтяной компании, имевший лицензию на алмазное месторождение "Ломоносовское". После завершения скупки акций в течение примерно одного года Барановский проводил реорганизацию деятельности АО "Архангельскгеолдобыча". Доля АО "Архангельскгеолдобыча" в алмазном месторождении "Ломоносовское" была продана структурам, близким Павлу Бородину, тогдашнему управляющему делами президента Ельцина, и компания стала заниматься только нефтедобычей. В дальнейшем, пакет в 51% акций был продан АО "ЛУКОЙЛ" предположительно за 170 млн. долларов.
В 1997 г. Барановский, совместно с рядом физических и юридических лиц учредил компанию ООО "Международная группа "СИГМА", главную компанию своей многогранной деятельности. Учредителями этой компании в разное время являлись следующие юридические лица: ООО "Сигма - Консалтинг"; НО "Центр российско-германского экономического сотрудничества", ООО "ЛУКОЙЛ-Маркет-Консалтинг"; ООО "Эфоры-Диалог", НП "Национальный совет по антикризисному управлению"; Ассоциация "Союз авиационного двигателестроения".
МГ "СИГМА" специализируется на приобретении так сказать проблемных активов и их дальнейшей перепродаже. Работа этой компании строится по следующей схеме: дешево покупаются акции компаний, менеджмент которых якобы не желает соблюдать интересы акционеров, после чего менеджеров либо заставляют делиться прибылью, либо вынуждают уйти.
Известно об участии МГ "СИГМА" или ее специалистов в следующих коммерческих проектах по переделу собственности: акционирование московского аэропорта "Внуково";
банкротство СП "Совиталпродмаш", производившего промышленное холодильное оборудование в городе Волжск, Республика Марий Эл в интересах Внешэкономбанка России; скупка акций АООТ "Мелькомбинат Сокольники", в интересах КБ "Росбанк";
банкротство ОАО "Брянский механический завод", в интересах группы "Объединенные Машиностроительные Заводы" нынешнего министра экономики Грузии Кахи Бендукидзе;
банкротство ГП "Старт", в интересах Госкомспорта России; сделка по приобретению правительством России специальной вычислительной техники (суперкомпьютер) на сумму порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний "FUJITSU" и "NEC"); банкротство ОАО "Буревестник", в интересах КБ "Московский Индустриальный Банк"; скупка акций ЗАО "КОНСТО";
скупка акций Бутурлиновского ликеро-водочного завода в Воронежской области;
банкротство ОАО "Клинволокно" в Московской области; скупка акций ЗАО "Фильмэкспорт"; скупка акций ОАО "Уралобувь" в Екатеринбурге; скупка акций московского ЗАО "Алмоавтофорум", дилера "Крайслер-Мерседес".
Последняя операция Дмитрия Барановского связана с борьбой за контроль над крупным предприятием ВПК ОАО «РАТЕП» в подмосковном Серпухове. Завод изготавливает высокотехнологичную радиоаппаратуру для ракет морского базирования, выпускает и хорошо распродающийся ширпотреб – электрические чайники, кофемолки, бытовую радиоаппаратуру. В конце 2002 г. Барановский участвовал в скупке акций ОАО "РАТЕП". Предположительно, при поддержке генерального директора этого завода - Байбакова, и некоторых руководителей государственного "Концерна ПВО "Алмаз-Антей" и Мингосимущества России. Барановский сконцентрировал более 30% акций ОАО "РАТЕП" в дружественных ему компаниях, некоторые из которых были зарегистрированы в калмыцком офшоре. Имеется информация об участии, в данном захвате КБ "Судкомбанк" (президент Г. Цатуров), АКБ "СВА" (президент С.Кованда) и компаний, связанных с Алишером Усмановым. По всей видимости, имеет некие интересы и КБ "Промторгбанк" того же грузинского экономического министра Кахи Бендукидзе, векселями которого была погашена задолженность ОАО "РАТЕП" перед кредиторами на сумму около 18 млн. долларов.
Конкуренцию данной группе составил кипрский офшор "Nimegan Trading Limited" за которым, по предварительной информации, стоят интересы московских бизнесменов - В. Егорова и О. Якуты (бывшие сотрудники ГРУ). Скупив вместе с бывшим заместителем директора по экономике этого предприятия А.Голубчуком порядка 9-11% акций, они развернули активную компанию по отстранению от должности генерального директора ОАО "РАТЕП" Байбакова. С этой целью были организованы публикации в СМИ и инициировано несколько уголовных дел против руководства завода, однако обвинения по ним предъявлены не были. Скупку акций ОАО "РАТЕП" для "Нимеган Трейдинг Лимитед" проводила компания ООО "Профит Хаус", представляющая интересы Романа Абрамовича и неоднократно участвовавшая в скупке акций в его интересах (Аэрофлот, ОНАКО, Сибнефть и др.).
Действия кипрской компании по дискредитации Байбакова, вероятно, имели своей целью получение поддержки от и.о. генерального директора "Концерна ПВО "Алмаз - Антей" Игоря Климова. Он являлся личным другом президента Путина и был назначен им на это проблемное место, чтобы прекратить разворовывание крупнейшего оборонного концерна производящего ракеты морского базирования и всю необходимую для них инфраструктуру. Поскольку вопрос о досрочном прекращении полномочий Байбакова так и не был включен в повестку дня очередного собрания акционеров ОАО "РАТЕП", добиться поддержки Игоря Климова, по всей видимости, не удалось.
И.о. гендиректора ОАО “Концерн ПВО “Алмаз-Антей” Игорь Климов был убит в августе прошлого года у подъезда своего дома в центре Москвы. А вечером того же дня в Серпухове был убит коммерческий директор ОАО «РАТЕП» Сергей Щитко.

Яйца Фаберже и граната Ф-1.

Кирсан Илюмжинов любит хвалиться короной чемпиона мира по шахматам, которую он в начале 90-х приобрел у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Один из покровителей Кирсана, Виктор Вексельберг, тоже любит дорогие многомиллионные побрякушки. Широко разрекламирована его акция по покупке яиц работы ювелира Карла Фаберже.
В конце июня 2004 года в главную компанию владельца яиц наведались сотрудники ФСБ. Они произвели обыски и выемку документов в ЗАО «Ренова». Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ). По версии следствия, крах банка произошел из-за того, что из него на счета разных фирм были переведены 40 млн. долларов, причем большая часть этих денег - через КБ «Альба Альянс», одним из учредителей которого является Виктор Вексельберг.
ЗАО «Ренова», это одна из крупнейших управляющих компаний в России. Основана в 1990 году. Ведет дела и инвестиционные проекты в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической, пищевой промышленности, энергетике, ЖКХ. Предприятия, находящиеся в собственности и под управлением «Реновы», работают в 25 регионах России и СНГ. Большинство из них зарегистрированы в калмыцкой офшорной зоне.
Проблемы у ПГБ начались летом 2002 года, после того как клиентом этой финансовой структуры стал «Альба Альянс». По словам пострадавших от аферы бизнесменов, начиная с этого момента, «90% банковских операций ПГБ были связаны с обслуживанием "Альба Альянса" и его дочерних структур". Именно в это время, отмечает следствие, из ПГБ и пропали более 40 млн. долларов. После этого председатель правления Максим Листовский подался в бега, а банк прекратил существование.
Весной 2003 года Симоновская прокуратура, а затем УФСБ по Москве и Московской области возбудили уголовные дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства. Уже после возбуждения уголовного дела яйцевладелец Виктор Вексельберг, по словам пострадавших вкладчиков, неоднократно предлагал им решить возникшую проблему, не предавая ее огласке. Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО «Совлинк» (дочерняя компания КБ «Альба Альянс») даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако позже оно было расторгнуто.
Добраться до основного фигуранта этого дела - Листовского следствие не может до сих пор. Он находится в международном розыске. Поэтому пока единственным доступным для следствия фигурантом этого дела является Вексельберг.
Обманутые вкладчики Первого городского банка от отчаяния в мае 2004 пошли даже на скандальную акцию. Они обратились в Замоскворецкий суд Москвы с иском о наложении ареста на выставленную в Московском Кремле коллекцию пасхальных яиц Фаберже. "У нас есть основания полагать, что часть средств ПГБ могла быть потрачена и на эту покупку (Вексельберг приобрел коллекцию более чем за 100 млн. долларов)", - объяснил свои претензии к Вексельбергу представитель обманутых вкладчиков Армен Рштуни.
Через несколько дней после этого, в московском микрорайоне Переделкино неизвестные злоумышленники провели акцию устрашения пострадавших вкладчиков Первого городского банка. Утром во двор дома Рштуни была брошена граната Ф-1. Взрывом выбило стекла на первом и втором этажах. Никто из находившихся в доме не пострадал. Пока что Замоскворецкий суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц. Некоторое время назад Рштуни обратился с письмом в швейцарские правоохранительные органы с просьбой проверить несколько фирм Вексельберга и его компаньонов, на которые, по его данным, выводились деньги вкладчиков ПГБ. Как утверждает Рштуни, данная проверка сейчас проводится, причем, представители прокуратуры Швейцарии уже побывали в России.
Теперь правоохранительные органы заинтересовались и российскими коммерческими структурами яйцевладельца. Следствие пытается найти в его компаниях следы ушедших из ПГБ денег. По данным московской газеты «Газета», именно по этой причине в офисе ЗАО «Ренова» и был проведен обыск и изъята финансовая документация. Следы опять ведут в Элисту.

http://flb.ru/info/0.html
Сергей Лодкин
31.01.2005